云南省永平縣人民檢察院

不起訴決定書

永檢一部刑不訴〔2020〕12號

被不起訴人馬某某，男，回族，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5329281973********，小學(xué)文化，云南省大理白族自治州永平縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住戶籍地。因本案于2019年11月20日被永平縣公安局取保候?qū)?，同?2月11日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由永平縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾沖擊國家機(jī)關(guān)罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年12月9日移送本院審查起訴。

本院于2020年1月22日、2020年4月3日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日、2020年5月3日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月10日、2020年3月22日分別延長審查起訴期限15日。

永平縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

一、被不起訴人馬某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪

為獲取非法利益，1982年以來，馬義興組織開始以民間借貸為名，以永平縣龍街鎮(zhèn)上村下組馬義興戶、永平縣龍街鎮(zhèn)興龍加油站等地為據(jù)點，以馬義興、馬義芳等人名義長期向永平縣、漾濞縣等地不特定的多人非法放貸。放貸后，馬義興糾集家族成員馬義芳、馬某某等人采取暴力、威脅，軟暴力的方式，以“強(qiáng)立債權(quán)”“虛增債務(wù)”“脅迫逼債”“肆意認(rèn)定違約”“毀匿還款證據(jù)”等手段肆意欺壓、殘害群眾，非法占有他人財物，逐漸形成以馬義興為組織領(lǐng)導(dǎo)者，以馬義芳、馬某某等人為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。2000年12月10日左右，馬義興組織多人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務(wù)并實施了多起搶劫、強(qiáng)迫交易等案件，充分暴露出以犯罪嫌疑人馬義興為首的黑社會犯罪組織的組織性特征、行為特征及危害性特征，標(biāo)志該黑社會性質(zhì)組織初步形成。該組織以馬義興家族關(guān)系為基礎(chǔ)，以血緣、親屬關(guān)系為紐帶，管理嚴(yán)密，骨干成員穩(wěn)定。

該組織在馬義興的領(lǐng)導(dǎo)下，以永平縣龍街鎮(zhèn)上村下組馬義興戶、龍街興龍加油站等地為據(jù)點，網(wǎng)羅其家族親屬成員，采取為組織成員發(fā)放工資，為組織成員配備交通工具，為組織成員提供吃住等方式統(tǒng)一聚集，有組織地實施了非法經(jīng)營、搶劫、聚眾沖擊國家機(jī)關(guān)、詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、聚眾斗毆、強(qiáng)迫交易、強(qiáng)迫勞動、虛假訴訟、掩飾、隱瞞犯罪所得、非法放貸、暴力、軟暴力討債、插手基層政權(quán)等違法犯罪活動。該組織在長期的違法犯罪過程中形成服從命令、互相幫襯、互相包庇等不成文紀(jì)律規(guī)定。為便于實施非法討債，馬義興準(zhǔn)備交通工具給組織成員使用。為維系組織人員的穩(wěn)定，馬義興要求組織成員給自己寫保證；馬義興借款給組織成員并安排組織成員參與討債償還欠款；為組織成員定期發(fā)放工資等。為營造虛假正面形象，馬義興多次安排馬紅衛(wèi)等人對借款人使用威脅、利誘等手段，脅迫借款人在新聞媒體采訪時對馬義興進(jìn)行虛假正面宣傳，使馬義興從反面人物變?yōu)檎娴湫汀?/span>

