廣東省海豐縣人民檢察院

不起訴決定書

海檢公刑不訴〔2019〕28號

被不起訴人鄭某某，男，1985年8月19日出生，身份證號碼：4415221985********，漢族，初中文化，打工，住陸豐市**鎮(zhèn)**村委會**村*巷**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2018年7月17日被陸豐市公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)陸豐市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被陸豐市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于陸河縣看守所。

本案由陸豐市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄭某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月23日向陸豐市人民檢察院移送審查起訴，陸豐市人民檢察院于同年12月25日將本案轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院于2019年2月2日、4月17日二次退回陸豐市公安局補充偵查，陸豐市公安局補充偵查后，于同年3月2日、5月17日重新移送審查起訴。

陸豐市公安局移送審查起訴認(rèn)定：一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

鄭某甲（已起訴，原**村黨支部書記，后任**鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長、鎮(zhèn)長）利用其在當(dāng)?shù)氐挠绊懥白谧鍎萘Γ谧约弘x任村支部書記后，違反組織程序，扶植鄭某乙（已起訴）上位任**鎮(zhèn)**村黨支部書記，利用負(fù)責(zé)廣東陸豐***新能源電力有限公司***電廠（以下簡稱“***電廠”）征地、建設(shè)之機，安排其胞弟鄭某丙（在逃）及鄭某?。ㄒ哑鹪V）控制廢舊物資收購、安排其妻舅鄭某戊（已起訴）壟斷柴油供應(yīng)、安排其胞弟鄭某丙、鄭某辛（在逃）控制***生活區(qū)的肉菜供應(yīng)，采用暴力、威脅、滋擾等手段，在陸豐市**鎮(zhèn)**村及***電廠區(qū)域內(nèi)非法獲取經(jīng)濟利益，為非作惡，逐漸形成以鄭某甲、鄭某乙、鄭某丙等人為主要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以鄭某戊、鄭某丁、黃某某、鄭某己、鄭某庚（均已起訴）、黃某甲（已不起訴）及鄭某辛、鄭某壬（均在逃）、鄭某癸等為骨干成員，以鄭某1、卓某某、鄭某2、鄭某3、鄭某4、卓某甲、卓某乙、鄭某5、李某某（均已起訴）、被不起訴人鄭某某與卓某丙、鄭某6、鄭某7（均已不起訴）及鄭某8、鄭某9、李某甲、鄭某10（均在逃）等人為一般成員，通過尋釁滋事、強迫交易等手段，在陸豐市**鎮(zhèn)**村及***電廠區(qū)域內(nèi)形成黑秩序，給***電廠的生產(chǎn)者、經(jīng)營者等造成心理壓制，逐步形成具有黑社會性質(zhì)的犯罪組織。

1、形成較為穩(wěn)定的犯罪組織，組織、領(lǐng)導(dǎo)者明確，骨干成員基本固定，有多名一般成員，組織分工明確、層次清晰。

自2008年***電廠進(jìn)駐廣東省陸豐市**鎮(zhèn)起，鄭某甲利用其在當(dāng)?shù)氐挠绊懥白谧鍎萘?，在自己離任村支部書記后，違反組織程序，扶植鄭某乙上位任**鎮(zhèn)**村黨支部書記，利用負(fù)責(zé)***電廠征地、建設(shè)之機，安排其胞弟鄭某丙及鄭某丁控制廢舊物資收購、安排其妻舅鄭某戊壟斷柴油供應(yīng)、安排其胞弟鄭某丙、鄭某辛控制***生活區(qū)的肉菜供應(yīng)，逐漸形成以鄭某甲、鄭某丙等人為主要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以鄭某戊、鄭某庚、鄭某辛、鄭某丁、黃某甲、黃某某、鄭某己、鄭某癸、鄭某壬等為骨干成員，以鄭某2、鄭某3、鄭某8、鄭某9、鄭某4、卓某甲、卓某乙、李某某、李某甲、鄭某10、鄭某7、鄭某1、卓某某、卓某丙、鄭某6、鄭某5與被不起訴人鄭某某等人為一般成員的黑社會性質(zhì)組織。

