雷州市人民檢察院

不起訴決定書

雷檢公訴刑不訴〔2017〕189號

被不起訴人阮某某，男，1973年*月**日出生，居民身份證號碼4525281973********，漢族，?？飘厴I(yè)，廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣人，住廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣**鎮(zhèn)**街***路***號，無業(yè)，無前科。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2017年7月12日被雷州市公安局刑事拘留，經本院批準，同年7月29日被執(zhí)行逮捕。

本案由雷州市公安局偵查終結，以被不起訴人阮某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2017年9月15日向本院移送審查起訴。本院分別于2017年10月11日、11月7日將本案退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2017年10月26日、11月13日補查重報。

雷州市公安局移送審查起訴認定：

2016年4月初，?同案人陳某某（另案提起公訴）經上線陳某的推薦發(fā)展，投資27000元后經注冊賬號為16****加入UCM美中**眾籌理財平臺（網址：UCM****，簡稱UCM平臺）成為會員，此后陳某某推薦發(fā)展同案人潘某某（另案提起公訴）及被不起訴人阮某某等5人作為下線投資加入UCM平臺成為會員，其中潘某某投入27000元后，陳某某為潘某某注冊賬戶“PY****”，此后潘某某投資81000元并注冊賬戶“PY****”并具有報單資格。阮某某投入9000元后，被注冊賬戶“RZ******”，此后阮某某分別投資27000元、81000元并分別注冊賬戶“RZ******”、“RZ******”。期間陳某某、潘某某、阮某某通過微信等各種社交軟件渠道傳播投資UCM平臺可獲高額利潤發(fā)財致富等信息，稱每位會員可投資9000元、27000元及81000元，分別每天可獲得72元、270元、891元的利潤，發(fā)展下線可分別獲9000元8%、27000元10%、81000元12%推薦獎、組織獎及代數獎等。陳某某、潘某某、阮某某以“拉人頭”傳銷手段，誘惑公眾投資加入UCM平臺成為會員，其再從其直接下線、間接下線會員的投資中逐級提成獲利。至2016年12月份止，潘某某發(fā)展下線會員達85人，層級數達六級，阮某某發(fā)展下線會員達36人，層級數達四級。陳某某發(fā)展下線會員達126人，層級數超過六級，并致使120余位投資者受騙，2016年底該UCM平臺已關閉且停止投資者提現。至到案時，陳某某獲利50多萬元，潘某某獲利60多萬元，阮某某獲利3萬元。該3人將獲利用于購買股票、留在UCM平臺賺取利息或在日常生活中花光。

經本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為雷州市公安局認定阮某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對阮某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向湛江市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向雷州市人民法院提起自訴。

2017年11月24日