廣東省海豐縣人民檢察院

不起訴決定書

海檢公刑不訴〔2019〕30號(hào)

被不起訴人鄭某某，女，1992年8月4日出生，身份證號(hào)碼：441581199208******，漢族，高中文化，經(jīng)商，住陸豐市**鎮(zhèn)**村村委會(huì)**村*區(qū)*橫巷*號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2018年11月3日被陸豐市公安局取保候?qū)?，同?2月18日被本院決定監(jiān)視居住，現(xiàn)在家。

本案由陸豐市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄭某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月23日向陸豐市人民檢察院移送審查起訴，陸豐市人民檢察院于同年12月25日將本案轉(zhuǎn)至我院審查起訴。本院于2019年2月2日、4月17日二次退回陸豐市公安局補(bǔ)充偵查，陸豐市公安局補(bǔ)充偵查后，于同年3月2日、5月17日重新移送審查起訴。

陸豐市公安局移送審查起訴認(rèn)定：鄭某甲（原**村黨支部書記，后任**鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長、鎮(zhèn)長，已起訴）利用其在當(dāng)?shù)氐挠绊懥白谧鍎?shì)力，在自己離任村支部書記后，違反組織程序，扶植鄭某乙上位任**鎮(zhèn)**村黨支部書記，利用負(fù)責(zé)廣東陸豐***新能源電力有限公司***電廠（以下簡(jiǎn)稱“***電廠”）征地、建設(shè)之機(jī)，安排其胞弟鄭某丙（另案處理）及鄭某?。ㄒ哑鹪V）控制廢舊物資收購、安排其妻舅鄭某戊（已起訴）壟斷柴油供應(yīng)、安排其胞弟鄭某丙、鄭某己（另案處理）控制***生活區(qū)的肉菜供應(yīng)，采用暴力、威脅、滋擾等手段，在陸豐市**鎮(zhèn)**村及***電廠區(qū)域內(nèi)非法獲取經(jīng)濟(jì)利益，為非作惡，逐漸形成以鄭某甲、鄭某乙、鄭某丙等人為主要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以鄭某戊、鄭某丁、黃某某、鄭某庚、鄭某辛（均已起訴）、黃某甲（已不起訴）及鄭某己、鄭某壬、鄭某癸（均另案處理）等為骨干成員，以鄭某1、卓某某、鄭某2、鄭某3、鄭某4、卓某甲、卓某乙、鄭某5、李某某（均已起訴）、卓某丙、鄭某6（均已不起訴）和被不起訴人鄭某某及鄭某8、鄭某9、李某甲、鄭某10（均另案處理）等人為一般成員，通過尋釁滋事、強(qiáng)迫交易等手段，在陸豐市**鎮(zhèn)**村及***電廠區(qū)域內(nèi)形成黑秩序，給***電廠的生產(chǎn)者、經(jīng)營者等造成心理壓制，逐步形成具有黑社會(huì)性質(zhì)的犯罪組織（以下簡(jiǎn)稱組織）。

該組織以鄭某甲為核心。2008年間，在廣東陸豐***新能源電力有限公司***電廠進(jìn)駐陸豐市**鎮(zhèn)**村后，鄭某甲利用負(fù)責(zé)***電廠征地、建設(shè)之機(jī)，發(fā)現(xiàn)有利可圖，為獲取自身的政治利益，指使鄭某辛挑動(dòng)村民上訪，捏造事實(shí)，欺騙上級(jí)，謊稱村民對(duì)征地問題不滿；為牟取私利，利用政治背景以謀取更大的經(jīng)濟(jì)利益，安插其親信鄭某乙、鄭某丁、鄭某辛及鄭某丙等人進(jìn)入村委會(huì)工作，且在自己離任村支部書記后，違反組織程序，扶植鄭某乙上位任**鎮(zhèn)**村黨支部書記，排斥異己，架空村委會(huì)其他干部。2009年，**村村民因?qū)?**電廠征地賠償及村干部鄭某甲等人不滿多次上訪，鄭某甲以村委名義帶領(lǐng)村干部黃某甲、鄭某辛及其家族成員鄭某己、鄭某11（另案處理）、村民鄭某10等人阻止村民上訪，在陸豐市**鎮(zhèn)自來水廠招待所3樓房間內(nèi)將準(zhǔn)備上訪的鄭某12、鄭某13、鄭某14等人毆打致傷。為讓上訪村民心理形成威懾，鄭某甲胞弟鄭某己于2010年1月2日駕駛白色面包車在陸豐市**鎮(zhèn)**村新村委會(huì)附近攔截參與上訪村民林某某及其兒子林某甲，并將其二人毆打致傷。他們一伙以鄭某甲為首，以黃某甲、鄭某辛、鄭某己為骨干，鄭某10等人為成員進(jìn)行有組織的犯罪，已初步形成黑社會(huì)性質(zhì)組織。

該組織形成以后，鄭某甲以其身份及在當(dāng)?shù)氐挠绊懥Π才牌淦蘧肃嵞澄煸陉懾S市**鎮(zhèn)**村***路中段經(jīng)營柴油。鄭某戊及其妻子李某某負(fù)責(zé)管理，同時(shí)招攬李某甲、朱某某為油站的員工。為打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、牟取暴利，達(dá)到壟斷柴油供應(yīng)的目的。鄭某戊伙同其胞弟鄭某15（另案處理）等人于2009年8月20日對(duì)經(jīng)營“**加油站”的李某乙及其員工薛某某進(jìn)行恐嚇、毆打，并扣押其運(yùn)送柴油的車輛。報(bào)警后，鄭某戊才同意放回扣留車輛。鄭某甲因其妻舅鄭某戊毆打李某乙等人一事前往李某乙家“調(diào)解”，實(shí)則借此機(jī)會(huì)對(duì)李某乙進(jìn)行威脅，警告李某乙不準(zhǔn)再往***電廠內(nèi)輸送柴油。為達(dá)到壟斷***電廠內(nèi)的柴油供應(yīng)，鄭某戊、李某甲等人繼續(xù)采用毆打、恐嚇的手段實(shí)施犯罪，2016年3月2日，鄭某戊等人又對(duì)向***電廠運(yùn)送柴油的鄭某16、鄭某17進(jìn)行毆打、恐嚇；同年4月，鄭某戊、李某甲再對(duì)向***電廠運(yùn)送柴油的鄭某18、鄭某19進(jìn)行恐嚇，威脅其不準(zhǔn)再向***電廠運(yùn)送柴油。通過鄭某甲、鄭某戊等人的威脅、恐嚇，對(duì)李某乙、鄭某16、鄭某17、鄭某18及鄭某19等人形成了心理壓制，此后，李某乙等人不敢再往***電廠運(yùn)送柴油。鄭某甲、鄭某戊、李某甲及李某某通過打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，控制了***電廠的柴油供應(yīng)。

