烏魯木齊市頭屯河區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

烏頭檢一部刑不訴〔2020〕9號

被不起訴人李某，男，****年**月**日出生，居民身份號碼430703********981X，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省**市**區(qū)，住湖南省**市**區(qū)**廠**分場*隊。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被常德市公安局直屬分局刑事拘留；2019年7月26日，經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院批準，于次日被烏魯木齊市公安局逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日向本院移送審查起訴。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查兩次（自2019年11月22日至2019年12月21日、自2020年2月4日至2020年3月4日），因案情復雜延長審查起訴期限兩次（自2020年1月22日至2020年2月5日、自2020年4月4日至2020年4月18日）。

烏魯木齊市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))分局移送審查起訴認定：

犯罪嫌疑人李某、顧某、曾某某、陳某某等人，于2018?年11?月至2019?年6?月期間，在“貨車幫”貨運平臺上注冊賬戶，發(fā)布虛假的貨運信息單的方式吸引貨車司機與其聯(lián)系，或者采用聯(lián)系“貨車幫”平臺發(fā)布的貨運司機信息的方式，與大量的有運貨需求的貨車司機取得聯(lián)系，虛構(gòu)貨運信息，以收取信息費押金的方式，詐騙全國多名貨運司機，經(jīng)核查案件17?起：

1、2019年4月8日，犯罪嫌疑人李某伙同犯罪嫌疑人顧某、陳某某、曾某某通過電話聯(lián)系，位于烏魯木齊市火車北站的被害人吐某某和芒某某，謊稱有貨要從昌吉運到和田，犯罪嫌疑人李某等人以需要支付中介費為由，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式騙取被害人吐某某和芒某某共計3200元。

2、2019年4月10日，犯罪嫌疑人李某伙同犯罪嫌疑人顧某、陳某某、曾某某通過電話聯(lián)系，位于烏魯木齊頭屯河農(nóng)場寶新物流園停車場的被害人買某某，謊稱有貨從昌吉運到阿克蘇，犯罪嫌疑人李某等人以需要支付中介費為由，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人買某某500元。

3、2019年4月10日，犯罪嫌疑人李某伙同犯罪嫌疑人顧某、陳某某、曾某某通過電話聯(lián)系，位于烏魯木齊頭屯河農(nóng)場寶新物流園停車場的被害人木某某，謊稱有貨從昌吉到阿克蘇，犯罪嫌疑人李某等人以需要支付中介費為由，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人木某某500元。

4、2019年2月13日，犯罪嫌疑人顧某、陳某某通過貨車幫APP?發(fā)布虛假拉貨信息，位于喀什于田縣的被害人馬某某在“貨車幫”APP上聯(lián)系貨源，犯罪嫌疑人顧某、陳某某謊稱有貨物要從于田縣運到成都，犯罪嫌疑人顧某、陳某某以需要支付中介費為由，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人馬某某1800元。

5、2019年2月13日，犯罪嫌疑人顧某、陳某某通過貨車幫APP發(fā)布虛假拉貨信息，位于新疆民豐縣的被害人王某某在貨運幫平臺聯(lián)系貨源，犯罪嫌疑人顧某、陳某某謊稱有貨要從民豐縣運到甘肅，犯罪嫌疑人顧某、陳某某以需要支付中介費為由，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人王某某1000元。

6、2019年2月14日，犯罪嫌疑人顧某、陳某某通過貨車幫APP?發(fā)布虛假拉貨信息，位于烏魯木齊北三路賓館內(nèi)的馬某某在“貨車幫”平臺上聯(lián)系貨源，犯罪嫌疑人顧某、陳某某謊稱有貨要從烏魯木齊運到青海西寧，犯罪嫌疑人顧某、陳某某以需要支付中介費為由，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人馬某某2800元。

7、2019年04月04日，犯罪嫌疑人李某伙同犯罪嫌疑人顧某、陳某某、曾某某通過通過打電話聯(lián)系，位于烏魯木齊火車北站的被害人阿某某，謊稱有兩車貨要從昌吉運到喀什，犯罪嫌疑人李某等人以需要支付中介費為由，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人阿某某3000元。

