榆林市橫山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

橫區(qū)檢刑檢刑不訴〔2021〕Z2號(hào)

被不起訴人杜某甲，又名：杜某乙、杜某丙，男，****年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼：612724********0310，漢族，高中文化，陜西省榆林市**區(qū)**鎮(zhèn)***村村民，現(xiàn)住榆林市**區(qū)**小區(qū)1號(hào)樓3單元201室。原系**農(nóng)村商業(yè)銀行員工。2019年8月20日因涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。2020年11月3日因涉嫌挪用資金罪本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人劉珊珊，系國(guó)浩律師事務(wù)所律師。

本案由榆林市公安局橫山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人杜某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年9月1日向移送本院審查起訴。本院于2020年9月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年11月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年12月18日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。?

榆林市公安局橫山分局移送審查起訴認(rèn)定:

定邊縣***油井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司于2008年4月24日成立，并在定邊縣工商行政管理局登記注冊(cè)。杜某甲在擔(dān)任該公司法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，定邊縣****有限責(zé)任公司（由定邊縣***油井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司出資510萬(wàn)于2009年11月17日成立，定邊縣工商局登記注冊(cè)，黨某某為公司法人，2012年11月5日變更為張某某）實(shí)際控制人期間，多次挪用定邊縣***油井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司、定邊縣****有限責(zé)任公司6903萬(wàn)巨額資金用于個(gè)人買(mǎi)車(chē)、買(mǎi)房、幫助親屬或銀行完成存款任務(wù)等活動(dòng)。

1、2009年6月24日，為幫助橫山縣信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部完成存款任務(wù)，杜某甲指使定邊縣***油井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)人員張某某將該公司開(kāi)戶行中國(guó)工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）200萬(wàn)元電匯至橫山縣******有限責(zé)任公司（法人杜某甲）開(kāi)戶行橫山縣信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部賬戶內(nèi)（賬戶***********************）。

2、2009年12月1日，杜某甲向陜西元馳置地有限公司購(gòu)買(mǎi)商品房，杜某甲指使定邊縣***油井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)人員張某某將該公司開(kāi)戶行中國(guó)工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）49萬(wàn)元匯入陜西元馳置地有限公司開(kāi)戶行中國(guó)工商銀行西沙支行（賬戶261009200920002****）內(nèi)。

3、2010年4月13?日，為幫助橫山農(nóng)商銀行城關(guān)支行完成存款任務(wù)，杜某甲指使定邊縣***油井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)人員張某某將該公司開(kāi)戶行中國(guó)工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）300萬(wàn)元電匯給橫山縣******有限責(zé)任公司（法人杜某甲）開(kāi)戶行橫山農(nóng)商銀行城關(guān)支行（賬戶27101140120100000****）內(nèi)。

4、2010年7月29日，為幫助橫山農(nóng)商銀行城關(guān)支行完成存款任務(wù)，杜某甲指使定邊縣***油井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)人員張某某將該公司開(kāi)戶行中國(guó)工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）730萬(wàn)元電匯給橫山縣******有限責(zé)任公司（法人杜某甲）開(kāi)戶行橫山農(nóng)商銀行城關(guān)支行（賬戶27101140120100000****）內(nèi)。2010年8月2日，杜某甲將該筆款打回定邊縣***油井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司開(kāi)戶行中國(guó)工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）。

5、2011年3月28日，為幫助橫山農(nóng)商銀行工作的杜某丁完成存款任務(wù)，杜某甲指使定邊縣***油井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)人員劉某某將該公司開(kāi)戶行中國(guó)工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）500萬(wàn)元匯入杜某丁為杜某甲辦理開(kāi)戶的橫山農(nóng)商銀行賬戶（622506101100490****）內(nèi)。2011年4月7日，杜某甲將該筆款打回定邊縣***油井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司開(kāi)戶行定邊工商銀行賬戶內(nèi)（賬戶********************）。

?6、2011年4月28日，為幫助橫山農(nóng)商銀行城關(guān)支行杜春明完成存款任務(wù)，杜某甲指使定邊縣****有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)人員將該公司銀行賬戶內(nèi)（賬戶26020101040000****）600萬(wàn)元打入橫山縣******有限責(zé)任公司（法人杜某甲）開(kāi)戶行橫山農(nóng)商銀行城關(guān)支行賬戶（賬戶27101140120100000****）內(nèi)。2011年5月4日，杜某甲將該筆款打至定邊縣***油井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司開(kāi)戶行中國(guó)工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）。

7、2011年8月1日，杜某甲指使定邊縣***油井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)人員劉某某將該公司開(kāi)戶行中國(guó)工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）120萬(wàn)元匯入杜某甲中信銀行賬戶（賬戶622698170032****）內(nèi)。

