永靖縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

永檢一部刑不訴〔2020〕48號(hào)

被不起訴人黃某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼44252319**********，漢族，初中文化程度，職業(yè)：農(nóng)民，戶(hù)籍所在地廣東省某某縣，住廣東省珠海市香洲區(qū)南屏鎮(zhèn)發(fā)華水岸16棟204號(hào)。無(wú)前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月17日被永靖縣公安局刑事拘留，同年6月24日逮捕，11月11日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人羅琳才，甘肅本恒律師事務(wù)所律師。

本案由甘肅省永靖縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月23日向移送本院審查起訴。本院于2020年9月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月22日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2020年11月23日延長(zhǎng)審查起訴期限。

甘肅省永靖縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2020年4月1日，于某在家中上網(wǎng)看股票，通過(guò)百度搜索如何學(xué)習(xí)投資股票，網(wǎng)頁(yè)彈出中國(guó)數(shù)量研究院陸某某，上面有QQ號(hào)，于某便加了陸某某為QQ好友。后于某回到甘肅永靖縣，在QQ中與陸某某聊天，陸某某說(shuō)他是做慈善的，免費(fèi)教別人炒股，同時(shí)把于某拉到一個(gè)叫“M2020數(shù)量研究院高級(jí)群”的QQ 群，陸某某在QQ群里天天講炒股票的知識(shí)，于某在群里學(xué)習(xí)。大概十天后，陸某某在QQ群中對(duì)群里的人說(shuō)，他要參加中國(guó)星國(guó)際慈善大賽，為武漢捐款，讓群里的人給他投票，不用花錢(qián)，取得名次后，會(huì)把錢(qián)款捐給武漢。后期陸某某又說(shuō)大賽要求要取得好的名次，前期必須要在“中國(guó)星國(guó)際”網(wǎng)站中開(kāi)通2000多個(gè)賬戶(hù)，每個(gè)賬戶(hù)開(kāi)通時(shí)需要注冊(cè)充值現(xiàn)金500元，然后通過(guò)這些賬戶(hù)給他投票，才能提高他的名次。后陸某某給于某發(fā)一個(gè)助理的QQ號(hào)，于某加了陸某某的助理QQ好友，這名助理給于某發(fā)了“中國(guó)星國(guó)際”的網(wǎng)站APP，于某掃碼進(jìn)入該網(wǎng)站，成功注冊(cè)并充值500元，既能投票還能掙錢(qián)。陸某某在于某所在的QQ群里說(shuō)現(xiàn)在他的投票很多了，已經(jīng)是第一名了，但是盈利不行，勸群里的人還是多在賬戶(hù)內(nèi)充錢(qián)，有操盤(pán)手幫助投資，投一百萬(wàn)能掙一百萬(wàn)。于某前期投入500元，后于某在平臺(tái)查詢(xún)余額的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)掙了500元。于某感覺(jué)這種方式掙錢(qián)快，后群里有人說(shuō)根據(jù)投錢(qián)的多少，要分4個(gè)班A/B/C/D，相對(duì)應(yīng)的操盤(pán)手能力也不同，可以幫于某等人多掙錢(qián)。于是于某在2020年4月20日，投了60萬(wàn)元，4月21日投了40萬(wàn)元，4月22日，昵稱(chēng)是數(shù)據(jù)部操盤(pán)手-劉某通過(guò)QQ單獨(dú)跟于某聊天，說(shuō)于某投資的錢(qián)賠了，讓于某繼續(xù)在平臺(tái)充值，陸某某同時(shí)又在QQ上對(duì)于某說(shuō)，會(huì)幫于某換操盤(pán)手，讓于某再投100萬(wàn)元，于某在4月23日又投了90萬(wàn)元。4月23日，昵稱(chēng)是研究院vip操盤(pán)手-天賜通過(guò)QQ單獨(dú)讓于某投資充錢(qián)，于某一查前期投資的錢(qián)只剩了五萬(wàn)，于某感到自己被騙了，于是報(bào)案。民警通過(guò)調(diào)取于某轉(zhuǎn)賬的三個(gè)涉案賬戶(hù)資金流水，經(jīng)分析所有涉及該案的賬戶(hù)會(huì)在資金到賬后幾分鐘內(nèi)將資金迅速拆分至多級(jí)銀行卡，后在ATM機(jī)上取現(xiàn)。2020年4月23日，黃某甲在家中看電視時(shí)，黃某乙（2020年5月被湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院依法逮捕，2020年10月22日被取保候?qū)彛┙恿艘粋€(gè)電話(huà)后，說(shuō)是錢(qián)到賬了，叫父親黃某甲一同去廣東省中山市坦洲鎮(zhèn)中國(guó)工商銀行大興支行的ATM機(jī)上取錢(qián)，黃某甲每次到ATM機(jī)上操作時(shí)黃某乙只會(huì)給黃某甲一張銀行卡，黃某甲取完一張銀行卡上的錢(qián)后會(huì)把錢(qián)交到黃某乙手中，后繼續(xù)從黃某乙手中拿卡去取現(xiàn)，黃某甲在兒子黃某乙的授意下持張某某、黃某丙、陳某某、陳某、鄧某某五人名下的五張銀行卡在中山市坦洲鎮(zhèn)中國(guó)工商銀行大興支行的ATM機(jī)上取走10萬(wàn)元現(xiàn)金，上述五張銀行卡的密碼統(tǒng)一為517000。經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，仍然認(rèn)為甘肅省永靖縣公安局認(rèn)定的被不起訴人黃某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪結(jié)論不具有唯一排他性，即黃某甲所取款項(xiàng)是否是被害人于某被騙的資金還不清楚，上游犯罪也沒(méi)有查證落實(shí)，故本案犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)黃某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向永靖縣人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向永靖縣人民法院提起自訴。

永靖縣人民檢察院

2020年11月27日