萬某某人民檢察院

不起訴決定書

萬檢刑不訴〔2020〕73號

被不起訴人邱某某，男，19**年**月*日出生，公民身份號碼350824********3535，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鄉(xiāng)**村*村**號，現(xiàn)住福建省漳州市**市**鎮(zhèn)******小區(qū)*棟****室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月19日被萬某某公安局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年11月15日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由萬某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人邱某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月7日向移送本院審查起訴。

本院于2019年12月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月30日補(bǔ)查重報；本院于2020年5月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月16日補(bǔ)查重報。

萬某某公安局移送審查起訴認(rèn)定：自2017年11月初起，犯罪嫌疑人郭某某、郭某甲在萬某某康樂街道猛輝村老瓷土廠內(nèi)經(jīng)營一處私人油罐站，從事柴油的儲存和買賣活動(依法許經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)，未辦理成品油經(jīng)營許可證。犯罪嫌疑人郭某某、郭某甲通過鄧某某、曹某某等人的渠道從福建省福州市、莆田市、漳州市等地的私人油庫購進(jìn)柴油，進(jìn)行沉淀過濾，然后銷售給經(jīng)營小型油罐車的林某甲、郭某等人，小型油罐車再將柴油供給貨車、瓷土礦、工地等使用。郭某某、郭某甲進(jìn)行柴油非法買賣活動時，主要利用郭某某微信(微信名: 天注定，微信號:guoxiaoyong68?)、郭某甲微信(微信名:重新開始，微信號：15350324995)、郭某甲妻子辛某某微信(微信名:辛某某，微信號:xhy19841017?)、辛某某銀行賬戶(開戶行建設(shè)銀行，戶主辛某某，賬號622700210901051****)來支付收取油款。

犯罪嫌疑人鄧某某、李某、邱某某分別出資20萬（占股40%)、15萬(占股30%)、15萬(占股30%) 合伙購買大型油罐車(贛CB7725) 從事非法買賣柴油活動，經(jīng)營方式為從福建省莆田市、福建省福州市等地許某、林某、林某某等人經(jīng)營的私人油庫低價買入柴油，然后通過大型油罐車將柴油從福建運至萬載提價賣給郭某某等人經(jīng)營的私人油庫，從中賺取差價。鄧某某主要負(fù)責(zé)駕駛大型油罐車從福建的私人油庫運送柴油至萬載的私人油庫，每次運送柴油30噸左右，偶爾鄧某某會一起跟車運送柴油，李某主要負(fù)責(zé)買賣柴油時通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付收取油款，李某支付收取油款主要用以下銀行賬戶:1、開戶行廈門農(nóng)行濱北支行，戶主李某，賬號622848007022136****; 2、開戶行廈門工行城建支行，戶主李某，賬號621226410002422****; 3 、開戶行興業(yè)銀行，戶主李某，賬號62290812300906****。許某收取油款主要用的銀行賬戶為: 開戶行建設(shè)銀行，戶主許某，賬號434061522919****。許某的妻子林某偶爾會通過微信(微信名:魔鬼靠近點……，微信號:a15359790066)收取油款。許某在買賣柴油時，陳某提供了銀行賬戶來收付油款，陳某的銀行賬戶為:開戶行郵政儲蓄銀行，戶主陳某，銀行賬號xxxx7。林某某收取油款主要用的銀行賬戶為:開戶行建設(shè)銀行，戶主林某某，賬號xxxx1。犯罪嫌疑人林某某銷售給鄧某某的柴油實際是從福建省福州市倉山區(qū)羅江西路黃某的私人油庫轉(zhuǎn)賣過來的，林某某將黃某的私人油庫位置微信發(fā)給鄧某某，并聯(lián)系黃某將柴油賣給鄧某某，鄧某某將油款轉(zhuǎn)賬給林某某后，林某某扣取一部分介紹費后，?將油款轉(zhuǎn)賬到黃某的銀行賬戶，黃某收取油款的銀行賬戶為:開戶行建設(shè)銀行，戶主黃某，銀行賬號623211182000284****。

犯罪嫌疑人曹某某負(fù)責(zé)聯(lián)系福建省上線余總、陳總、陳某某(“輝哥”、“飛哥”）等人，福建上線則安排大型油罐車將柴油運送出售到曹某某指定的私人油庫去，其中一部分柴油運送出售到了江西省萬某某郭某某等人經(jīng)營的私人油庫，買賣柴油的油款由中間人曹某某提供的銀行賬戶通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行收取支付，曹某某按買賣柴油的數(shù)量賺取“聯(lián)系費”。曹某某收取支付油款所用的銀行賬戶主要為:?1、開戶行建設(shè)銀行，戶主曹某某，賬號xxxx3;?2、開戶行工商銀行，戶主高某某，賬號xxxx6。福建上線陳某某從福建泉州石井油庫、泉州盤興油庫、港豐油庫等私人油庫的陳總、李總、林總等人手中購買到走私柴油，?再每噸柴油提價200元賣給曹某某，陳某某主要利用岳父薛某某、姨子薛某某、妻子的姨媽楊某某的銀行賬戶來收付油款:1、開戶行建設(shè)銀行，戶主薛某某，?賬號621700185001306****;2、開戶行建設(shè)銀行，戶主薛某某，賬號6217001850013342****、開戶行建設(shè)銀行，戶主楊某某，賬號621700185001168****。僅2017年11月10日至12月2日，經(jīng)民警查證屬實，犯罪嫌疑人郭某某等人經(jīng)營的私人油庫非法購銷柴油總計約552.67噸，交易金額300多萬元。其中通過犯罪嫌疑人鄧某某渠道購銷的柴油約有189.23噸，交易金額100多萬元;通過犯罪嫌疑人曹某某渠道購銷的柴油有363.44噸，交易金額200多萬元。具體犯罪事實如下:

