山東省青島市市南區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

青市南檢二部刑不訴〔2021〕1號(hào)

被不起訴人孫某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3707861993********，漢族，大專文化程度，原系**（上海）金融信息服務(wù)有限公司青島分公司業(yè)務(wù)員，住青島市市北區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**戶（戶籍同現(xiàn)住址）。2020年1月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被青島市公安局市南分局監(jiān)視居住，同年7月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人陳某某，北京市盈科（青島）律師事務(wù)所。

本案由青島市公安局市南分局偵查終結(jié)，以被不起訴人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2013年12月，**?(上海)金融信息服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**金融公司”)注冊(cè)成立，后陸續(xù)在全國(guó)29個(gè)省、直轄市設(shè)立1100余家理財(cái)門店，招聘業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，在未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的情況下，采用廣告宣傳、贊助大型活動(dòng)、門店招攬等方式公開宣傳，允諾高額利息回報(bào)，銷售“鑫年豐”“雙季盈”“鑫季豐”“月月盈”等理財(cái)產(chǎn)品，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金。2017年8月起，**金融公司通過上述手段，銷售由貴州**公司作為轉(zhuǎn)讓方的“政信通(幸福之路)理財(cái)產(chǎn)品”，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金。

2017年3月至2018年4月，被不起訴人孫某某在擔(dān)任**金融公司青島分公司業(yè)務(wù)員期間，其本人先后與秦某某等6名集資參與人簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議》、《借款與服務(wù)協(xié)議》，金額共計(jì)人民幣130余萬元，造成損失130余萬元。案發(fā)后，孫某某退繳違法所得人民幣53391.69元。

本院認(rèn)為，孫某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第二款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，其作為單位犯罪中的其他直接責(zé)任人員，在**金融公司單位犯罪中系下屬公司的的普通業(yè)務(wù)員，并非管理層和骨干人員，案發(fā)后主動(dòng)投案、如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，且主動(dòng)退賠全部違法所得，取得集資參與人諒解。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)孫某某不起訴。

孫某某退繳違法所得人民幣53391.69元已隨陳某某案移送至青島市市南區(qū)人民法院。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

青島市市南區(qū)人民檢察院　　

2021年1月15日