鄭某甲不滿足控制壟斷柴油供應(yīng)所獲得的經(jīng)濟(jì)利益，為控制廢舊物資收購行業(yè)。鄭某甲安排其胞弟鄭某丙及鄭某丁、鄭某乙等人于2008年10月23日注冊(cè)成立陸豐市**鎮(zhèn)**回收站，同時(shí)招攬鄭某庚、黃某某、卓某某等人合伙共同經(jīng)營**回收站。**回收站的股東有鄭某丙、鄭某乙、鄭某戊、鄭某丁、卓某某、鄭某庚、黃某某等7人。**回收站成立后，鄭某甲利用其身份及當(dāng)?shù)氐挠绊懥ο?**電廠的經(jīng)理陳某甲打招呼，讓其在收購廢舊物資方面給**回收站予以關(guān)照。

鄭某甲獲悉***電廠建設(shè)施工隊(duì)伍龐大，施工人員生活區(qū)食堂使用肉菜量巨大，又安排其胞弟鄭某丙、鄭某己控制***電廠內(nèi)生活區(qū)的肉菜食材供應(yīng)。為壟斷肉菜食材的供應(yīng)，鄭某丙、鄭某己、鄭某7于2016年5月14日對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手胡某某、陳某某進(jìn)行恐嚇、威脅，胡某某、陳某某迫于鄭某丙及鄭某己等人的勢(shì)力，停止向***電廠內(nèi)供應(yīng)肉菜食材。至此，以鄭某甲、鄭某丙及鄭某乙為首的黑社會(huì)組織得到發(fā)展、壯大。

以鄭某甲、鄭某乙及鄭某丙為首的犯罪組織為達(dá)到區(qū)域控制、獲取更大的經(jīng)濟(jì)利益，打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手汕尾市**保潔服務(wù)有限公司。2017年3月25日，在鄭某乙、鄭某丙的策劃指揮下，糾集了鄭某丁、黃某甲、黃某某、鄭某1、鄭某庚、鄭某8、鄭某9、鄭某2、鄭某3、鄭某5、鄭某4、卓某甲、卓某丙、鄭某辛及鄭某己、鄭某壬、鄭某癸、鄭某10（均另案處理）等人有組織地對(duì)汕尾市**保潔服務(wù)有限公司的貨車司機(jī)毆打及對(duì)該公司運(yùn)載廢舊物資的貨車進(jìn)行打砸，并對(duì)貨車司機(jī)及押車人員實(shí)施毆打，將貨車扣押至村委，司機(jī)被強(qiáng)行押回**村大町。陸豐市**鎮(zhèn)政府、**派出所多次交涉未果。經(jīng)鄭某甲出面同意后，才允許帶回扣押貨車。此后，為徹底壓制汕尾市**保潔服務(wù)有限公司不敢再與其競(jìng)爭(zhēng)，鄭某丙于27日至29日多次組織鄭某庚、黃某某、鄭某2等人對(duì)汕尾市**保潔服務(wù)有限公司承包經(jīng)營的在***電廠*號(hào)生活區(qū)食堂進(jìn)行滋事、騷擾；同年4月11日，鄭某丁等人再次攔截、恐嚇汕尾市**保潔服務(wù)有限公司運(yùn)載廢舊物資的司機(jī)，造成了該公司人員的心理壓制，此后，汕尾市**保潔服務(wù)有限公司不敢再在***電廠收購廢舊物資。

（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

1、形成較為穩(wěn)定的犯罪組織，組織、領(lǐng)導(dǎo)者明確，骨干成員基本固定，有多名一般成員，組織分工明確、層次清晰。

自2008年***電廠進(jìn)駐廣東省陸豐市**鎮(zhèn)起，鄭某甲利用其在當(dāng)?shù)氐挠绊懥白谧鍎?shì)力，在自己離任村支部書記后，違反組織程序，扶植鄭某乙上位任**鎮(zhèn)**村黨支部書記，利用負(fù)責(zé)***電廠征地、建設(shè)之機(jī)，安排其胞弟鄭某丙及鄭某丁控制廢舊物資收購、安排其妻舅鄭某戊壟斷柴油供應(yīng)、安排其胞弟鄭某丙、鄭某己控制***生活區(qū)的肉菜供應(yīng)，逐漸形成以鄭某甲、鄭某丙等人為主要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以鄭某戊、鄭某辛、鄭某己、鄭某丁、黃某甲、黃某某、鄭某庚、鄭某癸、鄭某壬等為骨干成員，以鄭某2、鄭某3、鄭某8、鄭某9、鄭某4、卓某甲、卓某乙、李某某、李某甲、鄭某10、鄭某6、鄭某1、卓某某、卓某丙、鄭某7、鄭某5和被不起訴人鄭某某等人為一般成員的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

（1）鄭某甲任陸豐市**鎮(zhèn)**村村委支部書記時(shí)，憑借家族人員眾多，長期掌控村委大權(quán)、牟取私利。利用職務(wù)之便，先后安插親信鄭某丁、鄭某辛、黃某甲進(jìn)入村委會(huì)工作；鄭某甲在自己離任陸豐市**鎮(zhèn)**村村委支部書記后，違反組織程序，扶植鄭某乙上位任**鎮(zhèn)**村村委書記，鄭某乙上任后，繼續(xù)啟用鄭某丁、鄭某辛、黃某甲等村干部、鄭某丙、鄭某庚等聘用人員繼續(xù)掌控**村基層政權(quán)，形成了基層政權(quán)與宗族勢(shì)力合流進(jìn)行違法犯罪，攫取經(jīng)濟(jì)利益的黑社會(huì)組織。

（2）鄭某乙、鄭某丙、鄭某丁等人在鄭某甲與***電廠經(jīng)理陳某甲“打招呼”后，于2008年10月23日由鄭某丁經(jīng)手以鄭某戊的名字注冊(cè)陸豐市**鎮(zhèn)**回收站，同時(shí)招攬鄭某庚、黃某某、卓某某等人合伙共同經(jīng)營**回收站。**回收站的股東有鄭某丙、鄭某乙、鄭某戊、鄭某丁、卓某某、鄭某庚、黃某某等7人，其中鄭某丙占有2股、鄭某乙、鄭某庚共占2股、鄭某丁占1股、黃某某占1股、鄭某戊、卓某某共占1股。**回收站成立后，為稱霸一方，達(dá)到壟斷***電廠內(nèi)的廢舊物資收購的目的。以回收站為平臺(tái)，以***電廠為據(jù)點(diǎn)，鄭某丙、鄭某乙等人先后有目的地糾合鄭某戊、鄭某丁、黃某某、鄭某庚、卓某某、鄭某辛、鄭某1、鄭某2、鄭某3、鄭某4、卓某甲、卓某乙及鄭某8、鄭某9、鄭某甲（在逃）等人有組織地實(shí)施3.?25尋釁滋事及***電廠*號(hào)生活區(qū)尋釁滋事等多宗違法犯罪活動(dòng)，打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，從中牟取非法經(jīng)濟(jì)利益，不斷地壯大該組織勢(shì)力，形成了以鄭某甲、鄭某乙、鄭某丙為首的具有黑社會(huì)性質(zhì)的犯罪組織。

