汕頭市濠江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

汕濠檢刑不訴〔2020〕Z14號(hào)

被不起訴人辛某某,男,1974年**月**日出生,漢族,碩士文化程度,身份證號(hào)碼：6402031974********，戶(hù)籍所在地廣東省廣州市,現(xiàn)住廣東省廣州市**區(qū)**街**號(hào)。2019年11月29日因涉嫌職務(wù)侵占罪被刑拘上網(wǎng)追逃，2020年4月24日，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，同日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?020年7月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由汕頭市公安局濠江分局偵查終結(jié)。2019年12月20日，以被不起訴人李某甲等9人涉嫌職務(wù)侵占罪向本院移送審查起訴。其間因該案系重大、復(fù)雜的案件，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2020年1月21日至2020年2月4日,自2020年4月4日至2020年4月19日，自2020年6月20日至7月4日），因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年2月4日至2020年3月4日，自2020年4月19日至5月19日）。2020年5月22日，以被不起訴人辛某某涉嫌職務(wù)侵占罪向本院移送審查起訴。其間因該案系重大、復(fù)雜的案件，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年6月23日至2020年7月7日）。2020年7月3日，本院將上述二案并案處理。

濠江分局移送審查起訴認(rèn)定，2016年8月初，原某某地產(chǎn)集團(tuán)粵東公司董事長(zhǎng)梁某某根據(jù)原某某地產(chǎn)集團(tuán)粵東公司銷(xiāo)售線條負(fù)責(zé)人李某甲關(guān)于某某銷(xiāo)售業(yè)績(jī)排名靠后的匯報(bào)后，利用職務(wù)之便指示將某某影城商鋪價(jià)格進(jìn)行“一口價(jià)”打折優(yōu)惠政策。2016年8月12日梁某某審批通過(guò)了某某影城“一口價(jià)”商鋪方案（即將商鋪每平方定價(jià)為人民幣2250元某甲3500元），辛某某為協(xié)助某某公司完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，交代下屬人員與李某甲對(duì)接，2016年8月13日，李某甲利用職務(wù)之便將開(kāi)平住建公司提供的認(rèn)購(gòu)人身份證復(fù)印件交給粵東公司內(nèi)勤人員指使他們?yōu)榇罂蛻?hù)辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)，開(kāi)平住建公司以高某某、皮某某、楊某某、虢某某的名義認(rèn)購(gòu)商鋪76套。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，高某某、皮某某、楊某某、虢某某沒(méi)有到場(chǎng)認(rèn)購(gòu)，該76套商鋪的認(rèn)購(gòu)書(shū)均由汕頭某某置業(yè)顧問(wèn)李某乙、江某某違反某某地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)定在沒(méi)有授權(quán)委托書(shū)的情況下代簽。

認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，梁某某要求李某甲幫助辛某某銷(xiāo)售已被認(rèn)購(gòu)的商鋪。李某甲遂安排張某甲具體負(fù)責(zé)，并將此事告知殷某某，稱(chēng)銷(xiāo)售出去后可以從中獲取收益。張某甲、汕頭某某銷(xiāo)售主管陳某某在李某甲的指示下，開(kāi)始安排汕頭某某銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)對(duì)外銷(xiāo)售這批商鋪，承諾銷(xiāo)售成功有傭金獎(jiǎng)勵(lì)。2016年11月起，涉案商鋪逐漸售出。截止到2016年12月23日共售出7間，辛某某、李某甲、殷樂(lè)利、張某甲、陳某某和置業(yè)顧問(wèn)參與獲利分配。此階段由張某甲本人賬戶(hù)收取新業(yè)主購(gòu)房款，安排人員辦理恒大內(nèi)部流程及尾款繳納并分配獲利，辛某某的獲利由殷某某代轉(zhuǎn)。

