奉新縣人民檢察院

不起訴決定書

奉檢訴刑不訴〔2019〕20號(hào)

被不起訴人陳某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3202021982********，漢族，大學(xué)本科，個(gè)體，江蘇無(wú)錫市梁溪區(qū)人，戶籍所在地江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)，現(xiàn)住江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)**號(hào)**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年6月16日被奉新縣公安局刑事拘留，同年7月2日被取保候?qū)彙?/span>

本案由奉新縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院于2019年8月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月18日、2019年10月1日、2019年12月16日延長(zhǎng)審查起訴期限。

奉新縣公安局移送審查起訴事實(shí)：

被不起訴人陳某某雇傭施某某于2016年開始，每天在網(wǎng)上收購(gòu)大量來(lái)源不明的打折實(shí)名制中石化加油卡直充業(yè)務(wù)（人民幣與中石化加油卡金額的兌換比例約為99.1：100），在江蘇省蘇州金球中石化加油站內(nèi)將中石化加油卡在中石化油卡圈存機(jī)上刷掉中石化油卡內(nèi)金額，將中石化加油卡卡內(nèi)資金在中石化加油站購(gòu)買中國(guó)移動(dòng)電話充值卡（中石化加油卡金額和電話充值卡面值的兌換比例為1:1），購(gòu)買電話充值卡后被不起訴人陳某某和施某某某某將電話充值卡出售套現(xiàn)（電話充值卡和人民幣兌換的比例約為100：99.4)，平均每月在網(wǎng)上購(gòu)買來(lái)源不明的實(shí)名制中石化加油卡金額達(dá)到3000余萬(wàn)元人民幣，獲利利潤(rùn)為0.003%，每月非法獲利10萬(wàn)余元人民幣，被不起訴人陳某某作為團(tuán)隊(duì)的老板，每月給施某某支出工資約7000元人民幣。其中，被不起訴人陳某某在2018年4月開始和其上線嚴(yán)某某開始合作，從嚴(yán)某某手中購(gòu)買大量來(lái)源不明的中石化加油卡，從2018年4月至2018年6月15日，累計(jì)在嚴(yán)某某處購(gòu)買約2000萬(wàn)人民幣左右的中石化加油卡，其余中石化加油卡從另外的上線處獲取。被不起訴人陳某某和施某某未去核實(shí)上線嚴(yán)某某真實(shí)身份，也未去核實(shí)上線嚴(yán)某某給其加油卡充值的資金來(lái)源，以明顯低于從中石化充值的折扣每天購(gòu)買數(shù)量巨大的充值業(yè)務(wù)非法獲利，其套現(xiàn)行為成為詐騙分子洗錢套現(xiàn)的關(guān)鍵一環(huán)，涉嫌共同犯罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為奉新縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向宜春市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴，也可以不經(jīng)申訴，直接向奉新縣人民法院提起自訴。

2019年12月27日?