（1）鄭某甲任陸豐市**鎮(zhèn)**村村委支部書記時，憑借家族人員眾多，長期掌控村委大權(quán)、牟取私利。利用職務(wù)之便，先后安插親信鄭某丁、鄭某庚、黃某甲進(jìn)入村委會工作；鄭某甲在自己離任陸豐市**鎮(zhèn)**村村委支部書記后，違反組織程序，扶植鄭某乙上位任**鎮(zhèn)**村村委書記，鄭某乙上任后，繼續(xù)啟用鄭某丁、鄭某庚、黃某甲等村干部、鄭某丙、鄭某己等聘用人員繼續(xù)掌控**村基層政權(quán)，形成了基層政權(quán)與宗族勢力合流進(jìn)行違法犯罪，攫取經(jīng)濟利益的黑社會組織。

（2）鄭某乙、鄭某丙、鄭某丁等人在鄭某甲與***電廠經(jīng)理陳輝輝“打招呼”后，于2008年10月23日由鄭某丁經(jīng)手以鄭某戊的名字注冊陸豐市**鎮(zhèn)**回收站，同時招攬鄭某己、黃某某、卓某某等人合伙共同經(jīng)營**回收站。**回收站的股東有鄭某丙、鄭某乙、鄭某戊、鄭某丁、卓某某、鄭某己、黃某某等7人，其中鄭某丙占有2股、鄭某乙、鄭某己共占2股、鄭某丁占1股、黃某某占1股、鄭某戊、卓某某共占1股。**回收站成立后，為稱霸一方，達(dá)到壟斷***電廠內(nèi)的廢舊物資收購的目的；以回收站為平臺，以***電廠為據(jù)點，鄭某丙、鄭某乙等人先后有目的地糾合鄭某戊、鄭某丁、黃某某、鄭某己、卓某某、鄭某庚、鄭某1、鄭某2、鄭某3、鄭某4、卓某甲、卓某乙及鄭某8、鄭某9、鄭某辛（均在逃）等人有組織地實施3.25尋釁滋事及***電廠*號生活區(qū)尋釁滋事等多宗違法犯罪活動，打壓競爭對手，從中牟取非法經(jīng)濟利益，不斷地壯大該組織勢力，形成了以鄭某甲、鄭某乙、鄭某丙為首的具有黑社會性質(zhì)的犯罪組織。

（3）鄭某甲利用負(fù)責(zé)***電廠征地、建設(shè)之機獲悉施工機器眾多，機器使用柴油量巨大，安排其妻舅鄭某戊壟斷施工機器的柴油供應(yīng)。2014年和2017年間鄭某戊以其父親鄭某11（在逃）的名字先后注冊了“陸豐市**林場加油站”、“陸豐市**貿(mào)易有限公司”經(jīng)營柴油，鄭某戊妻子李某某負(fù)責(zé)管理，同時招攬李某甲、朱某某為油站的員工，李某甲在鄭某戊的指使下，多次采用恐嚇、威脅等手段強迫未在其油站購買柴油的人員到其油站加油；鄭某戊等人還采用毆打、恐嚇等手段打壓競爭對手。

（4）鄭某甲利用負(fù)責(zé)***電廠征地、建設(shè)之機獲悉施工隊伍龐大，施工人員生活區(qū)食堂使用肉菜量巨大，指使其胞弟鄭某丙、鄭某辛控制***生活區(qū)的肉菜供應(yīng)，同時，鄭某辛招攬鄭某6、蔡某某等人為員工，為達(dá)到壟斷肉菜供應(yīng)的目的，鄭某丙、鄭某辛及鄭某6采用恐嚇、威脅等手段打壓競爭對手，強迫對手退出經(jīng)營。

2、有組織地通過違法犯罪活動或其他手段獲取經(jīng)濟利益，具有一定的經(jīng)濟實力，以支持該組織的活動。

（1）以鄭某甲、鄭某乙、鄭某丙為首的黑社會性質(zhì)組織于2008年10月23日注冊了**回收站，**回收站的股東有鄭某丙、鄭某乙、鄭某戊、鄭某丁、卓某某、鄭某己、黃某某等7人，每股出資人民幣1萬元作為啟動資金，該筆資金用于購買回收站的貨車、桌椅等物資。成立后，通過恐嚇、尋釁滋事等手段，達(dá)到壟斷廢舊物資收購的目的，牟取暴利。2017年底**回收站的股東每股各分得紅利人民幣2000元；**回收站的工作人員平時用餐等費用統(tǒng)一由回收站的財務(wù)鄭某8支付。

