萬(wàn)某某人民檢察院

不起訴決定書

萬(wàn)檢刑不訴〔2020〕75號(hào)

被不起訴人黃某，男，19**年*月**日出生，公民身份號(hào)碼?350104********4917，?漢族，初中文程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省福州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村*****號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市**區(qū)**大道***號(hào)*****小區(qū)*號(hào)樓****室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月23日被福州鐵路公安處乘警支隊(duì)刑偵大隊(duì)抓獲，臨時(shí)羈押在福建省看守所，于2019年8月30日被萬(wàn)某某公安局刑事拘留，同年9月27日被萬(wàn)某某公安局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年11月11日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>????

本案由萬(wàn)某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月7日向移送本院審查起訴。

本院于2019年12月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月16日補(bǔ)查重報(bào)。

萬(wàn)某某公安局移送審查起訴認(rèn)定：自2017年11月初起，犯罪嫌疑人郭某某、郭某甲在萬(wàn)某某康樂(lè)街道猛輝村老瓷土廠內(nèi)經(jīng)營(yíng)一處私人油罐站，從事柴油的儲(chǔ)存和買賣活動(dòng)(依法許經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，未辦理成品油經(jīng)營(yíng)許可證。犯罪嫌疑人郭某某、郭某甲通過(guò)鄧某某、曹某某等人的渠道從福建省福州市、莆田市、漳州市等地的私人油庫(kù)購(gòu)進(jìn)柴油，進(jìn)行沉淀過(guò)濾，然后銷售給經(jīng)營(yíng)小型油罐車的林某甲、郭某n等人，小型油罐車再將柴油供給貨車、瓷土礦、工地等使用。郭某某、郭某甲進(jìn)行柴油非法買賣活動(dòng)時(shí)，主要利用郭某某微信(微信名: 天注定，微信號(hào):guoxiaoyong68?)、郭某甲微信(微信名:重新開始，微信號(hào)：153****4995)、郭某甲妻子辛某某微信(微信名:辛某某，微信號(hào):xhy19841017?)、辛某某銀行賬戶(開戶行建設(shè)銀行，戶主辛某某，賬號(hào)622700210901051****?)來(lái)支付收取油款。

犯罪嫌疑人鄧某某、李某、邱某某分別出資20萬(wàn)（占股40%)、15萬(wàn)(占股30%)、15萬(wàn)(占股30%) 合伙購(gòu)買大型油罐車(贛CB7725) 從事非法買賣柴油活動(dòng)，經(jīng)營(yíng)方式為從福建省莆田市、福建省福州市等地許某、林某、林某某等人經(jīng)營(yíng)的私人油庫(kù)低價(jià)買入柴油，然后通過(guò)大型油罐車將柴油從福建運(yùn)至萬(wàn)載提價(jià)賣給郭某某等人經(jīng)營(yíng)的私人油庫(kù)，從中賺取差價(jià)。鄧某某主要負(fù)責(zé)駕駛大型油罐車從福建的私人油庫(kù)運(yùn)送柴油至萬(wàn)載的私人油庫(kù)，每次運(yùn)送柴油30噸左右，偶爾鄧某某會(huì)一起跟車運(yùn)送柴油，李某主要負(fù)責(zé)買賣柴油時(shí)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付收取油款，李某支付收取油款主要用以下銀行賬戶:1、開戶行廈門農(nóng)行濱北支行，戶主李某，賬號(hào)622848007022136****; 2、開戶行廈門工行城建支行，戶主李某，賬號(hào)621226410002422****; 3 、開戶行興業(yè)銀行，戶主李某，賬號(hào)62290812300906****。許某收取油款主要用的銀行賬戶為: 開戶行建設(shè)銀行，戶主許某，賬號(hào)434061522919****。許某的妻子林某偶爾會(huì)通過(guò)微信(微信名:魔鬼靠近點(diǎn)……，微信號(hào):a15359790066)收取油款。許某在買賣柴油時(shí)，陳某提供了銀行賬戶來(lái)收付油款，陳某的銀行賬戶為:開戶行郵政儲(chǔ)蓄銀行，戶主陳某，銀行賬號(hào)621799390004269****。林某某收取油款主要用的銀行賬戶為:開戶行建設(shè)銀行，戶主林某某，賬號(hào)621700182003471****。犯罪嫌疑人林某某銷售給鄧某某的柴油實(shí)際是從福建省福州市倉(cāng)山區(qū)羅江西路黃某的私人油庫(kù)轉(zhuǎn)賣過(guò)來(lái)的，林某某將黃某的私人油庫(kù)位置微信發(fā)給鄧某某，并聯(lián)系黃某將柴油賣給鄧某某，鄧某某將油款轉(zhuǎn)賬給林某某后，林某某扣取一部分介紹費(fèi)后，?將油款轉(zhuǎn)賬到黃某的銀行賬戶，黃某收取油款的銀行賬戶為:開戶行建設(shè)銀行，戶主黃某，銀行賬號(hào)623211182000284****。