（3）鄭某甲利用負(fù)責(zé)***電廠征地、建設(shè)之機(jī)獲悉施工機(jī)器眾多，機(jī)器使用柴油量巨大，安排其妻舅鄭某戊壟斷施工機(jī)器的柴油供應(yīng)。2014年和2017年間鄭某戊以其父親鄭某20（在逃）的名字先后注冊(cè)了“陸豐市**林場(chǎng)加油站”、“陸豐市**貿(mào)易有限公司”經(jīng)營柴油，鄭某戊妻子李某某負(fù)責(zé)管理，同時(shí)招攬李某甲、朱某某為油站的員工，李某甲在鄭某戊的指使下，多次采用恐嚇、威脅等手段強(qiáng)迫未在其油站購買柴油的人員到其油站加油；鄭某戊等人還采用毆打、恐嚇等手段打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

（4）鄭某甲利用負(fù)責(zé)***電廠征地、建設(shè)之機(jī)獲悉施工隊(duì)伍龐大，施工人員生活區(qū)食堂使用肉菜量巨大，指使其胞弟鄭某丙、鄭某己控制***生活區(qū)的肉菜供應(yīng)，同時(shí)，鄭某己招攬鄭某7、蔡某某等人為員工，為達(dá)到壟斷肉菜供應(yīng)的目的，鄭某丙、鄭某己及鄭某7采用恐嚇、威脅等手段打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，強(qiáng)迫對(duì)手退出經(jīng)營。

2、有組織地通過違法犯罪活動(dòng)或其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)。

（1）以鄭某甲、鄭某乙、鄭某丙為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織于2008年10月23日注冊(cè)了**回收站，**回收站的股東有鄭某丙、鄭某乙、鄭某戊、鄭某丁、卓某某、鄭某庚、黃某某等7人，每股出資人民幣1萬元作為啟動(dòng)資金，該筆資金用于購買回收站的貨車、桌椅等物資。成立后，通過恐嚇、尋釁滋事等手段，達(dá)到壟斷廢舊物資收購的目的，牟取暴利。2017年底**回收站的股東每股各分得紅利人民幣2000元；**回收站的工作人員平時(shí)用餐等費(fèi)用統(tǒng)一由回收站的財(cái)務(wù)鄭某8支付。

（2）鄭某戊等人于2007年開始位于陸豐市**鎮(zhèn)**村***路中段的住處非法經(jīng)營柴油。2014年和2017年間先后注冊(cè)了“陸豐市**林場(chǎng)加油站”、“陸豐市**貿(mào)易有限公司”繼續(xù)非法經(jīng)營柴油。鄭某甲、鄭某戊及李某甲等人為壟斷***電廠及周邊的柴油供給，通過恐嚇、阻止及毆打等手段強(qiáng)迫競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手退出經(jīng)營，牟取暴利。經(jīng)查，鄭某戊經(jīng)營的“陸豐市**林場(chǎng)加油站”及“陸豐市**貿(mào)易有限公司”在2016年至2018年間，出售柴油給中國電建集團(tuán)****建設(shè)第一工程有限公司共176005升，獲款人民幣567546.?99元、廣東**（盧某某）共320.?315噸，獲款人民幣1692364.9元、河北省建設(shè)*****有限公司共245260升，獲款人民幣1238498.?63元、上海**（集團(tuán)）有限公司20596升，獲款人民幣119845.6元、廣東省**建設(shè)有限公司194164.7升，獲款人民幣1096182.7元?？傆?jì)獲款人民幣4714438.?82元。

鄭某戊于2013年購買一輛奧德賽小汽車供鄭某甲使用。

（3）鄭某丙、鄭某己等人為壟斷***電廠及周邊的肉、菜等食材供給，通過恐嚇、阻止等手段強(qiáng)迫競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手退出經(jīng)營，牟取暴利。

（4）鄭某甲為隱瞞其與回收站、加油站、肉菜供應(yīng)中攫取的經(jīng)濟(jì)利益勾連，用鄭某6的身份在中國銀行開戶656169******的賬戶、在陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社開戶800100014********的賬戶，用被不起訴人鄭某某的身份在陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社開戶800100012********的賬戶，鄭某丙先后轉(zhuǎn)至鄭某甲的農(nóng)村信用合作聯(lián)社800100012********賬戶的贓款2筆，共人民幣15萬元；轉(zhuǎn)至中國銀行656169******賬戶的贓款l筆，共人民幣70萬元。鄭某戊先后轉(zhuǎn)至鄭某甲的陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社800100012********賬戶的贓款l筆，共人民幣39萬元；李某某轉(zhuǎn)至鄭某甲的農(nóng)村信用合作聯(lián)社800100014********賬戶的贓款1筆，共人民幣17萬元。鄭某己轉(zhuǎn)至鄭某甲的陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社800100014********賬戶的贓款4筆，共人民幣135000元；鄭某己轉(zhuǎn)至鄭某甲的中國銀行656169******賬戶的贓款3筆，共人民幣29萬元。

