清豐縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

清檢一部刑不訴〔2020〕68號(hào)

被不起訴人謝某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4109011967********，漢族，初中文化，非中共黨員、人大代表或政協(xié)委員，籍貫河南省濮陽(yáng)縣，戶籍地及住址均為河南省濮陽(yáng)市華龍區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**單元**號(hào)，濮陽(yáng)市****有限公司股東。因涉嫌騙取貸款罪，于2019年11月12日被清豐縣公安局刑事拘留，同年12月19日被我院以涉嫌職務(wù)侵占罪、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由清豐縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年2月14日，經(jīng)濮陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)謝某甲延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；2020年3月16日，經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)謝某甲延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。2020年9月3日被我院決定取保候?qū)?，同日由河南省中原油田公安局基地派出所?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人孫春雪、石麗麗，均系河南澤民律師事務(wù)所律師。

被不起訴人任某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4109281963********，漢族，高中文化，中共黨員，非黨、人大代表或政協(xié)委員，戶籍地河南省濮陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**號(hào)，住河南省濮陽(yáng)市華龍區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓西戶，濮陽(yáng)市****有限公司股東。因涉嫌騙取貸款罪，于2018年12月11日被濮陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?019年2月23日被濮陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2019年3月4日濮陽(yáng)縣人民檢察院決定不批準(zhǔn)任某某，同日由濮陽(yáng)縣公安局決定取保候?qū)彛?019年11月13日因違反取保候?qū)彌Q定被清豐縣公安局決定沒(méi)收保證金，并于次日被清豐縣公安局決定刑事拘留；2019年12月19日被我院以涉嫌職務(wù)侵占罪、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由清豐縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年2月14日，經(jīng)濮陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)任某某延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；2020年3月16日，經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)任某某延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。2020年9月3日被我院決定取保候?qū)彛稳沼慑ш?yáng)縣公安局南關(guān)派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人岳金鴿，河南啟點(diǎn)律師事務(wù)所律師。

本案由濮陽(yáng)市清豐縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人謝某甲涉嫌職務(wù)侵占罪、詐騙罪、騙取貸款罪、強(qiáng)迫交易罪；以被不起訴人任某某涉嫌職務(wù)侵占罪、詐騙罪、騙取貸款罪，于2020年5月19日向移送本院審查起訴。2020年7月16日由濮陽(yáng)市人民檢察院指定我院審查起訴。其間，于2020年6月20日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；于2020年7月3日退回移送機(jī)關(guān)補(bǔ)查，移送機(jī)關(guān)于同年8月3日重報(bào)審查起訴；于2020年9月3日二次退回移送機(jī)關(guān)補(bǔ)查，移送機(jī)關(guān)于同年10月10日重報(bào)審查起訴；于2020年11月11日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

濮陽(yáng)市清豐縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2016年1月14日、1月23日，被不起訴人謝某甲、任某某分別找到其親朋孔某某、王某甲、謝某乙、劉某某、李某甲、毛某某、谷某某等人，以將其分得的位于****小區(qū)*號(hào)樓的門(mén)市房出售給他們?yōu)橛?，?1910.11元/平方米至15813.37元/平方米不等的價(jià)格與孔某某（8-107）、王某甲（8-108）、謝某乙（8-109）、劉某某（8-110）、李某甲（8-102）、毛某某（8-111）、谷某某（8-101）簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同。后孔某某、劉某某、李某甲、毛某某、王某甲、謝某乙、谷某某七名購(gòu)房者均向濮陽(yáng)縣**路信用社申請(qǐng)購(gòu)房貸款，2016年1月30日，濮陽(yáng)縣**路信用社發(fā)放孔某某、劉某某、李某甲、毛某某4筆貸款，分別向**公司賬戶轉(zhuǎn)入124萬(wàn)元、115萬(wàn)元、224萬(wàn)元、133萬(wàn)元，共計(jì)596萬(wàn)元；2016年2月2日，濮陽(yáng)縣**路信用社發(fā)放王某甲、謝某乙、谷某某3筆貸款，分別向**公司賬戶轉(zhuǎn)入131萬(wàn)元、108萬(wàn)元、187萬(wàn)元，共計(jì)426萬(wàn)元。7筆貸款合計(jì)1022萬(wàn)元。