8、2011年11月30日，杜某甲指使定邊縣***油井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)人員劉某某將該公司開(kāi)戶行中國(guó)工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）380萬(wàn)元匯入杜某甲銀行卡賬戶（賬戶622208261000024****）內(nèi)。2011年12月3日，杜某甲將該筆款打回定邊縣***油井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司開(kāi)戶行中國(guó)工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）。

9、2011年12月30日，杜某甲指使定邊縣***油井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)人員劉某某將該公司開(kāi)戶行中國(guó)工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（賬戶********************）800萬(wàn)元匯入杜某甲西安銀行榆林分行賬戶（賬戶62213635101007****）內(nèi)，支取5萬(wàn)后。2012年1月4日，轉(zhuǎn)入何某某開(kāi)戶行西安銀行榆林分行賬戶內(nèi)（賬戶35101101000037****）795萬(wàn)元。

10、2012年4月19日，杜某甲指使定邊縣****有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)人員將該公司開(kāi)戶行昆侖銀行股份有限公司西安分行營(yíng)業(yè)部賬戶內(nèi)（賬號(hào)7910200003461000****）轉(zhuǎn)賬131萬(wàn)元匯入杜某甲昆侖銀行賬戶（621029070290002****）內(nèi)。

11、2012年5月8日，杜某甲指使定邊縣****有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)人員將該公司開(kāi)戶行昆侖銀行股份有限公司西安分行營(yíng)業(yè)部賬戶內(nèi)（賬號(hào)7910200003461000****）165萬(wàn)元匯入杜某甲昆侖銀行賬戶（621029070290002****）內(nèi)。

12、2013年3月28日，杜某甲在陜西信捷汽車(chē)有限公司以140萬(wàn)的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)一輛黃褐色陜A*****帕納美拉4806CC小轎車(chē)，杜某甲指使定邊縣****有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)人員將該公司開(kāi)戶行昆侖銀行股份有限公司西安分行營(yíng)業(yè)部賬戶內(nèi)的（賬號(hào)79102000003461000****）140萬(wàn)元匯入陜西信捷汽車(chē)有限公司公司賬戶（開(kāi)戶行）。2017年10月10日，杜某甲將該車(chē)以130萬(wàn)元抵債（2014年至2017年度鹽酸化工材料款）給定邊縣鴻澤工貿(mào)有限責(zé)任公司鄒某某并過(guò)戶。

13、2013年3月28日，杜某甲向陜西金地佳和置業(yè)有限公司購(gòu)買(mǎi)商品房（金地湖城大境4號(hào)地11-10701房、10901房）交付定金，杜某甲指使定邊縣****有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)人員將該公司開(kāi)戶行昆侖銀行股份有限公司西安分行營(yíng)業(yè)部賬戶內(nèi)（賬號(hào)7910200003461000****）100萬(wàn)元轉(zhuǎn)入陜西金地佳和置業(yè)有限公司開(kāi)戶行招商銀行西安分行城南支行賬戶（12990426531****）內(nèi)。

14、2014年1月24日，杜某甲指使定邊縣****有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)人員將該公司開(kāi)戶行昆侖銀行股份有限公司西安分行營(yíng)業(yè)部賬戶內(nèi)（賬號(hào)7910200003461000****）轉(zhuǎn)賬400萬(wàn)元匯入杜某甲昆侖銀行賬戶（621029080290003****）內(nèi)。

15、2014年3月10日，杜某甲指使定邊縣****有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)人員將該公司開(kāi)戶行昆侖銀行股份有限公司西安分行營(yíng)業(yè)部賬戶內(nèi)（賬號(hào)7910200003461000****）轉(zhuǎn)賬288萬(wàn)元匯入杜某甲昆侖銀行賬戶（621029080290003****）內(nèi)。

16、2013年4月27日，杜某甲指使定邊縣***油井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)人員將該公司開(kāi)戶行中國(guó)工商銀行定邊縣支行賬戶內(nèi)（7910200003446000****）2000萬(wàn)元轉(zhuǎn)入杜某甲昆侖銀行賬戶（621029070290002****）。2013年5月6日，杜某甲從其昆侖銀行賬戶621029070290002****向定邊縣***油井技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司銀行賬戶（7910200003446000****）轉(zhuǎn)入1900萬(wàn)元，同日杜某甲以給張琦在***公司的入股分紅向張琦工商銀行賬戶（622202261000134****）轉(zhuǎn)入100萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為榆林市公安局橫山分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)杜某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向榆林市人民檢察院申訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向榆林市橫山區(qū)人民法院提起自訴。

榆林市橫山區(qū)人民檢察院

?2021年1月18日

（院印）