安徽省亳州市人民檢察院

不起訴決定書

亳檢刑不訴〔2017〕2號

被不起訴人李某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3421261970********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)**鄉(xiāng)**村廟**村，住亳州市譙城區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2016年10月12日被亳州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；同年11月18日，經(jīng)譙城區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由亳州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護人王文輝，安徽亳樂律師事務所律師

辯護人李東風，安徽重信眾合律師事務所律師

本案由亳州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌合同詐騙罪，于2017年1月10日移送譙城區(qū)人民檢察院審查起訴，該院經(jīng)審查后，于2017年1月13日報送本院審查起訴。本院于2017年2月28日、2017年5月15日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2017年3月30日、2017年6月15日補查重報。本院于2017年2月9日、2017年4月24日、2017年7月10日延長審查起訴期限各十五日。

亳州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局移送及譙城區(qū)人民檢察院報送審查起訴認定：

1.2015年7月15日，犯罪嫌疑人李某某（亳州****汽車貿(mào)易有限公司負責人，下同）以亳州**汽車城項目建設為幌子（項目位于毫州經(jīng)開區(qū)**道以西，紫苑路以南，未辦理土地使用證等相關手續(xù)的情況下），以非法占有為目的，謊稱該項目手續(xù)完備，經(jīng)犯罪嫌疑人張某某（亳州****汽車貿(mào)易有限公司員工，下同）介紹，與浙江省**建設有限公司毫州分公司董事長陳某某簽訂了毫州**汽車城項目建設工程施工合同，收取陳某某合同保證金180萬元用于償還本人巨額債務等該項目外其他活動。

2.2016年5月25日，犯罪嫌疑人李某某以亳州****文化體驗城建設為幌子（項目位于亳州經(jīng)開區(qū)**道以西，紫苑路以南，未辦理土地使用證等相關手續(xù)的情況下），以非法占有為目的，謊稱該項目手續(xù)完備，經(jīng)亳州的商人張某甲、犯罪嫌疑人張某某介紹與浙江**建設集團有限公司的代表鄭某某簽訂了亳州****文化體驗城建設工程施工合同，收取鄭某某工程履約金500萬元用于償還本人巨額債務等該項目外其他活動。犯罪嫌疑人張某某為李某某介紹鄭某某簽訂工程施工合同后，從李某某收取鄭某某的保證金中使用70萬元用于償還自己的債務及其他活動，并伙同李某某用收取鄭某某的保證金500萬里面的33萬元從戴某某處購買一輛牌照為滬B7E388滬******奔馳商務車。

3.2015年6月23日，犯罪嫌疑人李某某以亳州****農(nóng)機出口基地建設為幌子（項目位于毫州經(jīng)開區(qū)**道以西，紫苑路以南，未辦理土地使用證等相關手續(xù)的情況下），以非法占有為目的，謊稱該項目手續(xù)完備，與紹興市****工程有限公司的代表竺某某簽訂了亳州****農(nóng)機出口基地建設工程施工合同，收取竺某某工程履約金250萬元用于償還本人巨額債務等該項目外其他活動。

4.2015年12月1日，犯罪嫌疑人李某某以亳州****汽車貿(mào)易有限公司建設使用腳手架為幌子，讓其兒子與亳州市****鋼模腳手架租賃有限責任公司的法人單某某簽訂了腳手架搭設臨時協(xié)議，收取單**15萬元作為工程合同簽訂金用于償還本人巨額債務等該項目外其他活動。

5.2015年上半年，犯罪嫌疑人李某某在已經(jīng)負債累累的情況下，向劉某某（因非法吸收公眾存款已經(jīng)被起訴）借款1000萬元，截止到案發(fā)仍有900多萬元本金沒有歸還；此外，李某某在已經(jīng)負債累累的情況下，仍然向葛某、何某某、王某、王某某等人大量舉債，截止案發(fā)，均未歸還。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為亳州市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局及譙城區(qū)人民檢察院認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

本案凍結(jié)的款物，公安機關應依法及時處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向安徽省人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院提起自訴。

2017年7月27日

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