由此，該組織有組織地通過違法犯罪活動(dòng)或其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)。其中，扣押車輛及凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的情況：①扣押本田牌奧德賽小汽車一輛（車牌：粵B2****；車主：鄭某戊）、豐田牌小汽車（車牌：粵BJ****；車主：鄭某丙）、三力牌大型汽車（車牌：粵BT****；車主：鄭某戊）、福田牌大型汽車（車牌：粵VR****；車主：陳某乙）、宗申牌三輪車（車牌：無；車主：鄭某丙）各一輛。共扣押涉案車輛4輛。②凍結(jié)鄭某己陸豐信用合作聯(lián)社賬戶人民幣32378.?85元；凍結(jié)案件關(guān)系人張澤遠(yuǎn)中國工商銀行賬戶人民幣8222.88元；凍結(jié)案件關(guān)系人李某乙陸豐聯(lián)社賬號(hào)人民幣122529.?64元；凍結(jié)案件關(guān)系人陳某丙中國郵政儲(chǔ)蓄銀行人民幣4287.?13元；凍結(jié)案件關(guān)系人鄭某21中國平安銀行賬號(hào)人民幣23009.?45元；凍結(jié)案件關(guān)系人鄭某21中國平安銀行賬號(hào)人民幣4948.?57元；凍結(jié)案件關(guān)系人翁某某中國平安銀行賬號(hào)人民幣309918.?80元；凍結(jié)案件關(guān)系人鄭某22光大銀行賬戶人民幣5023.68元；凍結(jié)案件關(guān)系人盧某甲中國建設(shè)銀行賬戶人民幣109757.?77元；凍結(jié)案件關(guān)系人陳某丙陸豐信用合作聯(lián)社賬戶人民幣176904.?14元；凍結(jié)案件關(guān)系人陳某丙中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶人民幣6760.?53元；凍結(jié)案件關(guān)系人詹某某中國郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶人民幣43337.?78元；凍結(jié)案件關(guān)系人陶某某中國郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶人民幣50012.?65元；凍結(jié)案件關(guān)系人陶某某陸豐信用合作聯(lián)社賬戶人民幣990.?42元；凍結(jié)案件關(guān)系人卓某丙中國郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶人民幣1328.?18元。凍結(jié)賬戶資金共人民幣899410.?47元。③凍結(jié)被不起訴人鄭某某房產(chǎn)（坐落于陸豐市**鎮(zhèn)老車站對(duì)面**公路北（****大道）**花園*幢****號(hào)）；凍結(jié)案件關(guān)系人鄭某23房產(chǎn)（坐落于陸豐市**鎮(zhèn)老車站對(duì)面**公路北（****大道）**花園五幢***號(hào)）；凍結(jié)鄭某8房產(chǎn)（坐落于陸豐市**鎮(zhèn)廣汕公路北側(cè)**花園*幢*單元***號(hào)）；凍結(jié)案件關(guān)系人卓某乙房產(chǎn)（坐落于陸豐市**鎮(zhèn)老車站對(duì)面**公路北（****大道）**花園*幢****號(hào)），共凍結(jié)房產(chǎn)四處。

3、以暴力、威脅及其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，欺壓殘害群眾。

以鄭某甲、鄭某乙及鄭某丙為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織在陸豐市**鎮(zhèn)**村及***電廠區(qū)域，有組織地多次實(shí)施尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、非法經(jīng)營等違法犯罪活動(dòng)。

（1）2017年3月25日，鄭某乙、鄭某丙等人參加、指揮鄭某庚、黃某某等十幾人對(duì)汕尾市**保潔服務(wù)有限公司運(yùn)載廢舊物資的貨車進(jìn)行打砸及對(duì)司機(jī)盧某乙進(jìn)行毆打，致盧某乙輕微傷、貨車多處損壞。

（2）為繼續(xù)打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，于2017年3月27日至29日間，鄭某丙多次組織黃某某、鄭某2、鄭某3等人繼續(xù)對(duì)汕尾市**保潔服務(wù)有限公司承包的廣東**工程有限公司陸豐***電廠工程項(xiàng)目部食堂及所在*號(hào)區(qū)的員工宿舍區(qū)進(jìn)行搔擾、滋事，嚴(yán)重影響*號(hào)區(qū)內(nèi)食堂的正常經(jīng)營及生活區(qū)員工的生產(chǎn)生活秩序，造成食堂一定經(jīng)濟(jì)損失。同年4月11日，鄭某丁組織鄭某8等人再次對(duì)運(yùn)載廢舊物資的貨車進(jìn)行攔截、對(duì)貨車司機(jī)曾某某行恐嚇、威脅，造成運(yùn)載廢舊物資的貨車無法正常運(yùn)營。

（3）2016年5月14日，**鎮(zhèn)**村村民胡某某、陳某某等人向***電廠*號(hào)生活區(qū)的****食堂供應(yīng)肉菜，遭到鄭某丙及其弟鄭某己等人恐嚇，導(dǎo)致胡某某、陳某某等人不敢再向*號(hào)生活區(qū)食堂供應(yīng)肉菜，現(xiàn)該區(qū)域食堂的菜肉由鄭某丙及弟鄭某己獨(dú)家供應(yīng)。

（4）2016年8月21日（農(nóng)歷七月十九日），**鎮(zhèn)**村做戲，村民鄭某24準(zhǔn)備載礦泉水進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)售賣，途中遭到鄭某丙、鄭某25等人的阻止及毆打。當(dāng)其親屬鄭某26、鄭某27、鄭某28等人趕到現(xiàn)場(chǎng)與鄭某丙等人進(jìn)行理論時(shí)，也被鄭某丙等人毆打致傷。鄭某24、鄭某26、鄭某27的損傷為輕微傷。

（5）鄭某甲、鄭某戊等人為了壟斷***電廠及周邊的柴油供給，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手李某乙等進(jìn)行打壓。2009年8月20日，鄭某戊、鄭某15（在逃）等人對(duì)李某乙、薛某某進(jìn)行毆打，扣留其送油車輛。李某乙報(bào)警后，鄭某戊才將扣押的車輛放回，期間又對(duì)薛某某、李某乙進(jìn)行恐嚇、威脅，警告其不能再送油進(jìn)入***工地。幾日后，鄭某甲（鄭某戊姐夫，時(shí)任**村村委書記）等人前往李某乙住處解決此事，鄭某甲威脅李某乙的父親李某丙，警告李某乙不要再供油給***電廠，柴油由鄭某戊獨(dú)家供給。2016年3月2日，鄭某戊等人對(duì)向***電廠運(yùn)送柴油的鄭某16、鄭某17進(jìn)行毆打、恐嚇；同年4月，鄭某戊、李某甲對(duì)對(duì)向***電廠運(yùn)送柴油的鄭某18、鄭某19進(jìn)行恐嚇，威脅其不準(zhǔn)再向***電廠運(yùn)送柴油。此后，李某乙、鄭某16、鄭某17、鄭某18及鄭某19等人迫于鄭某戊等人的勢(shì)力，不敢再往***電廠運(yùn)送柴油。

4、該團(tuán)伙多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，欺壓、殘害群眾，稱霸一方，壟斷***電廠及周邊柴油供應(yīng)、廢品收購、生活區(qū)的肉菜供應(yīng)，在陸豐市**鎮(zhèn)**村及***電廠區(qū)域內(nèi)，形成非法控制，嚴(yán)重破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

以鄭某甲、鄭某乙及鄭某丙等人為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織為了實(shí)現(xiàn)攫取經(jīng)濟(jì)利益和控制、影響一定區(qū)域、行業(yè)的意圖，獲取最大的經(jīng)濟(jì)利益，通過有組織地實(shí)施上述暴力、威脅違法犯罪活動(dòng)和其他手段，非法獲取經(jīng)濟(jì)利益，為非作惡，欺壓、殘害百姓，在陸豐市**鎮(zhèn)**村及***電廠區(qū)域形成黑秩序，給群眾和有關(guān)行業(yè)經(jīng)營人員形成心理壓制。遭受迫害的群眾和有關(guān)行業(yè)經(jīng)營人員，敢怒而不敢言。在該團(tuán)伙的暴力威脅之下，陸豐市**鎮(zhèn)**村及***電廠區(qū)域內(nèi)有關(guān)行業(yè)經(jīng)營人員的正常生產(chǎn)、經(jīng)營及生活受到嚴(yán)重的影響，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序遭受嚴(yán)重破壞。

