烏魯木齊市頭屯河區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

烏頭檢一部刑不訴〔2020〕9號(hào)

被不起訴人李某，男，****年**月**日出生，居民身份號(hào)碼430703********981X，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省**市**區(qū)，住湖南省**市**區(qū)**廠**分場(chǎng)*隊(duì)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被常德市公安局直屬分局刑事拘留；2019年7月26日，經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被烏魯木齊市公安局逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日向本院移送審查起訴。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年11月22日至2019年12月21日、自2020年2月4日至2020年3月4日），因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2020年1月22日至2020年2月5日、自2020年4月4日至2020年4月18日）。

烏魯木齊市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))分局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人李某、顧某、曾某某、陳某某等人，于2018?年11?月至2019?年6?月期間，在“貨車幫”貨運(yùn)平臺(tái)上注冊(cè)賬戶，發(fā)布虛假的貨運(yùn)信息單的方式吸引貨車司機(jī)與其聯(lián)系，或者采用聯(lián)系“貨車幫”平臺(tái)發(fā)布的貨運(yùn)司機(jī)信息的方式，與大量的有運(yùn)貨需求的貨車司機(jī)取得聯(lián)系，虛構(gòu)貨運(yùn)信息，以收取信息費(fèi)押金的方式，詐騙全國(guó)多名貨運(yùn)司機(jī)，經(jīng)核查案件17?起：

1、2019年4月8日，犯罪嫌疑人李某伙同犯罪嫌疑人顧某、陳某某、曾某某通過(guò)電話聯(lián)系，位于烏魯木齊市火車北站的被害人吐某某和芒某某，謊稱有貨要從昌吉運(yùn)到和田，犯罪嫌疑人李某等人以需要支付中介費(fèi)為由，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式騙取被害人吐某某和芒某某共計(jì)3200元。

2、2019年4月10日，犯罪嫌疑人李某伙同犯罪嫌疑人顧某、陳某某、曾某某通過(guò)電話聯(lián)系，位于烏魯木齊頭屯河農(nóng)場(chǎng)寶新物流園停車場(chǎng)的被害人買某某，謊稱有貨從昌吉運(yùn)到阿克蘇，犯罪嫌疑人李某等人以需要支付中介費(fèi)為由，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人買某某500元。

3、2019年4月10日，犯罪嫌疑人李某伙同犯罪嫌疑人顧某、陳某某、曾某某通過(guò)電話聯(lián)系，位于烏魯木齊頭屯河農(nóng)場(chǎng)寶新物流園停車場(chǎng)的被害人木某某，謊稱有貨從昌吉到阿克蘇，犯罪嫌疑人李某等人以需要支付中介費(fèi)為由，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人木某某500元。

4、2019年2月13日，犯罪嫌疑人顧某、陳某某通過(guò)貨車幫APP?發(fā)布虛假拉貨信息，位于喀什于田縣的被害人馬某某在“貨車幫”APP上聯(lián)系貨源，犯罪嫌疑人顧某、陳某某謊稱有貨物要從于田縣運(yùn)到成都，犯罪嫌疑人顧某、陳某某以需要支付中介費(fèi)為由，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人馬某某1800元。

5、2019年2月13日，犯罪嫌疑人顧某、陳某某通過(guò)貨車幫APP發(fā)布虛假拉貨信息，位于新疆民豐縣的被害人王某某在貨運(yùn)幫平臺(tái)聯(lián)系貨源，犯罪嫌疑人顧某、陳某某謊稱有貨要從民豐縣運(yùn)到甘肅，犯罪嫌疑人顧某、陳某某以需要支付中介費(fèi)為由，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人王某某1000元。

6、2019年2月14日，犯罪嫌疑人顧某、陳某某通過(guò)貨車幫APP?發(fā)布虛假拉貨信息，位于烏魯木齊北三路賓館內(nèi)的馬某某在“貨車幫”平臺(tái)上聯(lián)系貨源，犯罪嫌疑人顧某、陳某某謊稱有貨要從烏魯木齊運(yùn)到青海西寧，犯罪嫌疑人顧某、陳某某以需要支付中介費(fèi)為由，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人馬某某2800元。

7、2019年04月04日，犯罪嫌疑人李某伙同犯罪嫌疑人顧某、陳某某、曾某某通過(guò)通過(guò)打電話聯(lián)系，位于烏魯木齊火車北站的被害人阿某某，謊稱有兩車貨要從昌吉運(yùn)到喀什，犯罪嫌疑人李某等人以需要支付中介費(fèi)為由，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人阿某某3000元。