犯罪嫌疑人曹某某負(fù)責(zé)聯(lián)系福建省上線余總、陳總、陳某某(“輝哥”、“飛哥”）等人，福建上線則安排大型油罐車將柴油運(yùn)送出售到曹某某指定的私人油庫(kù)去，其中一部分柴油運(yùn)送出售到了江西省萬(wàn)某某郭某某等人經(jīng)營(yíng)的私人油庫(kù)，買賣柴油的油款由中間人曹某某提供的銀行賬戶通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行收取支付，曹某某按買賣柴油的數(shù)量賺取“聯(lián)系費(fèi)”。曹某某收取支付油款所用的銀行賬戶主要為:?1、開戶行建設(shè)銀行，戶主曹某某，賬號(hào)621700210000463****;?2、開戶行工商銀行，戶主高某某，賬號(hào)621558150800451****。福建上線陳某某從福建泉州石井油庫(kù)、泉州盤興油庫(kù)、港豐油庫(kù)等私人油庫(kù)的陳總、李總、林總等人手中購(gòu)買到走私柴油，?再每噸柴油提價(jià)200元賣給曹某某，陳某某主要利用岳父薛躍某、姨子薛某某、妻子的姨媽楊某某的銀行賬戶來(lái)收付油款:1、開戶行建設(shè)銀行，戶主薛某某，?賬號(hào)621700185001306****;2、開戶行建設(shè)銀行，戶主薛某某，賬號(hào)621700185001334****;3、開戶行建設(shè)銀行，戶主楊某某，賬號(hào)621700185001168****。僅2017年11月10日至12月2日，經(jīng)民警查證屬實(shí)，犯罪嫌疑人郭某某等人經(jīng)營(yíng)的私人油庫(kù)非法購(gòu)銷柴油總計(jì)約552.67噸，交易金額300多萬(wàn)元。其中通過(guò)犯罪嫌疑人鄧某某渠道購(gòu)銷的柴油約有189.23噸，交易金額100多萬(wàn)元;通過(guò)犯罪嫌疑人曹某某渠道購(gòu)銷的柴油有363.44噸，交易金額200多萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下:

1、2017年11月10日，犯罪嫌疑人郭某某通過(guò)犯罪嫌疑人鄧某某從福建購(gòu)進(jìn)一車柴油34.4噸，郭某某支付鄧某某油款206400元;

2、2017年11月11日，犯罪嫌疑人郭某某通過(guò)犯罪嫌疑人曹某某從福建購(gòu)進(jìn)兩車柴油總計(jì)60噸左右，郭某某支付曹某某油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有360000元;

3、2017年11月12日，犯罪嫌疑人郭某某通過(guò)犯罪嫌疑人曹某某從福建購(gòu)進(jìn)一車柴油36.37噸，郭某某支付曹某某油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有210000元;

4、2017年11月13日，犯罪嫌疑人郭某某通過(guò)犯罪嫌疑人曹某某從福建購(gòu)進(jìn)一車柴油37.85噸，郭某某支付曹某某油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有220000元;

5、2017年11月16日，犯罪嫌疑人郭某某通過(guò)犯罪嫌疑人曹某某從福建購(gòu)進(jìn)一車柴油35.17噸，郭某某支付曹某某油款211700元;?