（二）鄭某戊等人非法經(jīng)營成品油案

鄭某戊、李某某（已起訴）及同案人鄭某20、李某甲（均在逃）于2007年開始位于陸豐市**鎮(zhèn)**村***路中段的住處非法經(jīng)營柴油。2014年和2017年間鄭某戊以其父親鄭某20的名字先后注冊(cè)了“陸豐市**林場(chǎng)加油站”、“陸豐市**貿(mào)易有限公司”繼續(xù)非法經(jīng)營柴油。

經(jīng)查，鄭某戊、李某某于2016年至2018年間，以注冊(cè)的“陸豐市**林場(chǎng)加油站”“陸豐市**貿(mào)易有限公司”為依托，在未取得廣東省經(jīng)信委核發(fā)的成品油經(jīng)營許可證的情況下，仍非法出售柴油給中國電建集團(tuán)****建設(shè)第一工程有限公司共176005升，共計(jì)獲款人民幣567546.?99元、廣東**（盧某某）共320.?315噸，共計(jì)獲款人民幣1692364.9元、河北省建設(shè)****有限公司共245260升，共計(jì)獲款人民幣1238498.?63元、上海**（集團(tuán)）有限公司20596升，共計(jì)獲款人民幣119845.6元、廣東省**建設(shè)有限公司194164.7升，共計(jì)獲款人民幣1096182.7元。

（三）鄭某甲非法占用農(nóng)用地案

2008年5月8日，時(shí)任**村書記、主任的鄭某甲代表**村委會(huì)以建“**文化活動(dòng)中心”名義向陸豐市改革和發(fā)展局申請(qǐng)立項(xiàng)，擬向汕尾市國有**林場(chǎng)征林地30000m2（折合45畝）作為該項(xiàng)目建設(shè)用地，同年5月19日陸豐市改革和發(fā)展局（陸發(fā)改[2008] 36號(hào)）批復(fù)，同意此立項(xiàng)，批復(fù)中載明“項(xiàng)目建設(shè)須符合當(dāng)?shù)爻鞘薪ㄔO(shè)規(guī)劃和不妨礙廣東******能源基地建設(shè)項(xiàng)目；項(xiàng)目建設(shè)依規(guī)定須招投標(biāo)”。同年5月22日，汕尾市國有**林場(chǎng)（甲方）與鄭某甲代表**村委員會(huì)（乙方）簽訂《征用林地協(xié)議書》，同意**村征取位于汕尾市國有**林場(chǎng)所屬**工區(qū)的30000m2（折合45畝）林地。同年11月27日，廣東省林業(yè)局準(zhǔn)予行政許可決定書（粵林地許準(zhǔn)[2008] 623號(hào)）《使用林地審核同意書》，同意**村民委員會(huì)使用以上林地，并載明“你單位要按照有關(guān)規(guī)定辦理建設(shè)用地審批手續(xù)，依法繳納有關(guān)占用林地的補(bǔ)償費(fèi)用。建設(shè)用地批準(zhǔn)后，需要采伐林木的，要依法辦理林木采伐許可證”。鄭某甲在征地過程中，村委由于沒法付給汕尾市國有**林場(chǎng)的征地費(fèi)用（征地費(fèi)用共46.5萬元。其中林地補(bǔ)償費(fèi)31.5萬元，森林植被恢復(fù)費(fèi)15萬元。）及其他經(jīng)費(fèi)開支，鄭某甲以村委的名義向****學(xué)校校長鄭某29借款70萬元。在以上林地征得后，鄭某甲明知對(duì)所征得的林地是要作建設(shè)用地，且明知是要向相關(guān)部門申請(qǐng)變更土地用途才能使用，在沒有向相關(guān)部門申請(qǐng)變更土地用途之前，便對(duì)該地進(jìn)行挖土、填土、推平等三通一平的平整工作，改變了該30000m2林地的地表地貌；在沒有向有關(guān)部門辦理報(bào)建手續(xù)的情況下便著手建設(shè)**村委辦公樓至2009年建成，面積有1309.53m2（其中村委公辦樓占地面積230.75m2，已鋪成水泥地板1078.78m2）。

2008年12月20日，**村委為還清向鄭某29的70萬元借款，鄭某甲沒有向有關(guān)部門申辦報(bào)批手續(xù)及對(duì)該地進(jìn)行招標(biāo)、拍賣、掛牌等程序，將該地其中24000m2林地抵價(jià)70萬轉(zhuǎn)讓給鄭某29，并以**村委名義與鄭某29簽訂《轉(zhuǎn)讓使用林地協(xié)議書》，同意鄭某29有權(quán)對(duì)所轉(zhuǎn)讓的林地作出總體規(guī)劃和設(shè)計(jì)。土地轉(zhuǎn)讓后，鄭某29在沒有向有關(guān)部門辦理報(bào)建手續(xù)的情況下，依據(jù)《轉(zhuǎn)讓使用林地協(xié)議書》對(duì)土地進(jìn)行挖土、填土、推平等平整工作，改變?cè)撏恋氐耐恋貙傩?，總面積為7678.9m2。

（四）李某乙被強(qiáng)迫交易案

鄭某甲、鄭某戊等人為了壟斷***電廠及周邊的柴油供給，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手李某乙經(jīng)營的“**加油站”進(jìn)行打壓。2009年8月20日，鄭某戊、鄭某15等人于***電廠大道（電廠至生活區(qū)路段）附近伺機(jī)作案，當(dāng)李某乙派員工薛某某送柴油前往***電廠的途中，鄭某戊伙同同案人鄭某15（在逃）等人持鋼管等器械阻攔，并對(duì)薛某某進(jìn)行毆打、恐嚇。李某乙聞?dòng)嵹s赴現(xiàn)場(chǎng)后也遭到鄭某戊、鄭某15等人毆打，將其運(yùn)送柴油車輛扣留至“**林場(chǎng)加油站”。李某乙報(bào)警后，鄭某戊才將扣押的車輛放回，同時(shí)再次對(duì)薛某某、李某乙進(jìn)行恐嚇、威脅，警告其不能再送油進(jìn)入***工地。幾天后，鄭某甲（時(shí)任**鎮(zhèn)黨委委員、**村村委書記）等人前往李某乙家解決此事，鄭某甲警告李某乙以后不要再供油給***電廠，柴油由鄭某戊獨(dú)家供給。自此以后，李某乙等人迫于鄭某甲、鄭某戊等人的勢(shì)力，不敢再送油至***電廠工地，自此工地的柴油由鄭某戊供應(yīng)至被抓獲之止。

