云南省永平縣人民檢察院

不起訴決定書

永檢一部刑不訴〔2020〕8號

被不起訴人郭某甲，女，彝族，1970年**月**日出生，居民身份證號碼5329281970********，云南省永平縣**街鎮(zhèn)**街村委**組，現(xiàn)住戶籍地。因本案于2019年08月09日被永平縣公安局刑事拘留；同年9月10日經(jīng)本院批準被永平縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年6月2日被本院取保候審。

本案由永平縣公安局偵查終結，以被不起訴人郭某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法經(jīng)營罪、搶劫罪、強迫交易罪，于2019年12月9日移送本院審查起訴。

本院于2020年1月22日、2020年4月3日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月21日、2020年5月3日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月10日、2020年3月22日分別延長審查起訴期限15日。

永平縣公安局移送審查起訴認定：

一、被不起訴人郭某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪

為獲取非法利益，1982年以來，馬義興組織開始以民間借貸為名，以永平縣龍街鎮(zhèn)上村下組馬義興戶、永平縣龍街鎮(zhèn)興龍加油站等地為據(jù)點，以馬義興、郭某甲等人名義長期向永平縣、漾濞縣等地不特定的多人非法放貸。放貸后，馬義興糾集家族成員馬義芳、郭某甲等人采取暴力、威脅，軟暴力的方式，以“強立債權”“虛增債務”“脅迫逼債”“肆意認定違約”“毀匿還款證據(jù)”等手段肆意欺壓、殘害群眾，非法占有他人財物，逐漸形成以馬義興為組織領導者，以馬義芳、郭某甲等人為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。2000年12月10日左右，馬義興組織多人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務并實施了多起搶劫、強迫交易等案件，充分暴露出以犯罪嫌疑人馬義興為首的黑社會犯罪組織的組織性特征、行為特征及危害性特征，標志該黑社會性質(zhì)組織初步形成。該組織以馬義興家族關系為基礎，以血緣、親屬關系為紐帶，管理嚴密，骨干成員穩(wěn)定。

該組織在馬義興的領導下，以永平縣龍街鎮(zhèn)上村下組馬義興戶、龍街興龍加油站等地為據(jù)點，網(wǎng)羅其家族親屬成員，采取為組織成員發(fā)放工資，為組織成員配備交通工具，為組織成員提供吃住等方式統(tǒng)一聚集，有組織地實施了非法經(jīng)營、搶劫、聚眾沖擊國家機關、詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、聚眾斗毆、強迫交易、強迫勞動、虛假訴訟、掩飾、隱瞞犯罪所得、非法放貸、暴力、軟暴力討債、插手基層政權等違法犯罪活動。該組織在長期的違法犯罪過程中形成服從命令、互相幫襯、互相包庇等不成文紀律規(guī)定。為便于實施非法討債，馬義興準備交通工具給組織成員使用。為維系組織人員的穩(wěn)定，馬義興要求組織成員給自己寫保證；馬義興借款給組織成員并安排組織成員參與討債償還欠款；為組織成員定期發(fā)放工資等。為營造虛假正面形象，馬義興多次安排馬紅衛(wèi)等人對借款人使用威脅、利誘等手段，脅迫借款人在新聞媒體采訪時對馬義興進行虛假正面宣傳，使馬義興從反面人物變?yōu)檎娴湫汀?/span>

為維持組織的生存和發(fā)展，馬義興等人長期通過有組織地從事違法犯罪活動，聚斂了大量錢財，以該組織勢力為依托，長期對不特定人員非法放貸。非法放貸后，馬義興等人先后39次到永平縣人民法院、漾濞縣人民法院、大理市人民法院對借款人提起民事訴訟，馬義興屬職業(yè)放貸人。僅對目前扣押在案的書證進行梳理，馬義興非法放貸的人數(shù)達1899人次，金額達2955萬余元。該組織非法放貸前期對不特定的多人使用暴力手段非法討債，逐漸對社會不特定人員形成了心理強制。對不特定人員形成心理強制后，該組織對多數(shù)人轉為使用軟暴力、虛假訴訟等手段繼續(xù)非法討債。該組織通過暴力、軟暴力非法討債，以非法經(jīng)營、搶劫、詐騙、敲詐勒索、強迫交易、尋釁滋事、強迫勞動、插手基層政權等違法犯罪形式非法巨額獲利，為組織的活動提供經(jīng)濟支持；該組織還通過非法手段幫助組織成員趙品光選舉上永平縣龍街鎮(zhèn)上村村委會主任，趙品光利用任上村村委會主任、支書的便利，多次以為馬義興和債務人調(diào)解債務為由幫助馬義興組織非法占有他人財產(chǎn)，并為馬義興組織成員在移民安置、低保戶評定、工程施工等項目中提供幫助，為組織的活動提供經(jīng)濟支持。

馬義興等人通過有組織地從事違法犯罪活動，在永平縣稱霸一方、為非作惡，肆意欺壓殘害群眾，造成了極為惡劣的社會影響。因馬義興組織脅迫逼債導致彭某某自殺身亡；因馬義興組織脅迫逼債數(shù)戶農(nóng)戶住房被拆，造成農(nóng)戶居無住所；因馬義興組織脅迫逼債，數(shù)戶農(nóng)戶由富變貧，甚至淪為建檔立卡戶；因馬義興組織脅迫逼債，多名被害人被迫背井離鄉(xiāng)，外出務工償還債務；因馬義興組織脅迫逼債，多名受害人被逼強迫勞動抵債；因馬義興組織肆意沖擊派出所、肆意虛假訴訟，致使政法機關執(zhí)法公信力受損、影響司法公正。馬義興、馬義芳等人借助該黑社會組織影響，與多名女性發(fā)生性關系。為逃避處罰，馬義興等人采取對被害人、證人進行威嚇利誘、毀滅證據(jù)的手段企圖逃避法律制裁。馬義興組織嚴重破壞了永平、漾濞等地的社會、經(jīng)濟、生活秩序。