2017年1月1日起，由于某某地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整，原粵東公司并入廣東公司，梁某某、李某甲、殷某某均調(diào)離原崗位，張某甲、陳某某未變動(dòng)。為繼續(xù)通過(guò)銷(xiāo)售“一口價(jià)”商鋪從中牟利，李某甲找來(lái)王某某，與張某甲聯(lián)合成立汕頭某某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司，由王某某組織人員對(duì)外以某某名義銷(xiāo)售，由張某甲負(fù)責(zé)處理內(nèi)部手續(xù)辦理。2017年1月到2017年3月共售出12套，由張某甲用張某乙的賬戶(hù)收取購(gòu)房款，辛某某、李某甲、張某甲、陳某某和置業(yè)顧問(wèn)參與獲利分配。此階段由張某甲用張某乙賬戶(hù)收取新業(yè)主購(gòu)房款，安排人員辦理某某內(nèi)部流程及尾款繳納并分配獲利，辛某某的獲利由李某甲代轉(zhuǎn)。2017年3月至2017年8月共售出63套，辛某某、李某甲、張某甲、陳某某、王某某和置業(yè)顧問(wèn)參與獲利分配。此階段由王某某用本人賬戶(hù)收取新業(yè)主購(gòu)房款、繳納尾款并分配獲利，張某甲安排人員辦理某某內(nèi)部流程，辛某某的獲利由李某甲代轉(zhuǎn)。2017年6月，辛某某給予李某甲190萬(wàn)作為其幫助二次銷(xiāo)售這些已認(rèn)購(gòu)商鋪的傭金，截止到2017年8月，辛某某認(rèn)購(gòu)的76套“一口價(jià)”商鋪除一套由某某回收、6套未更名外，共有69套商鋪（其中2套某某住建用于抵扣工程款）已更名完成了二次銷(xiāo)售。

經(jīng)調(diào)查，涉案商鋪交易的一般過(guò)程為：現(xiàn)業(yè)主落定（5萬(wàn)或10萬(wàn)定金）后，涉案某某置業(yè)顧問(wèn)提起內(nèi)部流程（更名和付款方式變更）。流程通過(guò)，現(xiàn)業(yè)主向涉案人員個(gè)人賬戶(hù)支付實(shí)際成交金額的尾款，涉案人員再向某某支付合同金額的尾款，然后安排現(xiàn)業(yè)主到某某營(yíng)銷(xiāo)中心簽訂合同，涉案人員從中獲取某某合同價(jià)和實(shí)際成交價(jià)之間的差價(jià)。張某甲、陳某某在組織二次銷(xiāo)售時(shí)，明確要求置業(yè)顧問(wèn)隱瞞已被認(rèn)購(gòu)的事實(shí)，規(guī)定所有涉案商鋪必須一次性付款，并且要求購(gòu)房業(yè)主將款項(xiàng)匯入張某甲控制的個(gè)人賬戶(hù)，編造某某以房源抵扣材料款等謊言欺瞞客戶(hù)。王某某參與后，也用同樣的說(shuō)辭培訓(xùn)某某公司的銷(xiāo)售人員，并且明確要求不可以賣(mài)給某某的領(lǐng)導(dǎo)及政府部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)、親屬。該批商鋪完成二次銷(xiāo)售需完成恒大內(nèi)部的更名流程、付款方式變更流程，提交流程所需文件中的原業(yè)主、現(xiàn)業(yè)主簽名大多為置業(yè)顧問(wèn)代簽，有些現(xiàn)業(yè)主簽名雖確系本人簽名，但均沒(méi)有告知文件用途，致使現(xiàn)業(yè)主認(rèn)為是向某某購(gòu)買(mǎi)并且購(gòu)買(mǎi)的是一手商鋪。

經(jīng)廣東大地會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的會(huì)計(jì)鑒定及補(bǔ)充說(shuō)明，結(jié)論是“辛某某認(rèn)購(gòu)76套‘一口價(jià)’影城商鋪，已銷(xiāo)售了69套商鋪的實(shí)際獲利金額為7704348元，另外1套商鋪由某某物業(yè)收回，定金及首付已退回；未更名銷(xiāo)售的6套商鋪合同價(jià)總金額7153057元某乙全部交付汕頭市某某置業(yè)有限公司”。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為，公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)辛某某主觀上具有伙同他人非法占有單位財(cái)物的目的，不能認(rèn)定構(gòu)成職務(wù)侵占罪，且尚不足以認(rèn)定構(gòu)成商業(yè)賄賂犯罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)辛某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向汕頭市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向汕頭市濠江區(qū)人民法院提起自訴。

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汕頭市濠江區(qū)人民檢察院

2020年7月4日

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