（五）鄭某甲等人尋釁滋事案

2009年11月7日晚，陸豐市**鎮(zhèn)**村村民鄭某12、鄭某13、鄭某14及林某某等人因?qū)﹃懾S***公司征地問題及**村村干部鄭某甲等人存在不滿，組織村民在陸豐市**鎮(zhèn)自來水廠招待所3樓房間內(nèi)商量上訪事宜。

鄭某甲（時(shí)任陸豐市**鎮(zhèn)**村村委黨支部書記）獲悉該消息后，遂帶領(lǐng)鄭某己、鄭某辛、黃某甲及鄭某11、鄭某10等人闖至自來水廠招待所鄭某12等人所在的房間內(nèi)。鄭某甲等人在與村民鄭某12、鄭某13等人在理論過程中，由于黃某甲阻止村民鄭某13等人對(duì)其進(jìn)行拍攝發(fā)生沖突，鄭某己、鄭某辛、黃某甲及鄭某11、鄭某10（均在逃）等人對(duì)鄭某12、鄭某14、鄭某13等人進(jìn)行毆打致傷，經(jīng)法醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)，鄭某12、鄭某14、鄭某13損傷程度均為輕微傷。

（六）鄭某己尋釁滋事案

2010年1月2日，鄭某己因村民林某某控告其兄鄭某甲一事心懷不滿，遂駕駛一輛白色面包車至陸豐市**鎮(zhèn)**村新村委會(huì)附近伺機(jī)作案，當(dāng)林某某及其兒子林某甲(11歲)坐乘鄭某30的摩托車途經(jīng)該處時(shí)，被鄭某己駕車進(jìn)行攔截。截停后，鄭某己對(duì)林某某進(jìn)行毆打，林某某兒子林某甲在拉扯鄭某己時(shí)，也遭其毆打致傷。經(jīng)法醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)，林某某、林某甲均為輕微傷。

（七）鄭某戊強(qiáng)迫交易案

鄭某戊獲悉鄭某16、鄭某17向***電廠供應(yīng)柴油的情況。為打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，實(shí)現(xiàn)其壟斷***電廠內(nèi)柴油供應(yīng)的目的，鄭某戊于2016年3月2日指使兩名男子在陸豐市**鎮(zhèn)***電廠路段對(duì)往***電廠供應(yīng)柴油的鄭某16、鄭某17進(jìn)行攔截，鄭某戊趕到現(xiàn)場(chǎng)后對(duì)鄭某16、鄭某17進(jìn)行毆打。此后，鄭某16、鄭某17迫于鄭某戊等人的勢(shì)力，不敢再往***電廠運(yùn)送柴油。

（八）鄭某18被強(qiáng)迫交易案

2016年4月，李某甲獲悉鄭某18向***供應(yīng)柴油的情況，駕駛一輛小四輪貨車在***電廠圓盤附近將準(zhǔn)備往***電廠運(yùn)送柴油的鄭某18攔截，同時(shí)打電話給鄭某戊。鄭某19聞?dòng)嵹s至現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，鄭某戊駕駛一輛白色寶馬車也隨后趕到，雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，期間鄭某戊對(duì)鄭某19進(jìn)行恐嚇、威脅。此后，鄭某19、鄭某18迫于鄭某戊、李某甲等人的勢(shì)力，不敢再往***電廠運(yùn)送柴油。

（九）胡某某、陳某某被強(qiáng)迫交易案

鄭某丙、鄭某己在獲悉胡某某、陳某某合伙向***電廠*號(hào)生活區(qū)的****食堂供應(yīng)肉類和蔬菜等食材，為稱霸一方，謀取暴利，達(dá)到壟斷***電廠內(nèi)供應(yīng)肉類和蔬菜等食材的目的。于2016年的5月14日上午9時(shí)許，鄭某己帶領(lǐng)鄭某7等人駕駛一輛五十鈴貨車于***電廠*號(hào)生活區(qū)的****食堂門口伺機(jī)作案，當(dāng)陳某某準(zhǔn)備運(yùn)輸供應(yīng)配送肉類和蔬菜等食材途經(jīng)此處時(shí)，鄭某7及鄭某己等人將其攔下進(jìn)行辱罵、威脅，警告其以后不準(zhǔn)再向***電廠*號(hào)生活區(qū)的****食堂供應(yīng)肉類和蔬菜等食材。同日下午，同案人鄭某己通過電話的方式對(duì)胡某某進(jìn)行恐嚇、威脅。

同年5月17日上午10時(shí)許，鄭某丙帶領(lǐng)一名男子（身份未明）再次對(duì)***電廠*號(hào)生活區(qū)的****食堂供應(yīng)肉類和蔬菜等食材的陳某某進(jìn)行威脅、恐嚇，警告其不準(zhǔn)陳某某再繼續(xù)送菜肉至食堂，否則就會(huì)吃虧。自此以后，***電廠*號(hào)生活區(qū)的****食堂肉類和蔬菜等食材由鄭某7及鄭某丙、鄭某己等人供應(yīng)，陳某某、胡某某不敢再向食堂送菜肉，致使受到損失。

（十）鄭某丙、鄭某辛等人尋釁滋事案

2016年8月22日晚7時(shí)許，鄭某辛、鄭某丙、鄭某25（在逃）等人于***大埕處借著**村舉行祭祀活動(dòng)進(jìn)行戲曲表演村委維持秩序的名義，在**村村民鄭某24用摩托車準(zhǔn)備載水準(zhǔn)備進(jìn)入場(chǎng)內(nèi)售賣時(shí)，將鄭某24摩托車攔下，阻此其進(jìn)入。鄭某24遂打電話叫其兄弟到場(chǎng)幫忙搬水，鄭某丙等人以為鄭某24是叫來幫手前來打架，遂對(duì)鄭某24毆打。在鄭某24的兄弟鄭某26、鄭某27及其堂叔父鄭某28等人得知其被打趕到現(xiàn)場(chǎng)與鄭某丙等人理論時(shí)，也被鄭某丙、鄭某辛、鄭某25等人毆打致傷，后被送至陸豐市人民醫(yī)院治療。經(jīng)廣東省陸豐市公安司法鑒定中心鑒定，鄭某24、鄭某26、鄭某27損傷程度為輕微傷。

（十一）“03.?25”**尋釁滋事案

鄭某乙、鄭某丁、鄭某戊及同案人鄭某丙等人密謀組織經(jīng)營收購廢舊物資事宜后，由鄭某丁經(jīng)手以鄭某戊的名義于2008年10月23日注冊(cè)陸豐市**鎮(zhèn)**回收站，同時(shí)招攬鄭某庚、黃某某、卓某某等人合伙共同經(jīng)營**回收站。**回收站的股東有鄭某丙、鄭某乙、鄭某戊、鄭某丁、卓某某、鄭某庚、黃某某等7人。**回收站成立后，鄭某甲利用其在當(dāng)?shù)氐挠绊懥ο?**電廠的經(jīng)理陳某甲打招呼，讓其在收購廢舊物資方面給鄭某丁等人予以關(guān)照。

