蘆某某人民檢察院
不起訴決定書
????????????????????????蘆檢一部刑不訴〔2020〕34號(hào)
被不起訴人謝某某，男，1994年**月**日出生，居民身份號(hào)碼3505811994********，漢族，初中文化，家住福建省泉州市石獅市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，2020年7月21日因涉嫌盜竊罪被蘆某某公安局取保候?qū)?，同?月22日，由本院對(duì)其取保候?qū)彙?/span>
本案由蘆某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人謝某某涉嫌盜竊罪，于2020年9月18日向移送本院審查起訴。本院于2020年10月12日退回蘆某某公安局補(bǔ)充偵查，同年10月29日蘆某某公安局補(bǔ)查重報(bào)。
蘆某某公安局移送審查起訴認(rèn)定：2020年4月底，被不起訴人謝某某以做生意收款為由要其同學(xué)邱某某為其辦理兩張銀行卡，邱某某遂找到其母親黃某某、女友林某某在中國農(nóng)業(yè)銀行辦理好后，將銀行卡和U盾交給了謝某某。謝某某稱將卡及網(wǎng)銀U盾郵寄給其迪拜的老板阿布都拉（公司名為ORTA****GENERALTRAD***FZED），阿布都拉將卡郵寄給巴基斯坦人穆罕默德。穆罕默德與被害人劉某某是長期的外貿(mào)生意合作關(guān)系，劉某某在2020年7月初，在與穆罕默德聊天中稱自己做生意需要他人的銀行賬戶方便收發(fā)貨款，穆罕墨德說自己手上有這樣的銀行賬戶并已經(jīng)使用了兩個(gè)月用于收發(fā)自己的貨款，并將這兩個(gè)銀行賬戶給劉某某使用。劉某某收到銀行卡和U盾后，使用黃某某名下的銀行卡收到多筆客戶貨款總計(jì)1824450元，使用林某某名下的銀行卡收到多筆貨款總計(jì)3000000元，合計(jì)4824450元。
與此同時(shí)，阿卜杜拉叫謝某某將戶名為黃某某、林某某的銀行賬戶掛失，并授意如果卡上有錢就將錢全部轉(zhuǎn)走。后謝某某找到邱某某掛失戶名為黃某某、林某某的銀行卡并補(bǔ)辦新的U盾，之后將補(bǔ)辦的銀行卡和U盾交給謝某某，謝某某在其家中通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬將兩張卡中的4824450元全部轉(zhuǎn)出到境外，劉某某在2020年7月9日晚上網(wǎng)銀登陸發(fā)現(xiàn)兩個(gè)賬戶已經(jīng)被銷戶，資金已全部被轉(zhuǎn)走。
案發(fā)后，被不起訴人謝某某于2020年7月22日將所有非法所得4824450元全部退回。
經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為蘆某某公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)謝某某不起訴。
扣押謝某某的銀行卡、U盾、港澳通行證、護(hù)照由蘆某某公安局退還被不起訴人謝某某。
被不起訴人如不服本決定，可以在收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蘆某某人民法院提起自訴。
2020年11月20日
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