為維持組織的生存和發(fā)展，馬義興等人長期通過有組織地從事違法犯罪活動，聚斂了大量錢財，以該組織勢力為依托，長期對不特定人員非法放貸。非法放貸后，馬義興等人先后39次到永平縣人民法院、漾濞縣人民法院、大理市人民法院對借款人提起民事訴訟，馬義興屬職業(yè)放貸人。僅對目前扣押在案的書證進(jìn)行梳理，馬義興非法放貸的人數(shù)達(dá)1899人次，金額達(dá)2955萬余元。該組織非法放貸前期對不特定的多人使用暴力手段非法討債，逐漸對社會不特定人員形成了心理強(qiáng)制。對不特定人員形成心理強(qiáng)制后，該組織對多數(shù)人轉(zhuǎn)為使用軟暴力、虛假訴訟等手段繼續(xù)非法討債。該組織通過暴力、軟暴力非法討債，以非法經(jīng)營、搶劫、詐騙、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、強(qiáng)迫勞動、插手基層政權(quán)等違法犯罪形式非法巨額獲利，為組織的活動提供經(jīng)濟(jì)支持；該組織還通過非法手段幫助組織成員趙品光選舉上永平縣龍街鎮(zhèn)上村村委會主任，趙品光利用任上村村委會主任、支書的便利，多次以為馬義興和債務(wù)人調(diào)解債務(wù)為由幫助馬義興組織非法占有他人財產(chǎn)，并為馬義興組織成員在移民安置、低保戶評定、工程施工等項目中提供幫助，為組織的活動提供經(jīng)濟(jì)支持。

馬義興等人通過有組織地從事違法犯罪活動，在永平縣稱霸一方、為非作惡，肆意欺壓殘害群眾，造成了極為惡劣的社會影響。因馬義興組織脅迫逼債導(dǎo)致彭某某自殺身亡；因馬義興組織脅迫逼債數(shù)戶農(nóng)戶住房被拆，造成農(nóng)戶居無住所；因馬義興組織脅迫逼債，數(shù)戶農(nóng)戶由富變貧，甚至淪為建檔立卡戶；因馬義興組織脅迫逼債，多名被害人被迫背井離鄉(xiāng)，外出務(wù)工償還債務(wù)；因馬義興組織脅迫逼債，多名受害人被逼強(qiáng)迫勞動抵債；因馬義興組織肆意沖擊派出所、肆意虛假訴訟，致使政法機(jī)關(guān)執(zhí)法公信力受損、影響司法公正。馬義興、馬義芳等人借助該黑社會組織影響，與多名女性發(fā)生性關(guān)系。為逃避處罰，馬義興等人采取對被害人、證人進(jìn)行威嚇利誘、毀滅證據(jù)的手段企圖逃避法律制裁。馬義興組織嚴(yán)重破壞了永平、漾濞等地的社會、經(jīng)濟(jì)、生活秩序。

