山西省太原市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

并檢一部刑不訴〔2020〕6號(hào)

被不起訴人謝某甲，男性，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼3501271961********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同上。因涉嫌合同詐騙罪，2019年1月16日被太原市公安局刑事拘留，同年2月22日被太原市公安局取保候?qū)彛?020年2月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人王某某，山西華聞律師事務(wù)所律師。

本案由太原市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人謝某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月17日補(bǔ)查重報(bào)。

太原市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2011年5月，韓某某通過(guò)鐘某某介紹認(rèn)識(shí)內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗**煤炭有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**公司）銷(xiāo)售部部長(zhǎng)謝某甲后，表示要購(gòu)買(mǎi)**公司股權(quán)，謝某甲向**公司股東卓某某講述有人想購(gòu)買(mǎi)煤礦后，卓某某讓謝某甲將部分公司和煤礦資料提供給韓某某。2011年10月15日，韓某某在謝某甲書(shū)寫(xiě)的承諾書(shū)上簽名后，2011年10月28日，謝某甲將韓某某引薦給卓某某，卓某某自稱該礦是其實(shí)際控制和擁有100%股權(quán)（實(shí)際卓某某擁有49%股權(quán)）。2011年10月28日，忻州市**貿(mào)易中心（以下簡(jiǎn)稱：**中心）經(jīng)理韓某某代表出資人與卓某某在太原市國(guó)貿(mào)大廈簽訂**公司100%股權(quán)出讓到**中心名下的協(xié)議，受讓價(jià)款10.3億元。按照協(xié)議約定，2011年11月7日前，**中心應(yīng)支付1億元受讓價(jià)款，**中心于2011年11月6日通過(guò)韓某某的個(gè)人銀行卡分16筆匯到卓某某指定的吉某某銀行卡0.95億元；謝某甲銀行卡0.15億元；謝某乙（謝某甲司機(jī)）銀行卡0.012億元，共計(jì)1.112億元。簽訂合同當(dāng)日，卓某某告訴韓某某其能將煤礦另一股東羅某某的51%股份收回，韓某某提出要看回購(gòu)股份協(xié)議，卓某某推脫不提供，且在收到韓某某轉(zhuǎn)賬的l億元后的3天時(shí)間將0.95億元轉(zhuǎn)賬給多人用于償還個(gè)人外債。在韓某某多次催促下，卓某某于2011年12月6日與**公司五名股東簽訂了轉(zhuǎn)讓股份協(xié)議書(shū)，卓某某將協(xié)議書(shū)部分涂抹后把復(fù)印件交給韓某某。經(jīng)了解，該協(xié)議要求在2011年12月8日前，卓某某付給羅某某1億元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，并由卓某某代理羅某某進(jìn)行該公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，但卓某某未向羅某某支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，該協(xié)議未實(shí)際履行，至此公司股東簽訂的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議無(wú)效。韓某某準(zhǔn)備按照協(xié)議約定在2011年l2月17日前支付第三期6億元給卓某某期間，多次聯(lián)系卓某某，卓某某既不履行協(xié)議提供新打款賬戶，也不退還已收取的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，且逃匿。謝某甲收到0.16億元，于2011年10月30日轉(zhuǎn)賬到吉某某銀行卡0.05億元，其余0.11億元全部?jī)斶€個(gè)人外債及消費(fèi)。

卓某某以非法占有為目的，虛構(gòu)擁有**公司100%股權(quán)的事實(shí)，隱瞞只占有**公司49%股權(quán)的真相，以個(gè)人名義與**中心簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，在收到合同款三日內(nèi)將幾乎全部款項(xiàng)用于償還個(gè)人外債，為掩飾犯罪行為，在沒(méi)有履行能力和意愿的情況下與羅某某簽訂回購(gòu)股份合同敷衍受害人，卓某某出于騙取財(cái)物的目的簽訂合同，無(wú)誠(chéng)意認(rèn)真履行合同，造成數(shù)額特別巨大的嚴(yán)重后果。謝某甲以非法占有為目的明知卓某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的情況下，幫助卓某某騙取受害人的信任，伙同卓某某在簽訂和履行合同中詐騙合同款1.112億元，從中非法獲利0.11億元，謝某甲的行為涉嫌合同詐騙罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為太原市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)謝某甲與卓某某存在共謀騙取財(cái)物的行為，亦無(wú)法證實(shí)謝某甲存在單獨(dú)騙取韓某某財(cái)物的行為；又因韓某某與謝某甲簽署的《承諾書(shū)》明確了煤礦無(wú)論是否收購(gòu)成功，均給付謝某甲相關(guān)費(fèi)用，因此現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)謝某甲具有詐騙財(cái)物的非法占有的主觀故意，故案件現(xiàn)有證據(jù)不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)謝某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向山西省人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向太原市中級(jí)人民法院提起自訴。

2020年3月13日