湖北省潛江市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

鄂潛檢刑不訴〔2020〕9號(hào)

被不起訴人孫某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211251998********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖北省浠水縣，住武漢市**區(qū)**區(qū)**棟**單元**，系原武漢市**商務(wù)咨詢(xún)有限公司**；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)潛江市公安局決定，于2018年6月15日被刑事拘留，2018年6月25日被取保候?qū)彙?/span>

本案由潛江市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人孫某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月6日延長(zhǎng)審查起訴期限。

潛江市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年03月20日，周某某（已判刑）、余某某（已判刑）兩人預(yù)謀以辦理大額貸款為由實(shí)施詐騙，此后兩人各出資5萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)作案電腦、電話(huà)、租住辦公場(chǎng)地、購(gòu)買(mǎi)武漢**商務(wù)咨詢(xún)有限公司經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，并在武漢**區(qū)**路**大廈**座**室開(kāi)始營(yíng)業(yè)，其中周某某負(fù)責(zé)管理公司財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)、人員管理、員工工資發(fā)放、客戶(hù)信息購(gòu)買(mǎi)及發(fā)放；余某某負(fù)責(zé)發(fā)布招聘信息、平板電腦采購(gòu)、激活碼發(fā)放、后勤保障。后期通過(guò)網(wǎng)上招聘和朋友介紹的方式，分別招聘鄭某某（已判刑）、張某甲（已判刑）、趙某某（已判刑）、李某甲（已判刑）、李某乙、張某乙、楊某某、孫某某、詹某某、彭某某、譚某某、江某某等十余人，其中鄭某某、張某甲、趙某某三人為小組主管，負(fù)責(zé)各自所帶人員的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)和團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)；李某甲為售后主管，負(fù)責(zé)售后，指導(dǎo)客戶(hù)貸款以及對(duì)客戶(hù)推諉、拖延；李某乙、張某乙、楊某某、孫某某、詹某某、彭某某、譚某某、江某某八人為小組組員，負(fù)責(zé)給客戶(hù)撥打電話(huà)。

公司運(yùn)營(yíng)模式為話(huà)務(wù)員以詢(xún)問(wèn)近期是否有資金需求為由通過(guò)手機(jī)和網(wǎng)絡(luò)外呼軟件撥打客戶(hù)電話(huà)，并按照公司提供的話(huà)術(shù)單與客戶(hù)進(jìn)行聊天，對(duì)有資金需求的客戶(hù)互加微信好友，在微信內(nèi)向客戶(hù)介紹公司平板電腦，謊稱(chēng)該平板電腦上的專(zhuān)用軟件可以辦理大額信用卡或網(wǎng)絡(luò)貸款、含有28家商業(yè)銀行的商務(wù)通道、200多個(gè)網(wǎng)上貸款口子、定期更新市面上最新貸款信息、貸款及征信資質(zhì)包裝、黑戶(hù)洗白等功能，后期公司員工會(huì)通過(guò)微信朋友圈推送假冒的貸款成功照片和視頻，以此引誘客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)該公司平板電腦。如客戶(hù)需要購(gòu)買(mǎi)平板電腦，可以通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式付款，一次性付款需3680元，分期付款需3880元。客戶(hù)付款后，公司會(huì)通過(guò)順豐快遞的方式將平板電腦郵寄給客戶(hù)，當(dāng)客戶(hù)收到平板電腦后由公司售后主管李某甲負(fù)責(zé)指導(dǎo)和操作，客戶(hù)發(fā)現(xiàn)無(wú)法辦理信用卡和貸款時(shí)，李某甲便采取推諉、拖延等方式對(duì)待客戶(hù)。

組員試用期工資為3000元，成功推銷(xiāo)三部平板電腦后轉(zhuǎn)為正式員工，轉(zhuǎn)正后底薪為3800元，每月成功推銷(xiāo)7部平板電腦每部提成400元，推銷(xiāo)7部以上每部提成500元。

經(jīng)潛江市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)對(duì)武漢市**商務(wù)咨詢(xún)有限公司所使用的電腦外呼軟件進(jìn)行遠(yuǎn)程勘驗(yàn)，僅自2018年06月07日開(kāi)始使用電腦外呼軟件至被民警抓獲之日止，公司話(huà)務(wù)人員撥打詐騙電話(huà)共計(jì)22176次。其中孫某某撥打電話(huà)1746次。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為潛江市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。本案中犯罪嫌疑人孫某某作為業(yè)務(wù)員都是通過(guò)正規(guī)的招聘到公司且工作時(shí)間不長(zhǎng)，在進(jìn)入該公司就職前和工作后沒(méi)有人告知其在公司工作是在實(shí)施詐騙；只是按照公司提供的話(huà)術(shù)和程序在從事電話(huà)推銷(xiāo)平板電腦，沒(méi)有見(jiàn)過(guò)或操作過(guò)此平板電腦，對(duì)該平板電腦的進(jìn)價(jià)，電腦上所帶的程序不了解，主、客觀上是否明知是詐騙行為無(wú)其它證據(jù)予以證實(shí)，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)孫某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年1月16日