1、2017年11月10日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人鄧某某從福建購進(jìn)一車柴油34.4噸，郭某某支付鄧某某油款206400元;

2、2017年11月11日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人曹某某從福建購進(jìn)兩車柴油總計60噸左右，郭某某支付曹某某油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有360000元;

3、2017年11月12日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人曹某某從福建購進(jìn)一車柴油36.37噸，郭某某支付曹某某油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有210000元;

4、2017年11月13日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人曹某某從福建購進(jìn)一車柴油37.85噸，郭某某支付曹某某油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有220000元;

5、2017年11月16日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人曹某某從福建購進(jìn)一車柴油35.17噸，郭某某支付曹某某油款211700元;?

6、2017年11月17日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人曹某某從福建購進(jìn)兩車柴油分別35.55噸、31.43噸，郭某某分別支付曹某某油款214000元、189200元;

7、2017年11月18日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人曹某某從福建購進(jìn)一車柴油35.56噸，郭某某支付曹某某油款214000元;

8、2017年11月21日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人曹某某從福建購進(jìn)一車柴油30.98噸，郭某某支付曹某某油款182100?元;

9、2017年11月24日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人曹某某從福建購進(jìn)一車柴油約30噸左右，郭某某支付曹某某油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有180000元;

10、2017年11月25日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人鄧某某從福建購進(jìn)一車柴油34.72噸，郭某某支付鄧某某油款194430?元。同時鄧某某于2017年11月24日從福建省青田市秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)許某所在的私人油庫購入一車柴油，鄧某某通過妻舅李某轉(zhuǎn)賬支付許某油款181964.8元；

11、2017年11月26日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人鄧某某從福建購進(jìn)柴油34.74噸，郭某某支付鄧某某油款201492元;

12、2017年11月26日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人曹某某從福建購進(jìn)一車30.53噸，郭某某支付曹某某油款具體數(shù)目不詳，經(jīng)估算油款約有180000元；

13、2017年11月27日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人鄧某某從福建購進(jìn)一車柴油34.41噸，郭某某支付鄧某某油款201290元。同時鄧某某于2017年11月27日從福建省莆田市秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)許某所在的私人油庫購入一車柴油，鄧某某通過妻舅李某轉(zhuǎn)賬支付許某油款189000元;

14、2017年11月28日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人鄧某某從福建購進(jìn)一車柴油34.96噸，郭某某支付鄧某某油款200320?元。同時鄧某某于2017年11月28日從福建省背田市秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)許某所在的私人油庫購入一車柴油，鄧某某通過妻舅李某轉(zhuǎn)賬支付許某油款186600元;

15、2017年12月2日，犯罪嫌疑人郭某某通過犯罪嫌疑人鄧某某從福建購進(jìn)一車柴油16噸左右，交易時被民警當(dāng)場查獲。同時查明鄧某某于2017年11月30日從福建省蕭田市秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)許某所在的私人油庫購入一車柴油，鄧某某通過妻舅李某轉(zhuǎn)賬支付許某油款185536元。

16、2017年11月20日，鄧某某通過林某某的介紹到福建省福州市倉山區(qū)羅湖西路黃某的私人油庫購買了一車柴油34.44噸，購買單價5580元/噸，鄧某某通過妻舅李某轉(zhuǎn)賬支付林某某油款192170?元，林某某扣取每噸10元的中介費后，通過自己的銀行賬戶將油款轉(zhuǎn)賬到黃某的銀行賬戶上。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為萬某某公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，理由如下：本案在兩次退回補(bǔ)充偵查后，未訊問鄧某某和李某，以證實邱某某主觀上明知參與非法經(jīng)營柴油的事實，現(xiàn)有證據(jù)證實李某向邱某某借款15萬元購買油罐車，不管賺錢還是虧本，李某都會支付2.8分至3.5分的利息給邱某某，其并未參與鄧某某的經(jīng)營，邱某某只與李某有直接接觸，與賣柴油的人及買柴油的人均沒有直接接觸，也沒有到過現(xiàn)場，雖然調(diào)取了股東群的聊天記錄，但調(diào)取的內(nèi)容中并不能反映實質(zhì)性的問題，也只能靠推測。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對邱某某不起訴。

萬某某人民檢察院

2020年9月8日

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