2016年12月5日，**回收站通過競(jìng)標(biāo)，取得***電廠****建設(shè)第一工程公司廢舊物資收購經(jīng)營權(quán)。2017年3月15日****建設(shè)第一工程公司再次招投標(biāo)，16日汕尾市**保潔服務(wù)有限公司以1300元價(jià)格中標(biāo)。汕尾市**保潔服務(wù)有限公司中標(biāo)后，鄭某乙、鄭某丙等人認(rèn)為對(duì)方有意抬高價(jià)錢爭(zhēng)奪生意而伺機(jī)報(bào)復(fù)。為稱霸一方，達(dá)到收購廢舊物資的目的，多次對(duì)汕尾市**保潔服務(wù)有限公司運(yùn)載廢舊物資貨車進(jìn)行攔截、恐嚇及威脅。

同年3月25日上午，鄭某乙、鄭某丙、鄭某戊、鄭某庚、黃某某、卓某某、鄭某8（在逃）等人在**回收站密謀后，決定阻止汕尾市**保潔服務(wù)有限公司運(yùn)載廢舊物資，并進(jìn)行分工。鄭某丙、卓某某等人認(rèn)為強(qiáng)行阻止汕尾市**保潔服務(wù)有限公司的盧某丙等人運(yùn)載廢舊物資有可能會(huì)與其發(fā)生沖突，遂指揮卓某甲前往**鎮(zhèn)對(duì)盧某丙等人進(jìn)行跟蹤。同日14時(shí)許，在鄭某乙、鄭某丙的授意下，鄭某8駕駛小汽車進(jìn)入***電廠內(nèi)，對(duì)汕尾市**保潔服務(wù)有限公司裝載、運(yùn)輸廢舊物資的貨車進(jìn)行跟蹤，黃某某駕駛粵VR****的貨車至***電廠門口附近伺機(jī)作案；同時(shí)，鄭某乙、鄭某丙召集鄭某辛、鄭某1、鄭某2、鄭某3、鄭某5及同案人鄭某己、鄭某癸、鄭某31、鄭某32（均在逃）等十幾人在**村大埕處（原**村村委舊址后面）集中，隨后前往***電廠門口附近伺機(jī)作案。當(dāng)汕尾市**保潔服務(wù)有限公司盧某乙、鄭某33等人駕乘載著廢舊物資的兩輛貨車駛出***電廠門口時(shí)，黃某某、鄭某癸遂分別駕駛小六輪貨車及一輛“土炮”車進(jìn)行攔截。同時(shí)，鄭某1駕駛一輛載有鄭某3、鄭某32（在逃）等人及三勾叉、長矛、木棒等作案工具的三輪車趕到現(xiàn)場(chǎng)。攔停大貨車后，黃某某爬至其駕駛的粵VR****的貨車車廂處將三勾叉、長矛及木棒等作案工具扔至地上。鄭某丙、鄭某庚、鄭某1、鄭某2、鄭某辛、鄭某4、卓某丙、鄭某5、卓某丙及同案人鄭某癸、林某乙、鄭某8、鄭某9、鄭某32、鄭某34、鄭某壬（均在逃）等人相繼到場(chǎng)，鄭某庚、鄭某1、鄭某辛、鄭某4、鄭某癸等人從三輪車及地上拿起器械。在鄭某丙、鄭某辛等人的指揮下，鄭某癸、鄭某庚、黃某某等人持械對(duì)載有廢舊物資的粵M0****貨車進(jìn)行打砸，將貨車司機(jī)盧某乙逼迫下車進(jìn)行毆打。過程中，鄭某癸爬上該車駕駛室將一裝有行駛證、駕駛證及29000元人民幣黑塑料袋取走。爾后，鄭某乙、黃某甲、鄭某丁等人和**村村委治安員到場(chǎng)，在鄭某乙、鄭某丙的授意下將載有廢舊物資的粵M0****貨車開至**村村委，司機(jī)盧某乙、鄭某33被強(qiáng)行押回**村大町。

期間，繼續(xù)對(duì)盧某乙進(jìn)行毆打。接警后，**派出所民警到**村大町將司機(jī)盧某乙、鄭某33解救回派出所，粵M0****貨車仍被鄭某乙等人扣留在**村村委。派出所多次與鄭某乙交涉扣留的粵M0****貨車事宜無果后，經(jīng)鄭某甲出面同意后，鄭某乙才允許帶回被扣押的粵M0****貨車。經(jīng)廣東省陸豐市公安司法鑒定中心鑒定，盧某乙的損傷程度為輕微傷；經(jīng)陸豐市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，被打砸的粵M0****貨車損失價(jià)格為人民幣4573.?25元。

同年4月11日，為繼續(xù)對(duì)汕尾市**保潔服務(wù)有限公司廢鐵回收生意的搔擾、打壓，鄭某丁組織鄭某9等人再次對(duì)運(yùn)載廢舊物資的貨車進(jìn)行攔截、對(duì)貨車司機(jī)曾某某進(jìn)行恐嚇、威脅，造成運(yùn)載廢舊物資的貨車無法正常運(yùn)營。

（十二）***電廠4號(hào)生活區(qū)被尋釁滋事案

2017年3月25日之后，鄭某丙等人為了繼續(xù)對(duì)汕尾市**保潔服務(wù)有限公司廢鐵回收生意的騷擾、打壓，進(jìn)而對(duì)其公司所承包廣東**工程有限公司陸豐***電廠工程項(xiàng)目部食堂及所在*號(hào)區(qū)的員工宿舍區(qū)進(jìn)行搔擾、滋事。

2017年3月27上午約11時(shí)30分許，鄭某庚、黃某某、鄭某2、鄭某3、卓某甲、卓某乙等伙同同案人鄭某癸、鄭某壬（均在逃）等人駕駛摩托車，闖至項(xiàng)目部區(qū)域的生活區(qū)及食堂，采用響喇叭、加大摩托車油門制造噪音等方式對(duì)生活區(qū)及汕尾市**保潔服務(wù)有限公司經(jīng)營的食堂進(jìn)行騷擾。造成食堂的一定的經(jīng)濟(jì)損失，并嚴(yán)重影響*號(hào)生活內(nèi)食堂的正常經(jīng)營及生活區(qū)員工的生產(chǎn)生活秩序。

