衢州市衢江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

衢檢二部刑不訴〔2020〕55號(hào)

被不起訴人孫某某，男性，1982年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼3308211982********，漢族，大專文化，原衢州市***電子商務(wù)有限公司行政部經(jīng)理，戶籍所在地浙江省衢州市柯城區(qū)**鎮(zhèn)**村*****號(hào)，住柯城區(qū)******小區(qū)*幢*單元***室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，同年7月18日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由衢州市公安局衢江分局偵查終結(jié)，以被不起訴人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月15日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2019年11月29日、2020年2月11日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年11月15日、2020年1月28日二次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年11月1日、2017年3月2日、10月27日華某某（另案處理）先后注冊(cè)成立衢州市***電子商務(wù)有限公司（地址位于衢州市衢江區(qū)**廣場(chǎng)*幢***室）、上海***實(shí)業(yè)有限公司、衢州市***投資管理合伙企業(yè)。2017年10月31日，衢州市***電子商務(wù)有限公司變更為上海***實(shí)業(yè)有限公司100%控股。上述三家公司、企業(yè)均由華某某實(shí)際控制。

2017年9月至2018年6月期間，華某某未經(jīng)批準(zhǔn)，雇傭被不起訴人孫某某等人，利用其控制的公司、企業(yè)的名義，通過(guò)舉辦年會(huì)、微信群轉(zhuǎn)發(fā)、報(bào)刊雜志、口口相傳等各種方式，宣傳公司在全國(guó)有幾十家連鎖超市、準(zhǔn)備在上海股權(quán)交易中心上市等信息，以投資成為“公司會(huì)員”獲得高額返利為誘餌，通過(guò)“萌積分”、“萌豆”平臺(tái)，吸收不特定對(duì)象資金。截止2018年6月，華某某共吸收835名不特定對(duì)象資金共計(jì)人民幣25015765元（以下幣種均為人民幣），所得款項(xiàng)用于支付返利、發(fā)放工資及公司其他開支等，現(xiàn)尚有8939648.78元未歸還。

被不起訴人孫某某在華某某控制的公司任職期間，明知上述情況，仍發(fā)展會(huì)員、使用自己的銀行卡方式對(duì)會(huì)員進(jìn)行返利，并同意華某某以自己的身份信息注冊(cè)分公司用于發(fā)展會(huì)員，涉案數(shù)額為1300余萬(wàn)元。

2018年2月12日，被不起訴人孫某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。案發(fā)后，孫某某退出違法所得6000元。2020年4月2日，本院向被不起訴人孫某某告知認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度及法律后果，孫某某在值班律師在場(chǎng)的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被不起訴人孫某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯，具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出違法所得，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條、第六十七條第一款的規(guī)定、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)孫某某不起訴。

扣押的違法所得6000元，由衢州市公安局衢江分局發(fā)還各被害人。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向衢州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向衢州市衢江區(qū)人民法院起訴。

2020年4月10日