二、被不起訴人馬某某涉嫌聚眾沖擊國家機(jī)關(guān)罪

2011年11月21日，馬佳艷被陳某某、李某甲毆打后，馬紹軍去找馬義興幫忙處理馬佳艷被打一事。馬義興同意幫忙馬紹軍處理馬佳艷被打一事。之后，馬義興、馬紹軍、馬佳能、馬志榮、趙品仙、馬偉花、馬紹菊、馬紅仙等人對如何沖擊博南派出所進(jìn)行商議、策劃。馬義興、馬紹軍、馬佳能、馬偉花、米永全、馬光焱、李曉鳳、王杰等人以馬佳艷被打一事為借口，邀約永平縣龍街鎮(zhèn)上村村馬豪杰、馬紹雄、馬賽軍、馬義芳、馬紅衛(wèi)、趙能、馬定勇、馬建波、馬賽高、趙品光、馬克衛(wèi)、馬明輝、馬進(jìn)益、馬友山、馬義軍、馬佳艷、馬亞彪、馬瓊珍、馬佳敏、馬慶東、馬利菊、馬佳婷、馬春花、趙克雄、馬文瓊、馬進(jìn)華、馬旭偉、趙品榮、趙品鋒、馬剛、馬志勇、馬進(jìn)早、馬佳璇、馬春林、姚偉林、趙平蘭、白李云、白李群、馬進(jìn)波、馬加琴、趙品武、馬武康等人，永平縣博南鎮(zhèn)曲硐村馬鳳春、馬紹輝、馬繼春、馬進(jìn)武、馬紹云、馬愛波、趙學(xué)清等人，永平縣廠街鄉(xiāng)七昌村馬雪波、馬麗芬、馬雪東等人，永平縣博南鎮(zhèn)老街社區(qū)袁俊杰、劉蘇永、郭睿到永平縣公安局博南派出所討要說法，給博南派出所施加壓力，借機(jī)發(fā)泄不滿情緒。2011年12月26日，馬紹軍等人將邀約的龍街鎮(zhèn)上村村人員聚集到馬紹軍家統(tǒng)一吃過早點，馬義興對在場人員進(jìn)行分工，并將事先準(zhǔn)備的木棒放到車上用作打架的工具，后馬義興、馬紹軍、馬佳能、馬豪杰、馬紹雄、馬賽軍、馬義芳、馬紅衛(wèi)、趙能、馬定勇、馬建波、馬賽高、趙品光、馬克衛(wèi)、馬明輝、馬進(jìn)益、馬友山、馬佳艷、馬亞彪、馬瓊珍、馬佳敏、馬慶東、馬利菊、馬佳婷、馬春花、馬旭偉、趙克雄、馬文瓊、趙品榮、趙品鋒、馬剛、馬志勇、馬進(jìn)早、馬佳璇、馬春林、姚偉林、趙平蘭、白李云、白李群、馬進(jìn)波、馬加琴、趙品武、馬武康等數(shù)十人統(tǒng)一乘坐馬佳能、馬紹雄、馬慶東、馬進(jìn)華、趙克雄、馬武康等人的車前往博南派出所，途中與事先邀約的博南鎮(zhèn)曲硐村、廠街鄉(xiāng)七昌村人員匯合后一起到達(dá)博南派出所。馬紹軍、馬佳能、趙品仙、馬豪杰、馬紹雄、馬賽軍、馬義芳、馬紅衛(wèi)、馬定勇、趙能、馬建波、馬賽高、趙品光、馬克衛(wèi)、馬友山、馬明輝、馬義軍、馬佳艷、馬亞彪、馬瓊珍、馬佳敏、馬慶東、馬利菊、馬佳婷、馬春花、趙克雄、馬文瓊、馬進(jìn)華、馬紹菊、馬鳳春、馬偉花、馬志榮、王杰、米永全、馬光焱、馬紹輝、馬繼春、馬雪波、馬紅仙、李曉鳳等數(shù)十人將派出所包圍，并沖過博南派出所設(shè)置的警戒線，推搡博南派出所玻璃門，強(qiáng)行沖入派出所。拒不服從民警命令，辱罵、毆打陳某某、唐某某、字某某、李某甲、李某丙。并用腳去踢派出所辦公室門，對派出所民警、輔警進(jìn)行辱罵，爭搶民警、輔警警械，毆打民警，造成三名民警不同程度受傷。致使博南派出所工作無法進(jìn)行，造成嚴(yán)重?fù)p失。事后，馬佳能、馬偉花等人邀約沖擊博南派出所的人員吃飯，馬義興在吃飯時對沖擊博南派出所過程進(jìn)行總結(jié)。

三、被不起訴人馬某某涉嫌敲詐勒索罪

為獲取非法利益，馬義興安排馬義芳、馬某某等人向永平縣龍街鎮(zhèn)上村放馬場組李某乙戶索要非法債務(wù)過程中，通過暴力、軟暴力威脅后，強(qiáng)行向李某乙戶索取了三百多只雞、二十只山羊、三頭牛（總價值20000元），7000公斤的核桃干果，并多次非法向李某乙戶索取誤工費、勞務(wù)費10000元。

四、被不起訴人馬某某涉嫌尋釁滋事罪

為向李某乙戶索取非法債務(wù)，馬義興多次安排馬義芳、馬某某等人到永平縣龍街鎮(zhèn)上村村委會放馬場組李某乙戶，采取滋擾、恐嚇、威脅、任意在李某乙戶家中吃，任意索取李某乙戶家中財物等手段非法討債。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為永平縣公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對馬某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向大理白族自治州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向永平縣人民法院提起自訴。

永平縣人民檢察院　　

2020年6月3日

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