（十三）“3.?29”***4號(hào)生活區(qū)被尋釁滋事案

在2017年3月27日，鄭某庚、黃某某、鄭某2等人在***4號(hào)生活區(qū)吵鬧、騷擾以后，在2017年3月29上午約11時(shí)50分許，鄭某庚、黃某某、鄭某2、鄭某3、卓某甲、卓某乙等伙同同案人鄭某癸、鄭某壬等人駕駛摩托車，又再次闖至項(xiàng)目部區(qū)域的生活區(qū)及食堂。繼續(xù)采用響喇叭、加大摩托車油門制造噪音等方式對(duì)生活區(qū)及盧某丙經(jīng)營的食堂進(jìn)行騷擾。再次造成食堂的一定的經(jīng)濟(jì)損失，并嚴(yán)重影響4號(hào)生活內(nèi)食堂的正常經(jīng)營及生活區(qū)員工的生產(chǎn)生活秩序。

（十四）鄭某6掩飾、隱瞞犯罪所得案

鄭某6系鄭某甲的司機(jī)，在偵辦鄭某甲、鄭某丙、鄭某戊等人涉嫌黑社會(huì)性質(zhì)組織案的過程中發(fā)現(xiàn)鄭某6農(nóng)村信用社800100014********及中國銀行656169******、699069******的賬戶均與鄭某丙等人有大額、頻繁資金劃轉(zhuǎn)。

經(jīng)查，鄭某6提供其銀行賬戶協(xié)助鄭某甲與陳某丙的妻子關(guān)某某、陳某丙及鄭某丙、鄭某己等人頻繁資金劃轉(zhuǎn)，且鄭某6拒不交代銀行轉(zhuǎn)賬情況，嚴(yán)重影響對(duì)鄭某甲、鄭某丙及鄭某戊等人犯罪行為的追究。其中，于2016年6月6日鄭某6轉(zhuǎn)入陳某丙的妻子關(guān)某某62218859720********的賬戶人民幣20萬元系鄭某6利用其銀行賬戶協(xié)助鄭某甲償還陳某丙賭博“六合彩”的欠款；于2017年8月1日鄭某6轉(zhuǎn)入陳某丙的800100005********的銀行賬戶人民幣35萬元系鄭某6利用其銀行賬戶協(xié)助鄭某甲歸還陳某丙的借款；于2016年l月22日鄭某6轉(zhuǎn)入鄭某戊62284814160********賬戶人民幣36萬元；鄭某己800100009********賬戶轉(zhuǎn)入鄭某6賬戶135000元；鄭某己6217281632********的賬戶轉(zhuǎn)入鄭某6賬戶共人民幣10萬元；鄭某己62218859720********的賬戶轉(zhuǎn)入鄭某6賬戶人民幣19萬元；鄭某丙6217995973********的賬戶轉(zhuǎn)入鄭某6賬戶人民幣70萬元；李某某中國農(nóng)業(yè)銀行62281814160********的賬戶轉(zhuǎn)入鄭某6賬戶人民幣17.5萬元。2018年7月16日于本市內(nèi)湖檢查站扣押駕駛的粵B2****的奧德賽小汽車，經(jīng)查實(shí)，該車常年由鄭某甲使用，車主系鄭某戊。

2018年7月16日于本市內(nèi)湖檢查站扣押駕駛的粵B2****的奧德賽小汽車，經(jīng)查實(shí)，該車常年由鄭某甲使用，車主系鄭某戊。

（十五）被不起訴人鄭某某掩飾、隱瞞犯罪所得案

被不起訴人鄭某某系鄭某甲的妻姨，在偵辦鄭某甲、鄭某丙、鄭某戊等人涉嫌黑社會(huì)性質(zhì)組織案的過程中發(fā)現(xiàn)被不起訴人鄭某某陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社賬號(hào)為：800100012********的賬戶與鄭某丙、鄭某戊等人有大額、頻繁資金劃轉(zhuǎn)。

經(jīng)查，被不起訴人鄭某某提供其銀行賬戶協(xié)助鄭某甲與陳某丙、陳某丙及鄭某丙、鄭某戊等人頻繁資金劃轉(zhuǎn)，且被不起訴人鄭某某拒不交代銀行轉(zhuǎn)賬情況，嚴(yán)重影響對(duì)鄭某甲、鄭某丙及鄭某戊等人犯罪行為的追究。其中，被不起訴人鄭某某陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社賬號(hào)為：800100012********的賬戶轉(zhuǎn)入陳某丙中國儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)為：6059720072********的賬戶共51筆，共計(jì)金額人民幣1887500元；被不起訴人鄭某某陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社賬號(hào)為：800100012********的賬戶轉(zhuǎn)入陳某丙中國儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)為：62179959700********的賬戶共88筆，共計(jì)金額人民幣3512940元；被不起訴人鄭某某陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社賬號(hào)為：800100012********的賬戶轉(zhuǎn)入陳某丙中國儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)為：800100005********的賬戶共l筆，共計(jì)金額人民幣18000元；陳某丙中國儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)為：800100005********的賬戶轉(zhuǎn)入被不起訴人鄭某某陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社賬號(hào)為：800100012********的賬戶75筆，共計(jì)金額人民幣2551320元。被不起訴人鄭某某與陳某丙資金的往來，系被不起訴人鄭某某利用其銀行賬戶協(xié)助鄭某甲償還陳某丙賭博“六合彩”的欠款。被不起訴人鄭某某陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社賬號(hào)為：800100012********的賬戶轉(zhuǎn)入陳某丙的中國工商銀行賬號(hào)為：62220820090********的賬戶9筆，共計(jì)金額人民幣1516800元；陳某丙的中國工商銀行賬號(hào)為：62220820090********的賬戶轉(zhuǎn)入被不起訴人鄭某某陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社賬號(hào)為：800100012********的賬戶2筆，共計(jì)金額人民幣30萬元；陳某丙的中國農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)為：6228451418********的賬戶轉(zhuǎn)入被不起訴人鄭某某陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社賬號(hào)為：800100012********的賬戶l筆，共計(jì)金額人民幣291000元；陳某丙的陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社賬號(hào)為：800100005********的賬戶轉(zhuǎn)入被不起訴人鄭某某陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社賬號(hào)為：800100012********的賬戶l筆，共計(jì)金額人民幣10萬元；被不起訴人鄭某某陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社賬號(hào)為：800100012********的賬戶轉(zhuǎn)入鄭某丙中國農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)為：6228480088181781076的賬戶人民幣35000元；被不起訴人鄭某某陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社賬號(hào)為：800100012********的賬戶轉(zhuǎn)入鄭某丙中國農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)為：62284814166********的賬戶人民幣4萬元；鄭某丙的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)為：62179959700********的賬戶轉(zhuǎn)入被不起訴人鄭某某陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社賬號(hào)為：800100012********的賬戶人民幣15萬元；鄭某戊陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社的賬號(hào)為：800100005********的賬戶轉(zhuǎn)入被不起訴人鄭某某陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社賬號(hào)為：800100012********的賬戶人民幣39萬元；被不起訴人鄭某某陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社賬號(hào)為：800100012********的賬戶轉(zhuǎn)入鄭某戊中國農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)為：62284814160********的賬戶人民幣20萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為陸豐市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)鄭某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年7月2日