海南省?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

海龍檢公刑不訴〔2014〕22號(hào)

被不起訴人孫某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6521011963********，漢族，大學(xué)本科文化，海南**擔(dān)保投資有限公司總經(jīng)理，江蘇省徐州市人，現(xiàn)住?？谑?/span>龍華區(qū)**路**大廈**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2013年8月1日被?？谑泄簿譀Q定取保候?qū)?，?014年6月9日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

????辯護(hù)人童永濱，海南外經(jīng)律師事務(wù)所律師。

本案由海口市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2014年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2014年6月6日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2014年6月30日補(bǔ)查重報(bào)，于2014年8月14日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2014年9月10日再次補(bǔ)查重報(bào)。

海口市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2011年10月，犯罪嫌疑人孫某某為了拓展業(yè)務(wù),招聘了從事金融融資專(zhuān)長(zhǎng)的丁某某,負(fù)責(zé)海南**擔(dān)保投資有限公司(下稱(chēng)**公司)擔(dān)保理財(cái)部副經(jīng)理（主持工作），專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)**公司的擔(dān)保理財(cái)業(yè)務(wù)工作,因**公司系擔(dān)保公司，不能從事融資業(yè)務(wù)，孫某某就以其掌控的海南**咨詢(xún)公司(下稱(chēng)**公司)作為借款方，商定好返息利率后，由丁某某在民間高息募集資金，尋找投資人出資,以借款人在建項(xiàng)目做抵押，孫某某又讓自已的**公司做擔(dān)保,由借款人**公司、出資人和三方簽訂時(shí)間不等的借款合同、借款擔(dān)保合同書(shū)和聯(lián)合理財(cái)協(xié)議書(shū)等，給出資人支付每月1.5%-2%不等利息，**公司從中收取借款人3%-5%的擔(dān)保費(fèi)，并想通過(guò)募集資金以更高息拆借給借款人，從中獲得一定比例的利息差價(jià)。孫某某2011年11月30至12月22日期間，分別非法吸收公眾資金：?1、2011年12月2日通過(guò)借款方式向吳某某借款10萬(wàn)元，借款日期三個(gè)月，還本息104620.00元。2、2011年12月14日通過(guò)借款方式向李某某借款100萬(wàn)元，借款日期一個(gè)月，還本息1020000.00元。3、2011年12月21日通過(guò)借款方式向范某某借款10萬(wàn)元，借款日期三個(gè)月，還本息105010.00元。4、2011年12月12日通過(guò)借款方式向彭某某借款10萬(wàn)元，借款日期三個(gè)月，還本息104064.00元。5、2011年12月12日通過(guò)借款方式向丁某某借款16萬(wàn)元，借款日期三個(gè)月，還本息166502.00元。6、2011年12月9日通過(guò)借款方式向務(wù)孔某某借款30萬(wàn)元，借款日期三個(gè)月，還本息312692.00元。7、2011年12月9日通過(guò)借款方式向董某某借款30萬(wàn)元，借款日期四個(gè)月，還本息317702.00元。8、2011年12月13日通過(guò)借款方式向吳某某借款10萬(wàn)元，借款日期三個(gè)月，還本息104008.00元。9、2011年12月13日通過(guò)借款方式向朱某某借款15萬(wàn)元，借款日期三個(gè)月，還本息155760.00元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為?？谑泄簿?/span>認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。本院認(rèn)為，本案僅有范某某一人提供書(shū)面證言稱(chēng)通過(guò)朋友介紹找到孫某某辦理?yè)?dān)保理財(cái)手續(xù)，其余集資參與人沒(méi)有到案提供證言，僅根據(jù)丁某某證言、孫某某供述及公司相關(guān)人員證言，均不足以認(rèn)定孫某某、丁某某通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳募集資金，也不足以認(rèn)定吳某某等8名集資參與人是否為不特定公眾，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，認(rèn)定孫某某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)孫某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向?？谑腥嗣駲z察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向?？谑旋埲A區(qū)人民法院提起自訴。

2014年10月16日