8、2018?年11月09日，犯罪嫌疑人李某、顧某通過貨車幫APP發(fā)布虛假拉貨信息，位于天津市靜海鎮(zhèn)銀海道的被害人楊某某在“貨車幫”平臺上聯(lián)系貨源，犯罪嫌疑人李某、顧某謊稱有從貨要從北京市北京航空航天科技公司運到甘肅省酒泉市金塔縣東風航天城運送貨物，犯罪嫌疑人李某、顧某以需要支付中介費為由，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人楊某某2500元。

9、2018年11月27日，犯罪嫌疑人顧某通過貨車幫APP發(fā)布虛假拉貨信息，位于西藏昌都市卡若區(qū)林場的被害人多某某在貨車幫APP上聯(lián)系貨源，犯罪嫌疑人顧某謊稱有貨要從拉薩運到成都，犯罪嫌疑人顧某以需要支付中介費為由，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人多某某2800元。

10、2018年11月9日，犯罪嫌疑人李某、顧某通過貨車幫APP發(fā)布虛假拉貨信息，位于重慶渝北區(qū)的被害人康某某、馬某某在貨車幫的APP上聯(lián)系貨源，犯罪嫌疑人李某、顧某謊稱有貨物要從重慶天驕航空動力有線公司運到甘肅，犯罪嫌疑人李某等人以需要支付中介費為由，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人康某某、馬某某共計2200元。

11、2019年4月8日，犯罪嫌疑人李某伙同犯罪嫌疑人顧某、陳某某、曾某某通過電話聯(lián)系，位于烏魯木齊市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)北站3路的被害人柴某某，謊稱有貨要從烏魯木齊甘泉堡運到和田電廠，犯罪嫌疑人李某等人以需要支付中介費為由，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人柴某某共計1800?元。

12、2018年12月27日，犯罪嫌疑人曾某某通過電話聯(lián)系，位于烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖東路青運三巷8號的被害人王某某，謊稱有貨要從昌吉運輸?shù)胶吞铮缸锵右扇嗽衬骋孕枰Ц吨薪橘M為由，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人王某某共計1600?元。

13、2018年12月27日，犯罪嫌疑人曾某某通過電話聯(lián)系，位于烏魯木齊市新市區(qū)北站東路北五巷的被害人王某某，謊稱有貨要從昌吉運輸?shù)胶吞?，犯罪嫌疑人曾某某以需要支付中介費為由，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人王某某共計1200元。

14、2018年12月27日，犯罪嫌疑人曾某某通過電話聯(lián)系，位于烏魯木齊市新市區(qū)迎賓路航空嘉園的被害人鄭某某，謊稱有貨要從昌吉運輸?shù)胶吞?，犯罪嫌疑人曾某某以需要支付中介費為由，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人鄭某某共計1600元。

15、2019年1月5日，犯罪嫌疑人陳某某通過貨車幫APP發(fā)布虛假拉貨信息，位于新疆于田縣的被害人馬某某，在貨車幫的APP上聯(lián)系貨源，犯罪嫌疑人陳某某謊稱有貨物要從于田縣運到四川雙流，犯罪嫌疑人陳某某以需要支付中介費為由，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人馬某某共計1700元。

16、2019年1月2日，犯罪嫌疑人顧某、陳某某通過貨車幫APP?發(fā)布虛假拉貨信息，位于江蘇南通市通州區(qū)平潮鎮(zhèn)的被害人王某某，在貨車幫的APP上聯(lián)系貨源，犯罪嫌疑人謊稱有貨物要從江蘇南通運到山東濟南，犯罪嫌疑人顧某、陳某某需要支付中介費為由，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人王某某共計1400元。

17、2019年1月6日，犯罪嫌疑人陳某某通過貨車幫APP?發(fā)布虛假拉貨信息，位于新疆和田市的被害人陳某某，在貨車幫的APP上聯(lián)系貨源，犯罪嫌疑人陳某某謊稱有貨物要從和田運到四川成都，犯罪嫌疑人陳某某以需要支付中介費為由，通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包的方式，詐騙被害人陳某某共計1700元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為烏魯木齊市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向烏魯木齊市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院提起自訴。

2020年4月16日