（2）鄭某戊等人于2007年開始位于陸豐市**鎮(zhèn)**村***路中段的住處非法經(jīng)營柴油。2014年和2017年間先后注冊了“陸豐市**林場加油站”、“陸豐市**貿(mào)易有限公司”繼續(xù)非法經(jīng)營柴油。鄭某甲、鄭某戊及李某甲等人為壟斷***電廠及周邊的柴油供給，通過恐嚇、阻止及毆打等手段強迫競爭對手退出經(jīng)營，牟取暴利。經(jīng)查，鄭某戊經(jīng)營的“陸豐市**林場加油站”及“陸豐市**貿(mào)易有限公司”在2016年至2018年間，出售柴油給中國電建集團**********有限公司共176005升，獲款人民幣567546.99元、廣東**（盧某某）共320.315噸，獲款人民幣1692364.9元、河北省建設(shè)*****有限公司共245260升，獲款人民幣1238498.63元、上海**（集團）有限公司20596升，獲款人民幣119845.6元、廣東省**建設(shè)有限公司194164.7升，獲款人民幣1096182.7元，總計獲款人民幣4714438.82元。

鄭某戊于2013年購買一輛奧德賽小汽車供鄭某甲使用。

（3）鄭某丙、鄭某辛等人為壟斷***電廠及周邊的肉、菜等食材供給，通過恐嚇、阻止等手段強迫競爭對手退出經(jīng)營，牟取暴利。

（4）鄭某甲為隱瞞其與回收站、加油站、肉菜供應(yīng)中攫取的經(jīng)濟利益勾連，用被不起訴人鄭某某的身份在中國銀行開戶656169******的賬戶、在陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社開戶800100014********的賬戶，用鄭某7的身份在陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社開戶800100012********的賬戶，鄭某丙先后轉(zhuǎn)至鄭某甲的農(nóng)村信用合作聯(lián)社800100012********賬戶的贓款2筆，共人民幣15萬元；轉(zhuǎn)至中國銀行656169******賬戶的贓款l筆，共人民幣70萬元。鄭某戊先后轉(zhuǎn)至鄭某甲的陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社800100012********賬戶的贓款l筆，共人民幣39萬元；李某某轉(zhuǎn)至鄭某甲的農(nóng)村信用合作聯(lián)社800100014********賬戶的贓款1筆，共人民幣17萬元。鄭某辛轉(zhuǎn)至鄭某甲的陸豐農(nóng)村信用合作聯(lián)社800100014********賬戶的贓款4筆，共人民幣135000元；鄭某辛轉(zhuǎn)至鄭某甲的中國銀行656169******賬戶的贓款3筆，共人民幣29萬元。

由此，該組織有組織地通過違法犯罪活動或其他手段獲取經(jīng)濟利益，具有一定的經(jīng)濟實力，以支持該組織的活動。其中，扣押車輛及凍結(jié)財產(chǎn)的情況：①扣押本田牌奧德賽小汽車一輛（車牌：粵B2****；車主：鄭某戊）、豐田牌小汽車（車牌：粵BJ****；車主：鄭某丙）、三力牌大型汽車（車牌：粵BT****；車主：鄭某戊）、福田牌大型汽車（車牌：粵VR****；車主：陳某某）、宗申牌三輪車（車牌：無；車主：鄭某丙）各一輛。共扣押涉案車輛4輛。②凍結(jié)鄭某辛陸豐信用合作聯(lián)社賬戶人民幣32378.85元；凍結(jié)案件關(guān)系人張某某中國工商銀行賬戶人民幣8222.88元；凍結(jié)案件關(guān)系人李某乙陸豐聯(lián)社賬號人民幣122529.64元；凍結(jié)案件關(guān)系人陳某甲中國郵政儲蓄銀行人民幣4287.13元；凍結(jié)案件關(guān)系人鄭某12中國平安銀行賬號人民幣23009.45元；凍結(jié)案件關(guān)系人鄭某12中國平安銀行賬號人民幣4948.57元；凍結(jié)案件關(guān)系人翁某某中國平安銀行賬號人民幣309918.80元；凍結(jié)案件關(guān)系人鄭某13光大銀行賬戶人民幣5023.68元；凍結(jié)案件關(guān)系人盧某甲中國建設(shè)銀行賬戶人民幣109757.77元；凍結(jié)案件關(guān)系人陳某乙陸豐信用合作聯(lián)社賬戶人民幣176904.14元；凍結(jié)案件關(guān)系人陳某乙中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶人民幣6760.53元；凍結(jié)案件關(guān)系人詹某某中國郵政儲蓄銀行賬戶人民幣43337.78元；凍結(jié)案件關(guān)系人陶某某中國郵政儲蓄銀行賬戶人民幣50012.65元；凍結(jié)案件關(guān)系人陶某某陸豐信用合作聯(lián)社賬戶人民幣990.42元；凍結(jié)案件關(guān)系人卓某丙中國郵政儲蓄銀行賬戶人民幣1328.18元。凍結(jié)賬戶資金共人民幣899410.47元。③凍結(jié)鄭某7房產(chǎn)（坐落于陸豐市**鎮(zhèn)老車站對面**公路北（****大道）**花園*幢****號）；凍結(jié)案件關(guān)系人鄭某14房產(chǎn)（坐落于陸豐市**鎮(zhèn)老車站對面**公路北（****大道）**花園*幢****號）；凍結(jié)鄭某8房產(chǎn)（坐落于陸豐市**鎮(zhèn)廣汕公路北側(cè)**花園*幢*單元***號）；凍結(jié)案件關(guān)系人卓某丁房產(chǎn)（坐落于陸豐市**鎮(zhèn)老車站對面**公路北（****大道）**花園五幢****號），共凍結(jié)房產(chǎn)四處。

