江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

安檢刑不訴〔2020〕32號

被不起訴人陳某某，男，1990年*月*日出生，公民身份號碼3508231990****，漢族，大學(xué)本科文化，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地福建省上杭縣****。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年8月22日被萍鄉(xiāng)市公安局安源分局依法將陳某某列為網(wǎng)上逃犯，2019年8月24日被萍鄉(xiāng)市公安局安源分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由萍鄉(xiāng)市公安局安源分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人鄭文鑫，北京大成（福州）律師事務(wù)所專職律師。

本案由萍鄉(xiāng)市公安局安源分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限三次（自2019年12月30日至2020年1月13日，自2020年3月13日至2020年3月27日，自2020年5月28日至2020年6月11日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年1月13日至2020年2月12日，自2020年3月27日至2020年4月27日）。

萍鄉(xiāng)市公安局安源分局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年4月份，被不起訴人陳某某通過蘭某某介紹認(rèn)識了廈門市某某有限責(zé)任公司（以下簡稱廈門公司）的技術(shù)總監(jiān)韓某某（已另案處理），并開始在廈門公司的支付模塊中注冊代理商戶。經(jīng)過半個多月的測試之后，2017年5月初，陳某某開始介紹一些朋友的游戲充值類業(yè)務(wù)、直播充值類業(yè)務(wù)、電商結(jié)算業(yè)務(wù)，以及“老六”的賭博業(yè)務(wù)到廈門公司做資金結(jié)算，因廈門公司的支付通道比較穩(wěn)定并且支持提現(xiàn)即時到帳，“老六”介紹了多個賭博客戶給陳某某，將多個賭博網(wǎng)站的結(jié)算業(yè)務(wù)接入了廈門公司做資金結(jié)算。2017年5月初，韓某某收取陳某某0.45%的手續(xù)費(fèi)，陳某某收取非賭博業(yè)務(wù)0.55%-0.65%的手續(xù)費(fèi)，賺取0.1%-0.2%的手續(xù)費(fèi)差價；陳某某收取賭博業(yè)務(wù)0.75%-0.85%的手續(xù)費(fèi)，賺取0.3%-0.4%的手續(xù)費(fèi)差價。之后韓某某逐步提高對陳某某的手續(xù)費(fèi)，造成了陳某某客戶的流失，2017年11月1日開始，韓某某收取陳某某手續(xù)費(fèi)提高到了1.2%-1.3%，陳某某個人還需加收0.4%-0.5%的手續(xù)費(fèi)，給到客戶的手續(xù)費(fèi)達(dá)1.6%-1.8%，從此時起陳某某的客戶只剩下賭博客戶，賭博流水每日金額達(dá)3000萬，直至案發(fā)。2017年11月1日至2018年12月3日，陳某某在明知客戶為賭博業(yè)務(wù)的情況下，為獲取違法所得，通過幫助賭博做資金結(jié)算，每日收取分潤并提現(xiàn)，共獲取違法所得16927757.73元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查兩次，本院仍然認(rèn)為萍鄉(xiāng)市公安局安源分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

萍鄉(xiāng)市安源區(qū)人民檢察院

?2020年6月11日