二、被不起訴人郭某甲涉嫌非法經(jīng)營罪

1982年以來，馬義興組織以永平縣龍街鎮(zhèn)上村下組馬義興戶、龍街興龍加油站等地為據(jù)點，以“民間借貸”為幌子，違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準，以營利為目的，采取“強立債權”“虛增債務”“脅迫逼債”“肆意認定違約”“套路貸”等方式強立債權，以組織成員馬義興、郭某甲等人名義經(jīng)常性地向永平縣、漾濞縣等地不特定的對象非法放貸，放貸對象人數(shù)眾多，放貸金額巨大，且大部分非法放貸的實際年利率超過36%。僅對扣押在案的書證進行梳理，馬義興非法放貸的人數(shù)達1899人次，金額達2955萬余元。馬義興等人放貸后，先后39次到永平縣人民法院、漾濞縣人民法院、大理市人民法院對多名借款人提起民事訴訟，馬義興屬職業(yè)放貸人。馬義興組織長期非法放貸，擾亂金融市場秩序，情節(jié)特別嚴重，涉嫌非法經(jīng)營罪。

三、被不起訴人郭某甲涉嫌搶劫罪

1、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、郭某甲等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務三天。在到羊街村箐口二組郭某乙戶索取非法債務過程中，強行進入郭某乙戶，持刀對郭某乙威脅、毆打后，強行將郭某乙戶圈里的豬、牛、騾子搶走并趕至永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村委會大村二組郭啟鳳戶。馬義興在郭啟鳳戶將郭某乙戶豬、牛強行批價1600元，騾子批價1500元用于抵債。

2、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、郭某甲等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務三天。在到羊街村箐口二組黃某甲戶索取非法債務過程中，強行進入黃某甲戶，對黃某甲妻子魯某甲威脅、暴力推搡后，強行將黃某甲戶圈里的豬、牛搶走并趕至永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村委會大村二組郭啟鳳戶。馬義興在郭啟鳳戶將黃某甲戶豬、牛強行批價后用于抵債。

3、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、郭某甲等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務三天。在到羊街村箐口二組魯某乙戶索取非法債務過程中，強行進入魯某乙戶，對魯某乙暴力毆打后將魯某乙六百元錢搶走，并強行將魯某乙戶圈里的一匹騾子、豬、羊搶走趕至永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村委會大村二組郭啟鳳戶。馬義興在郭啟鳳戶將魯某乙戶騾子、豬、羊強行批價后用于抵債。

4、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、郭某甲等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務三天。在到羊街村滿庫下組字某甲戶索取非法債務過程中，強行進入字某甲戶，對字某甲及其家人威脅、暴力推搡后，強行將字某甲戶價值一萬二千余元的牲畜和電視機一臺搶至永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村委會大村二組郭啟鳳戶，馬義興強行將字某甲戶牲畜和電視機批價抵債。期間，馬義芳向字某甲強行索取400元費用。

5、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、郭某甲等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務三天。在到羊街村左村組張某某戶索取非法債務過程中，對張某某暴力毆打后將張某某戶價值七百元的一頭豬搶至永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村委會大村二組郭啟鳳戶。

四、被不起訴人郭某甲涉嫌強迫交易罪

1、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、郭某甲等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務三天。在到羊街村滿庫下組字某乙戶索取非法債務過程中，通過暴力、軟暴力手段威脅后，強行將字某乙戶價值八百余元的牲畜趕至永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村委會大村二組郭啟鳳戶，馬義興強行將字某乙戶牲畜批價六百元抵債。

2、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、郭某甲等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務三天。在到羊街村委會箐口二組黃某乙戶索取非法債務過程中，通過暴力、軟暴力手段威脅后，強行將黃某乙戶價值二千七百余元的牲畜趕至永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村委會大村二組郭啟鳳戶，馬義興強行將黃某乙戶牲畜批價一千余元抵債。

3、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、郭某甲等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務三天。在到羊街村滿庫上組段某某戶索取非法債務過程中，通過暴力、軟暴力手段威脅后，強行將段某某戶價值三百余元的牲畜趕至永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村委會大村二組郭啟鳳戶，馬義興強行將段某某戶牲畜批價二百元抵債。

4、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、郭某甲等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務三天。在到羊街村佳促組郭某丙戶索取非法債務過程中，通過暴力、軟暴力手段威脅后，強行將羅某某戶寄養(yǎng)在郭某丙戶的一頭騾子趕至永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村委會大村二組郭啟鳳戶抵債。

5、為獲取非法利益，2000年12月10日左右，馬義興組織馬義芳、郭某甲等人到永平縣龍街鎮(zhèn)羊街村索取非法債務三天。在到羊街村佳促組郭某丁戶索取非法債務過程中，通過暴力、軟暴力手段威脅后，強行將郭某丁戶價值300余元的一頭豬趕走以220元的價格賣給郭某丙妻子。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為永平縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對郭某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向大理白族自治州人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向永平縣人民法院提起自訴。

永平縣人民檢察院　　

2020年6月3日

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