3、以暴力、威脅及其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動，欺壓殘害群眾。

以鄭某甲、鄭某乙及鄭某丙為首的黑社會性質(zhì)組織在陸豐市**鎮(zhèn)**村及***電廠區(qū)域，有組織地多次實施尋釁滋事、強迫交易、非法經(jīng)營等違法犯罪活動。

（1）2017年3月25日，鄭某乙、鄭某丙等人參加、指揮鄭某己、黃某某等十幾人對汕尾市**保潔服務(wù)有限公司運載廢舊物資的貨車進(jìn)行打砸及對司機盧某乙進(jìn)行毆打，致盧某乙輕微傷、貨車多處損壞。

（2）為繼續(xù)打壓競爭對手，于2017年27日至29日間，鄭某丙多次組織黃某某、鄭某2、鄭某3等人繼續(xù)對汕尾市**保潔服務(wù)有限公司承包的廣東**工程有限公司陸豐***電廠工程項目部食堂及所在四號區(qū)的員工宿舍區(qū)進(jìn)行搔擾、滋事，嚴(yán)重影響*號區(qū)內(nèi)食堂的正常經(jīng)營及生活區(qū)員工的生產(chǎn)生活秩序，造成食堂一定經(jīng)濟損失。同年4月11日，鄭某丁組織鄭某8等人再次對運載廢舊物資的貨車進(jìn)行攔截、對貨車司機曾某某進(jìn)行恐嚇、威脅，造成運載廢舊物資的貨車無法正常運營。

（3）2016年5月14日，**鎮(zhèn)**村村民胡某某、陳某丙等人向***電廠*號生活區(qū)的****食堂供應(yīng)肉菜，遭到鄭某丙及其弟鄭某辛等人恐嚇，導(dǎo)致胡某某、陳某丙等人不敢再向*號生活區(qū)食堂供應(yīng)肉菜，現(xiàn)該區(qū)域食堂的菜肉由鄭某丙及胞弟鄭某辛獨家供應(yīng)。

（4）2016年8月21日（農(nóng)歷七月十九日），**鎮(zhèn)**村做戲，村民鄭某15準(zhǔn)備載礦泉水進(jìn)入現(xiàn)場售賣，途中遭到鄭某丙、鄭漢枝等人的阻止及毆打。當(dāng)其親屬鄭某16、鄭某17、鄭某18等人趕到現(xiàn)場與鄭某丙等人進(jìn)行理論時，也被鄭某丙等人毆打致傷。鄭某15、鄭某16、鄭某17的損傷為輕微傷。

