廣西壯族自治區(qū)賓陽縣人民檢察院

不起訴決定書

南市賓檢刑不訴〔2020〕15號

被不起訴人孫某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4521231986********，漢族，高中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣，住賓州**村**，因涉嫌詐騙罪，經煙臺市公安局芝罘分局決定，于2019年4月30日被煙臺市公安局芝罘分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經賓陽縣檢察院批準，于2019年5月28日被賓陽縣公安局逮捕。

本案由賓陽縣公安局偵查終結，以被不起訴人孫某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月10日補查重報；本院于2019年11月10日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月10日補查重報。本院于2019年8月27日、2020年1月11日延長審查起訴期限。

賓陽縣公安局移送審查起訴認定：

2018年12月10日10時許，煙臺**金屬科技有限公司**雷某某在一QQ群中，被他人冒充其公司領導，以辦理業(yè)務需要向對方打款為由，指令其從公司賬戶（建設銀行，賬號370501665060******，賬戶名煙臺**金屬科技有限公司）向指定賬戶（建設銀行，賬號440501778308******，賬戶名東莞市龍曾盾電子科技有限公司）匯款人民幣96萬元，雷某某匯款后當日中午發(fā)現被騙。后上述被詐騙資金被轉移。2018年12月，被不起訴人孫某某將涉案嫌疑款項分散至多個銀行賬戶，并指使韋某某、林某甲、林某丙、歐某某、林某乙等人在南寧市多家銀行ATM機上多次將嫌疑賬戶內的錢款取出，并于當晚夜間駕車運送給某某某上線嫌疑人。

賓陽縣公安局認定，被不起訴人孫某某明知是詐騙所得贓款，仍為其轉移贓款。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，涉嫌詐騙罪。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為賓陽縣公安局認定的犯罪事實不清、證據不足。本案現有證據，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對孫某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向賓陽縣人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向賓陽縣人民法院提起自訴。

2020年1月22日