8、2018?年11月09日，犯罪嫌疑人李某、顧某通過(guò)貨車幫APP發(fā)布虛假拉貨信息，位于天津市靜海鎮(zhèn)銀海道的被害人楊某某在“貨車幫”平臺(tái)上聯(lián)系貨源，犯罪嫌疑人李某、顧某謊稱有從貨要從北京市北京航空航天科技公司運(yùn)到甘肅省酒泉市金塔縣東風(fēng)航天城運(yùn)送貨物，犯罪嫌疑人李某、顧某以需要支付中介費(fèi)為由，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人楊某某2500元。

9、2018年11月27日，犯罪嫌疑人顧某通過(guò)貨車幫APP發(fā)布虛假拉貨信息，位于西藏昌都市卡若區(qū)林場(chǎng)的被害人多某某在貨車幫APP上聯(lián)系貨源，犯罪嫌疑人顧某謊稱有貨要從拉薩運(yùn)到成都，犯罪嫌疑人顧某以需要支付中介費(fèi)為由，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人多某某2800元。

10、2018年11月9日，犯罪嫌疑人李某、顧某通過(guò)貨車幫APP發(fā)布虛假拉貨信息，位于重慶渝北區(qū)的被害人康某某、馬某某在貨車幫的APP上聯(lián)系貨源，犯罪嫌疑人李某、顧某謊稱有貨物要從重慶天驕航空動(dòng)力有線公司運(yùn)到甘肅，犯罪嫌疑人李某等人以需要支付中介費(fèi)為由，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人康某某、馬某某共計(jì)2200元。

11、2019年4月8日，犯罪嫌疑人李某伙同犯罪嫌疑人顧某、陳某某、曾某某通過(guò)電話聯(lián)系，位于烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北站3路的被害人柴某某，謊稱有貨要從烏魯木齊甘泉堡運(yùn)到和田電廠，犯罪嫌疑人李某等人以需要支付中介費(fèi)為由，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人柴某某共計(jì)1800?元。

12、2018年12月27日，犯罪嫌疑人曾某某通過(guò)電話聯(lián)系，位于烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖東路青運(yùn)三巷8號(hào)的被害人王某某，謊稱有貨要從昌吉運(yùn)輸?shù)胶吞?，犯罪嫌疑人曾某某以需要支付中介費(fèi)為由，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人王某某共計(jì)1600?元。

13、2018年12月27日，犯罪嫌疑人曾某某通過(guò)電話聯(lián)系，位于烏魯木齊市新市區(qū)北站東路北五巷的被害人王某某，謊稱有貨要從昌吉運(yùn)輸?shù)胶吞?，犯罪嫌疑人曾某某以需要支付中介費(fèi)為由，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人王某某共計(jì)1200元。

14、2018年12月27日，犯罪嫌疑人曾某某通過(guò)電話聯(lián)系，位于烏魯木齊市新市區(qū)迎賓路航空嘉園的被害人鄭某某，謊稱有貨要從昌吉運(yùn)輸?shù)胶吞?，犯罪嫌疑人曾某某以需要支付中介費(fèi)為由，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人鄭某某共計(jì)1600元。

15、2019年1月5日，犯罪嫌疑人陳某某通過(guò)貨車幫APP發(fā)布虛假拉貨信息，位于新疆于田縣的被害人馬某某，在貨車幫的APP上聯(lián)系貨源，犯罪嫌疑人陳某某謊稱有貨物要從于田縣運(yùn)到四川雙流，犯罪嫌疑人陳某某以需要支付中介費(fèi)為由，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人馬某某共計(jì)1700元。

16、2019年1月2日，犯罪嫌疑人顧某、陳某某通過(guò)貨車幫APP?發(fā)布虛假拉貨信息，位于江蘇南通市通州區(qū)平潮鎮(zhèn)的被害人王某某，在貨車幫的APP上聯(lián)系貨源，犯罪嫌疑人謊稱有貨物要從江蘇南通運(yùn)到山東濟(jì)南，犯罪嫌疑人顧某、陳某某需要支付中介費(fèi)為由，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人王某某共計(jì)1400元。

17、2019年1月6日，犯罪嫌疑人陳某某通過(guò)貨車幫APP?發(fā)布虛假拉貨信息，位于新疆和田市的被害人陳某某，在貨車幫的APP上聯(lián)系貨源，犯罪嫌疑人陳某某謊稱有貨物要從和田運(yùn)到四川成都，犯罪嫌疑人陳某某以需要支付中介費(fèi)為由，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人陳某某共計(jì)1700元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為烏魯木齊市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)李某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向?yàn)豸斈君R市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院提起自訴。

2020年4月16日