（5）鄭某甲、鄭某戊等人為了壟斷***電廠及周邊的柴油供給，對競爭對手李某乙等進(jìn)行打壓。2009年8月20日，鄭某戊、鄭某19（在逃）等人對李某乙、薛某某進(jìn)行毆打，扣留其送油車輛。李某乙報警后，鄭某戊才將扣押的車輛放回，期間又對薛某某、李某乙進(jìn)行恐嚇、威脅，警告其不能再送油進(jìn)入***工地。幾日后，鄭某甲（鄭某戊姐夫，時任**村村委書記）等人前往李某乙住處解決此事，鄭某甲威脅李某乙的父親李某丙，警告李某乙不要再供油給***電廠，柴油由鄭某戊獨家供給。2016年3月2日，鄭某戊等人對向***電廠運送柴油的鄭某20、鄭某21進(jìn)行毆打、恐嚇。同年4月，鄭某戊、李某甲對向***電廠運送柴油的鄭某22、鄭某23進(jìn)行恐嚇，威脅其不準(zhǔn)再向***電廠運送柴油。此后，李某乙、鄭某20、鄭某21、鄭某22及鄭某23等人迫于鄭某戊等人的勢力，不敢再往***電廠運送柴油。

4、該團伙多次進(jìn)行違法犯罪活動，欺壓、殘害群眾，稱霸一方，壟斷***電廠及周邊柴油供應(yīng)、廢品收購、生活區(qū)的肉菜供應(yīng)，在陸豐市**鎮(zhèn)**村及***電廠區(qū)域內(nèi)，形成非法控制，嚴(yán)重破壞社會經(jīng)濟、社會生活秩序。

以鄭某甲、鄭某乙及鄭某丙等人為首的黑社會性質(zhì)組織為了實現(xiàn)攫取經(jīng)濟利益和控制、影響一定區(qū)域、行業(yè)的意圖，獲取最大的經(jīng)濟利益，通過有組織地實施上述暴力、威脅違法犯罪活動和其他手段，非法獲取經(jīng)濟利益，為非作惡，欺壓、殘害百姓，在陸豐市**鎮(zhèn)**村及***電廠區(qū)域形成黑秩序，給群眾和有關(guān)行業(yè)經(jīng)營人員形成心理壓制，遭受迫害的群眾和有關(guān)行業(yè)經(jīng)營人員，敢怒而不敢言。在該團伙的暴力威脅之下，陸豐市**鎮(zhèn)**村及***電廠區(qū)域內(nèi)有關(guān)行業(yè)經(jīng)營人員的正常生產(chǎn)、經(jīng)營及生活受到嚴(yán)重的影響，經(jīng)濟、社會生活秩序遭受嚴(yán)重破壞。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

被不起訴人鄭某某系鄭某甲的司機，在偵辦鄭某甲、鄭某丙、鄭某戊等人涉嫌黑社會性質(zhì)組織案的過程中發(fā)現(xiàn)被不起訴人鄭某某農(nóng)村信用社800100014********及中國銀行6561691882426990********的賬戶均與鄭某丙等人有大額、頻繁資金劃轉(zhuǎn)。

經(jīng)查，被不起訴人鄭某某提供其銀行賬戶協(xié)助鄭某甲與陳某甲的妻子關(guān)某某、陳某乙及鄭某丙、鄭某辛等人頻繁資金劃轉(zhuǎn)，且被不起訴人鄭某某拒不交代銀行轉(zhuǎn)賬情況，嚴(yán)重影響對鄭某甲、鄭某丙及鄭某丙等人犯罪行為的追究。其中，于2016年6月6日被不起訴人鄭某某轉(zhuǎn)入陳某甲的妻子關(guān)某某62218859720********的賬戶人民幣20萬元系被不起訴人鄭某某利用其銀行賬戶協(xié)助鄭某甲償還陳某甲賭博“六合彩”的欠款；于2017年8月1日被不起訴人鄭某某轉(zhuǎn)入陳某乙的800100005********的銀行賬戶人民幣35萬元系被不起訴人鄭某某利用其銀行賬戶協(xié)助鄭某甲歸還陳某乙的借款；于2016年1月22日被不起訴人鄭某某轉(zhuǎn)入鄭某戊62284814160********賬戶人民幣36萬元；鄭某辛800100009********賬戶轉(zhuǎn)入被不起訴人鄭某某賬戶135000元；鄭某丙6217995973********的賬戶轉(zhuǎn)入鄭某某賬戶人民幣70萬元。2018年7月16日于本市內(nèi)湖檢查站扣押被不起訴人鄭某某駕駛的粵B2****的奧德賽小汽車，經(jīng)查實，該車常年由鄭某甲使用，車主系鄭某戊。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為陸豐市公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對鄭某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年7月2日