汕頭市濠江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

汕濠檢刑不訴〔2020〕Z14號

被不起訴人辛某某,男,1974年**月**日出生,漢族,碩士文化程度,身份證號碼：6402031974********，戶籍所在地廣東省廣州市,現住廣東省廣州市**區(qū)**街**號。2019年11月29日因涉嫌職務侵占罪被刑拘上網追逃，2020年4月24日，主動到公安機關投案，同日變更強制措施為取保候審。2020年7月3日被本院取保候審。

本案由汕頭市公安局濠江分局偵查終結。2019年12月20日，以被不起訴人李某甲等9人涉嫌職務侵占罪向本院移送審查起訴。其間因該案系重大、復雜的案件，延長審查起訴期限三次（自2020年1月21日至2020年2月4日,自2020年4月4日至2020年4月19日，自2020年6月20日至7月4日），因事實不清、證據不足退回偵查機關補充偵查二次（自2020年2月4日至2020年3月4日，自2020年4月19日至5月19日）。2020年5月22日，以被不起訴人辛某某涉嫌職務侵占罪向本院移送審查起訴。其間因該案系重大、復雜的案件，延長審查起訴期限一次（自2020年6月23日至2020年7月7日）。2020年7月3日，本院將上述二案并案處理。

濠江分局移送審查起訴認定，2016年8月初，原某某地產集團粵東公司董事長梁某某根據原某某地產集團粵東公司銷售線條負責人李某甲關于某某銷售業(yè)績排名靠后的匯報后，利用職務之便指示將某某影城商鋪價格進行“一口價”打折優(yōu)惠政策。2016年8月12日梁某某審批通過了某某影城“一口價”商鋪方案（即將商鋪每平方定價為人民幣2250元某甲3500元），辛某某為協助某某公司完成銷售業(yè)績，交代下屬人員與李某甲對接，2016年8月13日，李某甲利用職務之便將開平住建公司提供的認購人身份證復印件交給粵東公司內勤人員指使他們?yōu)榇罂蛻艮k理認購手續(xù)，開平住建公司以高某某、皮某某、楊某某、虢某某的名義認購商鋪76套。經調查發(fā)現，高某某、皮某某、楊某某、虢某某沒有到場認購，該76套商鋪的認購書均由汕頭某某置業(yè)顧問李某乙、江某某違反某某地產集團規(guī)定在沒有授權委托書的情況下代簽。

認購完成后，梁某某要求李某甲幫助辛某某銷售已被認購的商鋪。李某甲遂安排張某甲具體負責，并將此事告知殷某某，稱銷售出去后可以從中獲取收益。張某甲、汕頭某某銷售主管陳某某在李某甲的指示下，開始安排汕頭某某銷售團隊對外銷售這批商鋪，承諾銷售成功有傭金獎勵。2016年11月起，涉案商鋪逐漸售出。截止到2016年12月23日共售出7間，辛某某、李某甲、殷樂利、張某甲、陳某某和置業(yè)顧問參與獲利分配。此階段由張某甲本人賬戶收取新業(yè)主購房款，安排人員辦理恒大內部流程及尾款繳納并分配獲利，辛某某的獲利由殷某某代轉。

2017年1月1日起，由于某某地產集團內部架構調整，原粵東公司并入廣東公司，梁某某、李某甲、殷某某均調離原崗位，張某甲、陳某某未變動。為繼續(xù)通過銷售“一口價”商鋪從中牟利，李某甲找來王某某，與張某甲聯合成立汕頭某某房地產經紀公司，由王某某組織人員對外以某某名義銷售，由張某甲負責處理內部手續(xù)辦理。2017年1月到2017年3月共售出12套，由張某甲用張某乙的賬戶收取購房款，辛某某、李某甲、張某甲、陳某某和置業(yè)顧問參與獲利分配。此階段由張某甲用張某乙賬戶收取新業(yè)主購房款，安排人員辦理某某內部流程及尾款繳納并分配獲利，辛某某的獲利由李某甲代轉。2017年3月至2017年8月共售出63套，辛某某、李某甲、張某甲、陳某某、王某某和置業(yè)顧問參與獲利分配。此階段由王某某用本人賬戶收取新業(yè)主購房款、繳納尾款并分配獲利，張某甲安排人員辦理某某內部流程，辛某某的獲利由李某甲代轉。2017年6月，辛某某給予李某甲190萬作為其幫助二次銷售這些已認購商鋪的傭金，截止到2017年8月，辛某某認購的76套“一口價”商鋪除一套由某某回收、6套未更名外，共有69套商鋪（其中2套某某住建用于抵扣工程款）已更名完成了二次銷售。

經調查，涉案商鋪交易的一般過程為：現業(yè)主落定（5萬或10萬定金）后，涉案某某置業(yè)顧問提起內部流程（更名和付款方式變更）。流程通過，現業(yè)主向涉案人員個人賬戶支付實際成交金額的尾款，涉案人員再向某某支付合同金額的尾款，然后安排現業(yè)主到某某營銷中心簽訂合同，涉案人員從中獲取某某合同價和實際成交價之間的差價。張某甲、陳某某在組織二次銷售時，明確要求置業(yè)顧問隱瞞已被認購的事實，規(guī)定所有涉案商鋪必須一次性付款，并且要求購房業(yè)主將款項匯入張某甲控制的個人賬戶，編造某某以房源抵扣材料款等謊言欺瞞客戶。王某某參與后，也用同樣的說辭培訓某某公司的銷售人員，并且明確要求不可以賣給某某的領導及政府部門的領導、親屬。該批商鋪完成二次銷售需完成恒大內部的更名流程、付款方式變更流程，提交流程所需文件中的原業(yè)主、現業(yè)主簽名大多為置業(yè)顧問代簽，有些現業(yè)主簽名雖確系本人簽名，但均沒有告知文件用途，致使現業(yè)主認為是向某某購買并且購買的是一手商鋪。

經廣東大地會計師事務所出具的會計鑒定及補充說明，結論是“辛某某認購76套‘一口價’影城商鋪，已銷售了69套商鋪的實際獲利金額為7704348元，另外1套商鋪由某某物業(yè)收回，定金及首付已退回；未更名銷售的6套商鋪合同價總金額7153057元某乙全部交付汕頭市某某置業(yè)有限公司”。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為，公安機關認定的犯罪事實不清，證據不足，現有證據無法證實辛某某主觀上具有伙同他人非法占有單位財物的目的，不能認定構成職務侵占罪，且尚不足以認定構成商業(yè)賄賂犯罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對辛某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向汕頭市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向汕頭市濠江區(qū)人民法院提起自訴。

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汕頭市濠江區(qū)人民檢察院

2020年7月4日

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