6、2017年11月17日，犯罪嫌疑人郭某某通過(guò)犯罪嫌疑人曹某某從福建購(gòu)進(jìn)兩車柴油分別35.55噸、31.43噸，郭某某分別支付曹某某油款214000元、189200元;

7、2017年11月18日，犯罪嫌疑人郭某某通過(guò)犯罪嫌疑人曹某某從福建購(gòu)進(jìn)一車柴油35.56噸，郭某某支付曹某某油款214000元;

8、2017年11月21日，犯罪嫌疑人郭某某通過(guò)犯罪嫌疑人曹某某從福建購(gòu)進(jìn)一車柴油30.98噸，郭某某支付曹某某油款182100?元;

9、2017年11月24日，犯罪嫌疑人郭某某通過(guò)犯罪嫌疑人曹某某從福建購(gòu)進(jìn)一車柴油約30噸左右，郭某某支付曹某某油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有180000元;

10、2017年11月25日，犯罪嫌疑人郭某某通過(guò)犯罪嫌疑人鄧某某從福建購(gòu)進(jìn)一車柴油34.72噸，郭某某支付鄧某某油款194430?元。同時(shí)鄧某某于2017年11月24日從福建省青田市秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)許某所在的私人油庫(kù)購(gòu)入一車柴油，鄧某某通過(guò)妻舅李某轉(zhuǎn)賬支付許某油款181964.8元；

11、2017年11月26日，犯罪嫌疑人郭某某通過(guò)犯罪嫌疑人鄧某某從福建購(gòu)進(jìn)柴油34.74噸，郭某某支付鄧某某油款201492元;

12、2017年11月26日，犯罪嫌疑人郭某某通過(guò)犯罪嫌疑人曹某某從福建購(gòu)進(jìn)一車30.53噸，郭某某支付曹某某油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有180000元；

13、2017年11月27日，犯罪嫌疑人郭某某通過(guò)犯罪嫌疑人鄧某某從福建購(gòu)進(jìn)一車柴油34.41噸，郭某某支付鄧某某油款201290元。同時(shí)鄧某某于2017年11月27日從福建省莆田市秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)許某所在的私人油庫(kù)購(gòu)入一車柴油，鄧某某通過(guò)妻舅李某轉(zhuǎn)賬支付許某油款189000元;

14、2017年11月28日，犯罪嫌疑人郭某某通過(guò)犯罪嫌疑人鄧某某從福建購(gòu)進(jìn)一車柴油34.96噸，郭某某支付鄧某某油款200320?元。同時(shí)鄧某某于2017年11月28日從福建省背田市秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)許某所在的私人油庫(kù)購(gòu)入一車柴油，鄧某某通過(guò)妻舅李某轉(zhuǎn)賬支付許某油款186600元;

15、2017年12月2日，犯罪嫌疑人郭某某通過(guò)犯罪嫌疑人鄧某某從福建購(gòu)進(jìn)一車柴油16噸左右，交易時(shí)被民警當(dāng)場(chǎng)查獲。同時(shí)查明鄧某某于2017年11月30日從福建省蕭田市秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)許某所在的私人油庫(kù)購(gòu)入一車柴油，鄧某某通過(guò)妻舅李某轉(zhuǎn)賬支付許某油款185536元。

16、2017年11月20日，鄧某某通過(guò)林某某的介紹到福建省福州市倉(cāng)山區(qū)羅湖西路黃某的私人油庫(kù)購(gòu)買了一車柴油34.44噸，購(gòu)買單價(jià)5580元/噸，?鄧某某通過(guò)妻舅李某轉(zhuǎn)賬支付林某某油款192170?元，林某某扣取每噸10元的中介費(fèi)后，通過(guò)自己的銀行賬戶將油款轉(zhuǎn)賬到黃某的銀行賬戶上。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為萬(wàn)某某公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，理由如下：本案在兩次退回補(bǔ)充偵查后，未調(diào)取到2017年11月20日，黃某通過(guò)微信將位于羅江西路的私人油站的位置發(fā)給林某某的微信記錄、黃某將林某某轉(zhuǎn)給其的購(gòu)油款扣除了15元/噸的中介費(fèi)后轉(zhuǎn)給老板賬戶的銀行記錄、未再訊問(wèn)黃某將油款轉(zhuǎn)給了老板，該老板是誰(shuí)？未再訊問(wèn)鄧某某，因鄧某某的供述中只供述經(jīng)林某某介紹到福建購(gòu)買柴油，并未提到黃某。黃某在偵查機(jī)關(guān)的供述前后矛盾。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)黃某不起訴。

萬(wàn)某某人民檢察院

2020年9月8日

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