阜新市細河區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

阜細檢公訴刑不訴〔2020〕26號

被不起訴人某某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4408812000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省廉江市，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**隊**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被阜新市公安局細河公安分局刑事拘留；同年11月27日被阜新市公安局細河公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由阜新市公安局細河公安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人某某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月2日補查重報；本院于2020年1月16日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月11日補查重報。本院于2019年10月25日、2020年1月3日、2020年3月12日延長審查起訴期限。

阜新市公安局細河公安分局移送審查起訴認(rèn)定：

本案由犯罪嫌疑人某某乙、李某某、許某某（在逃）共同組成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙。由許某某聯(lián)系陳某某、鐘某某、賴某某、馮某某購買銀行卡并組織人取款。其中賴某某、馮某某購買鹿某某、李某某、肖某某、林某某銀行卡并雇傭鹿**、李某某幫助取款；陳某某、鐘某某購買陳某某、黃某某、劉某某、陳某某、陳某某、鐘某某銀行卡并雇傭陳某某、黃某某、陳某某、陳某某幫助取款。賴某某、馮某某在2018年11月至2019年6月期間，雇傭他人幫助許某某辦理銀行卡60余張，取款40余萬元，獲取報酬4萬元。其中鹿某某在2019年2月下旬至中旬期間，到銀行取款30余萬，辦理銀行卡4張，獲取報酬2000元。李某某在2018年5月至2019年5月期間，到銀行取款5000元，辦理銀行卡10張，獲取報酬5000元。肖某某在2017年2月至2019年3月下旬，辦理銀行卡10幾張，獲取報酬5000元，林某某在2019年4月，辦理銀行卡3張，獲取報酬300元；某某甲在2019年3月至5月期間接受李某某現(xiàn)金8萬至18萬，獲取報酬2000元。李某某在2019年3月至5月期間，接受陳某某現(xiàn)金140萬元，獲取報酬2.8萬。陳某某、鐘某某在2019年3月至5月期間，雇傭他人幫助許某某辦理銀行卡20余張，取款300萬，獲取報酬2萬元。陳某某在2019年3月26日至4月20日期間，辦理銀行卡4張，取款30 至40萬元，獲取報酬1300元。黃某某在2019年3月28日至4月3日期間，辦理銀行卡5張，取款12萬至13萬，獲取報酬300元。陳某某在2019年4月10日至4月18日期間，辦理銀行卡2張，取款20萬至30萬，獲取報酬600元。陳某某在2019年3月下旬至5月18日期間，辦理銀行卡4張，取款70萬至80萬，獲取報酬1400元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為阜新市公安局細河公安分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。被不起訴人客觀上存在出售銀行卡的行為，但其主觀上明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得及其產(chǎn)生的收益無充分證據(jù)支持，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對某某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向阜新市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向阜新市細河區(qū)人民法院提起自訴。

2020年3月30日