浙江省麗水市蓮都區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

麗蓮檢公訴刑不訴〔2020〕11號(hào)

被不起訴人金某某，曾用名耿某某，綽號(hào)**，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325011981********，漢族，初中文化，居民，住浙江省麗水市**區(qū)****。因本案，于2019年4月26日被麗水市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，本院于2019年6月3日決定不批準(zhǔn)逮捕，于同日被麗水市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?020年6月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由麗水市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人金某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

麗水市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2011年4月2日，被害人葉某某因泰隆銀行的300萬(wàn)元貸款到期，想再次向鐘某某借款人民幣300萬(wàn)元，并再次寫(xiě)下借款金額為人民幣300萬(wàn)元借條。次日，鐘某某向鄒某某處借款人民幣200萬(wàn)元，讓被不起訴人金某某陪同被害人葉某某一起去辦理農(nóng)業(yè)銀行卡。后鐘某某將人民幣200萬(wàn)元轉(zhuǎn)入葉某某的農(nóng)行卡內(nèi)，接著葉某某將卡內(nèi)的200萬(wàn)元轉(zhuǎn)至金某某的銀行賬戶，被不起訴人金某某再將其中的人民幣100萬(wàn)元轉(zhuǎn)至鐘某某賬戶。之后鐘某某又將該人民幣100萬(wàn)轉(zhuǎn)入葉某某農(nóng)行卡內(nèi)，然后葉某某又將該筆錢款轉(zhuǎn)至金某某賬戶后，再由被告人金某某將該人民幣200萬(wàn)轉(zhuǎn)還給鄒某某，從而形成鐘某某轉(zhuǎn)賬給葉某某人民幣300萬(wàn)元的銀行流水。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查二次，本院仍然認(rèn)為麗水市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局認(rèn)定的金某某的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。在案證據(jù)僅證實(shí)被不起訴人金某某根據(jù)鐘某某的要求陪著葉某某去將葉某某銀行卡內(nèi)的錢款轉(zhuǎn)入自己辦的銀行卡賬戶，再根據(jù)鐘某某的指示將錢款轉(zhuǎn)回給鐘某某。金某某僅參與過(guò)一次走虛假流水，未參與其他詐騙環(huán)節(jié)，主觀上明知鐘某某實(shí)施詐騙葉某某的證據(jù)不足。綜上，認(rèn)定被不起訴人金某某與鐘某某共同實(shí)施詐騙葉某某的主觀故意證據(jù)不足，未達(dá)到犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分的證明標(biāo)準(zhǔn)，在案證據(jù)無(wú)法形成完整的證據(jù)鎖鏈，難以認(rèn)定金某某構(gòu)成詐騙罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條的規(guī)定，決定對(duì)金某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向麗水市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蓮都區(qū)人民法院提起自訴。

2020年9月10日