泌陽縣人民檢察院

不起訴決定書

泌檢刑刑不訴〔2019〕26號(hào)

被不起訴人馬**，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼320925********6727，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地江蘇省鹽城市建湖縣高作鎮(zhèn)北莊村二組**號(hào)，現(xiàn)住河南省滎陽市賈峪鎮(zhèn)馬溝村，因涉嫌詐騙罪，于2018年1月24日被泌陽公安局取保候?qū)彙?/span>

????辯護(hù)人無。

本案由泌陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬**涉嫌詐騙罪，于2019年1月16日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清，本院于2019年1月31日第一次退回泌陽縣公安局補(bǔ)充偵查，?2019年3月1日重新移送審查起訴，2019年3月12日第二次退回補(bǔ)充偵查?，公安機(jī)關(guān)于2019年4月12日重新移送。

泌陽縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

1、2018年1月份的一天，泌陽縣泌水辦事處居民石燦因生意業(yè)務(wù)發(fā)展需要資金，通過朋友介紹認(rèn)識(shí)了自稱貸款公司的老總趙*（已判決）和會(huì)計(jì)馬**，經(jīng)雙方商定，2018年1月16日石燦先將3000萬元貸款三個(gè)月的利息180萬打到趙然指定的一個(gè)叫張童謠交通銀行卡（卡號(hào)為6222620620031225492）上，石*將和趙*、馬**談好貸款的情況告知朋友陳*偉，并安排陳*偉給趙*指定的賬戶打款。2018年1月16日下午陳*偉安排其朋友薛*在泌陽縣大橋路北段的中國建設(shè)銀行，用卡號(hào)為62108052990999999的銀行卡，往石*給的趙*指定的交通銀行卡上轉(zhuǎn)賬180萬元，趙然和張*謠在鄭州市的三個(gè)交通銀行網(wǎng)點(diǎn)將180萬元取出。隨后，趙*向石*發(fā)出虛假轉(zhuǎn)賬信息后失聯(lián)無蹤跡，被害人報(bào)案。

2、2018年1月份的一天，開封市居民張*林因信陽一地產(chǎn)公司的朋友需要3000萬元資金，張*林通過鄭州市世家金融公司的朋友何*巍認(rèn)識(shí)了自稱是北京一家金融公司的老總趙然和會(huì)計(jì)馬**，并聽何*巍說趙然手中有閑置的資金。1月10日張*林在駐馬店和何*巍、“金融公司老總”趙*及“金融公司的會(huì)計(jì)”馬**見面，雙方談好借款事項(xiàng)后，何*巍和趙*、馬**回了鄭州，路上趙*對(duì)何*巍說要先交100萬的定金，何*巍說要和張*林商量后再定，晚上何*巍和張*林聯(lián)系說趙*讓先交100萬元的定金，不先交定金，就不做這筆業(yè)務(wù)了，張*林說先交30萬元的定金，何*巍和趙然聯(lián)系后，同意先交30萬元的定金，1月11日張*林讓其朋友吳*睿轉(zhuǎn)30萬元到何*巍銀行卡上，何*巍在和趙*、馬**見面后，趙*說公司規(guī)定貸款的定金要轉(zhuǎn)到公司財(cái)務(wù)人員的卡上，遂安排馬**將馬**一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為6228450718082840276）的號(hào)發(fā)給何*巍，經(jīng)張*林同意后何*巍將30萬元轉(zhuǎn)到馬**指定的農(nóng)業(yè)銀行卡上，張*林和何*巍見了趙*和馬**后，雙方約定下周一簽合同后打貸款，隨后趙然、馬**失聯(lián)無蹤跡，被害人報(bào)案。

經(jīng)本院審查認(rèn)為，被不起訴人馬**在伙同趙然實(shí)施詐騙過程中，未參加預(yù)謀，未分獲贓款，雖有客觀參與行為，但主觀故意不清，且有部分贓款下落不明，雖經(jīng)兩次退回補(bǔ)充偵查，認(rèn)定馬**的犯罪事實(shí)仍然不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)馬**不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向泌陽縣人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向泌陽縣人民法院提起自訴。

2019年5月27日