山東省蘭陵縣人民檢察院

不起訴決定書

蘭檢二部刑不訴〔2020〕6號(hào)

被不起訴人雋某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728231968********，漢族，初中文化，山東省蘭陵縣人，住蘭陵縣**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被蘭陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)蘭陵縣人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，于同年7月18日被蘭陵縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省蘭陵縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人雋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月29日向本院移送審查起訴。在審查期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

山東省蘭陵縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

蘭陵縣**村委自2011年12月1日起以村委名義面向本村村民和社會(huì)融資，融資款給**公司使用以建設(shè)**商城。2012年5月21日，**村委將第一期融資余款及賬目移交給**公司后，**公司又進(jìn)行了第二、第三、第四期融資。具體如下：

一期融資自2011年12月1日至2012年4月6日，約定月利率為2.5%（年利率3毛），期限一年，一期工程完工后每萬元分紅2000元。一期融資總額為26，425，000元，利息總額為14，000，272.7元；該期共融資185人次，其中面向社會(huì)人員6人次金額105萬（初步掌握的人員數(shù)）；第一期共兌付106人次計(jì)本息22，950，128（其中本金15，670，000元，利息7，280，128元），剩余74人次本息共計(jì)16，029，049元結(jié)算單據(jù)后轉(zhuǎn)為第二期融資，另有4人融資未結(jié)算后在第三期融資時(shí)直接轉(zhuǎn)為第三期，再有1人一直未轉(zhuǎn)（5萬本金）。

二期融資自2013年12月26日至2014年12月3日，約定月利率為2%。本期融資164人次，融資總額為30，489，500元，由一期融資轉(zhuǎn)來72人次（一期融資轉(zhuǎn)二期時(shí)因存在單據(jù)轉(zhuǎn)移現(xiàn)象由一期數(shù)據(jù)中的74人次轉(zhuǎn)化為72人次）金額共計(jì)17，620，500元，新增融資92（同期換5單人次，實(shí)為87人次）人次，新增融資12，869，000元，其中新增社會(huì)人員約30人（融資額約800萬），本期共14人支取本息1，449，194元。

三期融資自2014年12月26日至2016年12月3日，月利率2%，本期融資116人次（另有27人次同期換單子，不再重復(fù)計(jì)算），融資總額為37，430，805元，由一期轉(zhuǎn)來4人次，金額計(jì)848，596元；由二期轉(zhuǎn)來78人次，金額計(jì)36，102，209元；新增融資7人次，金額計(jì)480，000元。本期有32人次支取本息計(jì)4，917，426元。

四期融資時(shí)間為2017年2月結(jié)算融資截止日。本期都是從前三期結(jié)轉(zhuǎn)過來，未再增加新融資。本期融資總額共計(jì)43，273，534元（融資人員116人次），其中原始本金共計(jì)18，729，000元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為山東省蘭陵縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。雋某某是否實(shí)施吸收公眾存款的行為證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對雋某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年2月28日