交口縣人民檢察院

不起訴決定書

交檢一部刑不訴〔2021〕2號(hào)

被不起訴人郭某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1426031992********，漢族，中專文化，戶籍所在地山西省臨汾市霍州市**鎮(zhèn)**，現(xiàn)住山西省臨縣，政治面貌群眾，工作單位山西省臨縣**煤礦，無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)交口縣公安局決定，于2020年7月25日被交口縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省交口縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人郭某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月4日向移送本院審查起訴。本院于2020年11月16日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，公安機(jī)關(guān)于2020年12月14日補(bǔ)查偵查完畢再次移送審查起訴。

山西省交口縣公安局移送審查起訴認(rèn)定，2019年10月份左右，被不起訴人郭某某在廣西省南寧市，經(jīng)人介紹，以辦理貸款為由，將其本人新辦的一張工商銀行卡、手機(jī)號(hào)、U盾及身份證綁定到一起，交由他人使用。被害人閆某某被騙后將99997元轉(zhuǎn)入被不起訴人郭某某上述工商銀行卡內(nèi)，該款經(jīng)過(guò)多人支付寶賬號(hào)流轉(zhuǎn)，后部分款項(xiàng)進(jìn)入虛擬貨幣平臺(tái)與他人進(jìn)行交易。公安機(jī)關(guān)移送審查起訴意見認(rèn)為被不起訴人郭某某的行為涉嫌詐騙罪。經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為，被不起訴人郭某某將自己的銀行卡等物提供給自稱為“辦貸款人員”使用時(shí)，是否明知對(duì)方將自己的銀行卡用于詐騙活動(dòng)，現(xiàn)有證據(jù)不明確。本案相關(guān)人員均未能提供“辦貸款人員”有效身份信息，“辦貸款地址”也已無(wú)法查證?！稗k貸款人員”是詐騙分子還是為詐騙分子提供“供卡”服務(wù)的下游服務(wù)者，現(xiàn)未查明。被不起訴人郭某某在整個(gè)詐騙活動(dòng)鏈條中所起的作用、主觀故意等均不明確。本院經(jīng)一次退回補(bǔ)充偵查后仍然認(rèn)為山西省交口縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)郭某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向呂梁市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向交口縣人民法院提起自訴。

????交口縣人民檢察院

2021年1月14日