遼寧省義縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

義檢公訴刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴單位錦州**有限公司，經(jīng)營(yíng)**業(yè)園區(qū)，法定代表人錢(qián)某A，企業(yè)類(lèi)型有限責(zé)任公司。

被不起訴人錢(qián)某乙，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209191967********，漢族，初中文化，錦州**有限公司**，戶(hù)籍所在地江蘇省鹽城市東臺(tái)市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住錦州市凌河區(qū)**園**號(hào)，因涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月26日取保候?qū)彙?/span>

本案由義縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人錦州**有限公司、錢(qián)某乙涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月4日向本院移送審查起訴。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查兩次（自2019年8月19日至9月16日是、自2019年10月31日至11月28日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2019年8月5日至8月19日、自2019年10月17日至31日、自2019年12月29日至2020年1月12日）。

義縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年3月3日，錢(qián)某乙以錦州**有限公司與北京**有限公司合作不銹鋼管線(xiàn)項(xiàng)目為由，要求李某B出資144000元作為項(xiàng)目資金，同時(shí)錢(qián)某乙、錢(qián)某A與李某B妻子丁某某簽訂了合作該項(xiàng)目的協(xié)議，2017年3月4日李某B給錢(qián)某乙的妻子宋丹銀行卡轉(zhuǎn)款144000元用于錦州**有限公司與北京**有限公司合作項(xiàng)目，但之后錦州**有限公司與北京**有限公司合作項(xiàng)目未開(kāi)展，錢(qián)某乙也沒(méi)有歸還李某B的144000元資金。經(jīng)查錢(qián)某乙提供給李某B的錦州**有限公司與北京**有限公司使用不銹鋼控制管線(xiàn)項(xiàng)目的產(chǎn)品采購(gòu)合同是假合同，是錢(qián)某乙用以前與北京**有限公司的合作時(shí)使用的過(guò)期合同自己改的，北京**有限公司并未與錦州**有限公司簽訂過(guò)期合同。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為義縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，理由如下：

1、錦州**有限公司分三次向李某B、丁某某借款共計(jì)94.4萬(wàn)元，用于辦理土地使用證及正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，后經(jīng)評(píng)估該公司固定資產(chǎn)總額遠(yuǎn)高于借款總額，證明該公司非法占有他人財(cái)物主觀故意證據(jù)不足。

2、該公司實(shí)際控制人被不起訴人錢(qián)某乙非法占有他人財(cái)物主觀故意證據(jù)不足。2016年11月至2017年3月間，被不起訴人錢(qián)某乙向李某B、丁某某借款時(shí)沒(méi)有資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)審計(jì)等，無(wú)法證明錢(qián)某乙借款當(dāng)時(shí)是否具有非法占有他人財(cái)物的故意。2018年10月份，該公司用土地和房產(chǎn)抵押銀行貸款800萬(wàn)元，評(píng)估該公司房產(chǎn)及土地價(jià)值為1500萬(wàn)元，被不起訴人錢(qián)某乙所有的公司資產(chǎn)價(jià)值遠(yuǎn)大于向李某B、丁某某借款數(shù)額。該公司從2017年至今一直在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，所借款項(xiàng)用于公司經(jīng)營(yíng)。

3、被不起訴人錢(qián)某乙未在合同簽訂、履行過(guò)程中騙取被害人財(cái)物。被不起訴人錢(qián)某乙與丁某某簽訂的合作協(xié)議書(shū)時(shí)，向丁某某提供的產(chǎn)品采購(gòu)合同，現(xiàn)無(wú)法確定該合同的真實(shí)情況。因此被不起訴人錢(qián)某乙與丁某某所簽訂項(xiàng)目合作協(xié)議書(shū)時(shí)，不具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條規(guī)定的情形。

經(jīng)本院審查并二次回補(bǔ)充偵查，本院仍認(rèn)為義縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)錢(qián)某乙不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向錦州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向義縣人民法院提起自訴。

2020年1月10日