安徽省蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

蚌淮檢一部刑不訴〔2020〕19號(hào)

????被不起訴人趙某甲，男，19**年**月**日出生于**省**市，居民身份證：350122********2714，漢族，大專(zhuān)文化，中共黨員，蚌埠市蚌山區(qū)第**屆人民代表大會(huì)代表，安徽****有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某甲公司）法定代表人、股東、經(jīng)理，住安徽省蚌埠市蚌山區(qū)**街**室。因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)蚌埠市蚌山區(qū)人大常委會(huì)許可，于2019年12月11日被蚌埠市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人封某某，安徽**律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人金某，安徽**律師事務(wù)所律師。

本案由蚌埠市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人趙某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年1月23日向本院移送審查起訴。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年3月9日至2020年4月8日、自2020年5月22日至2020年6月21日）；延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2020年2月24至2020年3月9日、自2020年5月10日至2020年5月24日、自2020年7月20日至2020年8月3日）。

蚌埠市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2013年8月，某甲公司為籌集資金繳齊“蚌掛（2013）5號(hào)”地塊土地出讓款及相關(guān)稅費(fèi)，向錢(qián)某某借款1億元。錢(qián)某某自籌資金7000萬(wàn)元，通過(guò)高某某聯(lián)系趙某甲出資3000萬(wàn)元，錢(qián)、趙兩人先將錢(qián)轉(zhuǎn)借給高某某（高某某向錢(qián)某某出具7000萬(wàn)元的借款說(shuō)明、向趙某乙甲出具3000萬(wàn)元的借條），再由高某某以個(gè)人名義將該筆1億元資金借給某甲公司，并和某甲公司簽訂相關(guān)協(xié)議約定：高某某借款1億元給某甲公司，專(zhuān)門(mén)用于繳納土地款以及前期相關(guān)稅費(fèi)，借款利率為月息2.4%，借款期限為1年，某甲公司以75%股權(quán)質(zhì)押給高某某，質(zhì)押期內(nèi)高某某作為某甲公司股東持有75%股權(quán)，公司由高某某負(fù)責(zé)管理，某甲公司原股東派員參加管理。

????2013年9月2日，某甲公司進(jìn)行工商變更登記：將公司注冊(cè)資本從1000萬(wàn)元增加至3000萬(wàn)元；將公司實(shí)收資本從200萬(wàn)元增加至3000萬(wàn)元；將高某某變更為公司新股東持有75%股份，公司原股東劉某某持有25%股份；將公司法定代表人由劉某某變更為趙某乙甲；將公司經(jīng)理由劉某某變更為高某某。

????2014年8月，經(jīng)實(shí)際借貸方一致同意，由趙某乙成為新的借貸方委托人，并簽訂相關(guān)協(xié)議約定：原受委托人高某某作為債權(quán)人代表所享有的權(quán)利和義務(wù)由趙某乙直接享有，將受委托借款人高某某變更為趙某乙。某甲公司質(zhì)押給高某某的75%股權(quán)暫不具備條件變更至趙某乙名下，由高某某代為趙某乙持有質(zhì)押的75%股權(quán),在趙某乙認(rèn)為適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，高某某將股權(quán)無(wú)條件轉(zhuǎn)讓給趙某乙。

????借款1年期限到期后，某甲公司既無(wú)力開(kāi)發(fā)土地，也無(wú)力償還1億元借款本息。經(jīng)實(shí)際借貸雙方共同協(xié)商，1億元借款被拆分為兩部分，其中2250萬(wàn)元轉(zhuǎn)為對(duì)某甲公司的實(shí)際投資款，占某甲公司75%股份，由高某某持有；剩余7750萬(wàn)元仍保持借款性質(zhì)不變。

????2014年12月，趙某乙作為債權(quán)人起訴某甲公司償還借款本金7750萬(wàn)元及相應(yīng)利息。2015年4月，經(jīng)蚌埠市中級(jí)人民法院調(diào)解，確認(rèn)由某甲公司在2015年4月20日前向趙某乙支付借款本金7750萬(wàn)元及相應(yīng)利息，如某甲公司未履行給付義務(wù)，趙某乙有權(quán)向法院申請(qǐng)執(zhí)行。后某甲公司一直沒(méi)有按照民事調(diào)解書(shū)履行給付義務(wù)。

????2016年7月，因錢(qián)某某欠安徽某乙公司有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某公司）借款本金3500萬(wàn)元及相應(yīng)利息，經(jīng)錢(qián)某某、趙某乙甲、趙某乙、某甲公司、某乙公司五方協(xié)商并達(dá)成協(xié)議，將趙某乙對(duì)某甲公司享有的債權(quán)（按照民事調(diào)解書(shū)享有的借款本金7750萬(wàn)元及相應(yīng)利息）轉(zhuǎn)讓給某乙公司。因某甲公司除“蚌掛（2013）5號(hào)”地塊以外再無(wú)其他資產(chǎn)，某乙公司向蚌埠市中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。法院強(qiáng)制拍賣(mài)某甲公司“蚌掛（2013）5號(hào)”地塊，土地拍賣(mài)收入為2.804億元，其中149963395.82元轉(zhuǎn)至某乙公司公司用于償還7750萬(wàn)元借款及相應(yīng)利息，剩余130271972.18元轉(zhuǎn)至某甲公司。至此，高某某對(duì)某甲公司享有的1億元債權(quán)，其中2250萬(wàn)元通過(guò)實(shí)繳增資轉(zhuǎn)變?yōu)楦吣衬吵钟心臣坠?5%股權(quán)，剩余7750萬(wàn)元債權(quán)通過(guò)民事訴訟并經(jīng)法院強(qiáng)制執(zhí)行后由某乙公司公司收回，債因履行而消滅。

????2017年11月9日，在股東劉某某不知情的情況下，由趙某乙甲簽字出具付款通知書(shū)，安排會(huì)計(jì)從某甲公司中國(guó)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)185743******）轉(zhuǎn)賬2400萬(wàn)元至高某某新開(kāi)辦的中國(guó)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)6217856300026******）作為往來(lái)款。次日，高某某向某甲公司出具收條，收到某甲公司轉(zhuǎn)款2400萬(wàn)元，備注為公司還借款，并于當(dāng)日將該筆2400萬(wàn)元轉(zhuǎn)入趙某乙甲中國(guó)銀行賬戶(hù)（賬戶(hù)6217886300000******），趙某甲向高某某出具收條，收到高某某還借款2400萬(wàn)元。趙某甲、高某某在債權(quán)已經(jīng)履行完畢的情況下仍然從某甲公司轉(zhuǎn)出2400萬(wàn)元占為己有。

????經(jīng)本院審查并二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為蚌埠市公安局認(rèn)定趙某甲涉嫌職務(wù)侵占罪證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)趙某乙甲不起訴。

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2020年7月31日