常德市鼎城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

常鼎檢刑檢刑不訴〔2020〕14號(hào)

被不起訴人黃某某，男性，1972年**月**日出生于常德市武陵區(qū)，居民身份證號(hào)碼4307031972********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住常德市武陵區(qū)***鄉(xiāng)**村**組；2011年12月20日因犯賭博罪被湖南省津市市人民法院判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金四萬(wàn)元；因涉嫌賭博罪，于2018年7月6日被常德市鼎城區(qū)公安局刑事拘留；2018年8月10日由常德市鼎城區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由鼎城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人黃某某涉嫌賭博罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月9日、2019年11月24日、2020年2月4日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

鼎城區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：黃某某在明知李某清（已移送常德市武陵區(qū)人民檢察院審查起訴）從事“地下六合彩”賭博活動(dòng)的情況下，于2016年8月5日找黃某林辦理農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào):62284808294********）和建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：6217003001********）交給李某清用于“地下六合彩”賭博資金轉(zhuǎn)賬交易，2018年2月8日，黃某某在明知李某清的“地下六合彩”桃源上線程某被抓后，又在李某清的安排下找黃某林去農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行將先前兩張卡換掉，逃避公安機(jī)關(guān)追查，其間黃某某還持其中的農(nóng)業(yè)銀行卡給李某清取過(guò)錢。經(jīng)查，黃某林開戶的這兩張農(nóng)業(yè)銀行卡和建設(shè)銀行卡與戴某成的建行卡，郭某的建行卡有多次大額交易流水，這些流水都是與和程某從事“地下六合彩”賭博的交易流水。黃某某交待其還多次在李某清手上買“地下六合彩”，2012年其還和李某清一起因“地下六合彩”賭博被抓，且黃某某于2011年12月20日因“地下六合彩”賭博罪被判處有期徒刑一年一個(gè)月。本院審查后認(rèn)為，現(xiàn)有的證據(jù)不足以證明黃某某主觀上明知，黃某某供述為李某清提供黃某林的銀行卡時(shí)，李某清并沒有明確的告知其主觀目的，事前黃某某只是懷疑的李某清可能從事“地下六合彩”，事后才告知其黃某林的二張銀行卡可能涉及以“地下六合彩”，李某清到案后的證言也證實(shí)事前并沒有明確告知黃某某，但李某清借用他人的銀行卡的動(dòng)機(jī)上明顯不具有合理性。從客觀方面而言，現(xiàn)有的證據(jù)也不足以證明黃某某為李某清提供的銀行卡是用于收受“地下六合彩”，證據(jù)顯示，黃某林的銀行卡與程某所持有的戴某成的建行卡、郭某的建行卡有多次大額交易流水，雖然有證據(jù)證明上述程某所持銀行卡有收受“地下六合彩”投注的事實(shí)，但程某否認(rèn)上述銀行卡與黃某林的銀行卡流水為“地下六合彩”交易，程某的供述中也沒有證實(shí)他與李某清之間有“地下六合彩”交易。李某清的供述否認(rèn)黃某林與程某所持有銀行的交易流水系他操作所為，而是一名茶館認(rèn)識(shí)的叫“楊總”（具體姓名不詳，無(wú)法查證）的人所為。綜合全案證據(jù)，無(wú)法證明黃某某在明知的情況下為李某清提供他人銀行卡，且李某清利用黃某某提供的銀行卡從事了“地下六合彩”賭博。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為鼎城區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，證據(jù)與證據(jù)之間的矛盾，無(wú)法合理排除，結(jié)論不唯一，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)黃某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年2月10日_?