經(jīng)北京****資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)該7間商業(yè)房的價(jià)值評(píng)估，8-101、8-102商業(yè)房的單價(jià)區(qū)間為5400-5800元/平方米，8-107、8-108、8-109、8-110、8-111商業(yè)房的單價(jià)區(qū)間為5000-5400元/平方米。

被不起訴人謝某甲、任某某利用職務(wù)之便，假借郭某某的名義將1022萬(wàn)元貸款借給**公司，并以月息3分至3分5厘收取利息，謝某甲、任某某先后收取濮陽(yáng)市**公司利息92.86萬(wàn)元，謝某甲、任某某占為己有。

2016年2月2日至2月6日，**公司分別支付給舒某某650萬(wàn)元（銀行卡轉(zhuǎn)賬顯示601.15萬(wàn)元）、王某乙250萬(wàn)元（銀行卡轉(zhuǎn)賬顯示240萬(wàn)元）、李某乙150萬(wàn)元（銀行卡轉(zhuǎn)賬顯示138.95萬(wàn)元）工程款。被不起訴人謝某甲、任某某謊稱(chēng)支付的工程款是借的郭某某的錢(qián)，騙取舒某某利息22.75萬(wàn)元、李某乙利息5.25萬(wàn)元、王某乙利息8.75萬(wàn)元，合計(jì)36.75萬(wàn)元。

**公司于2014年6月份取得國(guó)有土地使用權(quán)證后，謝某甲、任某某等人預(yù)謀以土地為抵押從銀行貸款，將貸款私分作為本金抽出。2014年12月25日**公司以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為由，以公司獲得使用權(quán)的土地為抵押，從濮陽(yáng)縣**路農(nóng)村信用社貸款2200萬(wàn)元，貸款用途為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，期限為一年，2200萬(wàn)元貸款到濮陽(yáng)市**公司賬戶后，**公司偽造與濮陽(yáng)市****有限公司的建筑材料建材供貨合同，該合同是**公司給**公司供貨合同，但合同內(nèi)容顯示向“東湖方舟”項(xiàng)目供貨。偽造與濮陽(yáng)****工程有限公司工程協(xié)議書(shū)，該協(xié)議書(shū)簽訂日期為空白，2014年12月份****小區(qū)項(xiàng)目尚未動(dòng)工，且該協(xié)議書(shū)與2016年12月份貸款使用的協(xié)議書(shū)內(nèi)容完全相同。2200萬(wàn)貸款通過(guò)**公司和**公司賬號(hào)轉(zhuǎn)到任某某個(gè)人賬戶，其中2100萬(wàn)元貸款被謝某甲、任某某等三人均分，每人分得700萬(wàn)元，改變了貸款用途。

2016年12月9日被不起訴人謝某甲、任某某等預(yù)謀后，以**公司進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為由，以****小區(qū)7號(hào)樓49套房產(chǎn)做抵押從濮陽(yáng)縣**路農(nóng)村信用社貸款1000萬(wàn)元。貸款到賬后，被不起訴人任某某將1000萬(wàn)元貸款用于償還借款，改變了貸款用途。

2015年5月初，被不起訴人謝某甲為承攬舒某某承建的****小區(qū)6、7、8號(hào)樓的木工活，以舒某某的塔吊需要重新刷漆為由，在****工程項(xiàng)目召開(kāi)的兩次周例會(huì)上均要求舒某某的塔吊重新刷漆后才能使用，禁止舒某某的工人使用塔吊，致使舒某某的工地不能使用塔吊施工十余天，舒某某被逼無(wú)奈，將其承建的****小區(qū)6、7、8號(hào)樓的木工活轉(zhuǎn)包給謝某甲。后在兩部塔吊未刷漆的情況下，舒某某繼續(xù)使用。****小區(qū)6、7、8號(hào)樓的總建筑面積為38287.48平方米，木工活的工程量約為建筑面積的3倍，約為114862.44平方米，謝某甲承包木工的價(jià)格為24元/平方米。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為濮陽(yáng)市清豐縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定被不起訴人謝某甲的行為符合職務(wù)侵占罪、詐騙罪、騙取貸款罪、強(qiáng)迫交易罪的犯罪構(gòu)成；被不起訴人任某某的行為符合職務(wù)侵占罪、詐騙罪、騙取貸款罪的犯罪構(gòu)成。認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù)沒(méi)有達(dá)到確實(shí)、充分的標(biāo)準(zhǔn)，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)謝某甲、任某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向濮陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向清豐縣人民法院提起自訴。

?清豐縣人民檢察院

2020年11月25日