衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

珠檢一部刑不訴〔2020〕42號

被不起訴人覃某某，男，****年**月**日出生，身份證號碼421022********0194，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為湖北省荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月23日被衡陽市公安局珠暉分局刑事拘留；同年11月19日經(jīng)本院不批準逮捕后于同日被衡陽市公安局珠暉分局決定取保候審。

本案由衡陽市公安局珠暉分局偵查終結，于2020年12月2日以被不起訴人覃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪移送本院審查起訴。本院受理后已于次日告知被不起訴人有權委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間，于2020年12月7日，將該案同鄒某某涉嫌詐騙案二案并案處理。因事實不清、證據(jù)不足，于2020年12月24日退回衡陽市公安局珠暉分局補充偵查。同年12月29日，該局重新移送審查起訴。

衡陽市公安局珠暉分局移送審查起訴認定：2018年12月，犯罪嫌疑人劉某某團伙（已起訴）預將網(wǎng)絡詐騙贓款通過虛擬貨幣變現(xiàn)，經(jīng)犯罪嫌疑人桑某某（未到案）結識張某某（桑某某妻弟，已起訴），商量將資金變現(xiàn)，并約定將提現(xiàn)金額的0.5-2%左右作為好處費。2019年4月，張某某讓被不起訴人覃某某按自己要求以覃某某個人身份信息注冊了火幣交易所賬號并綁定個人銀行卡提供給張某某，再由鄒某某轉交劉某某團伙使用。2019年覃某某火幣賬號共賣幣92萬余個USDT幣，覃某某銀行賬號收到630余萬元人民幣，覃某某將所取現(xiàn)金交給鄒某某保管。鄒某某按照劉某某要求，將所取現(xiàn)金在武漢或深圳交給劉某某團伙。其中鄒某某安排姚某某、覃某某于2019年5月乘坐高鐵從武漢至深圳運送一次現(xiàn)金約200萬元人民幣給劉某某團伙。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為衡陽市公安局珠暉分局認定被不起訴人覃某某幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的事實不清、證據(jù)不足。

本案證據(jù)能夠證實：被不起訴人覃某某在2019年上半年受張某某安排，提供自己的身份信息注冊火幣網(wǎng)賬戶、綁定銀行卡提供給張某某使用，并受張某某安排運送現(xiàn)金給劉某某團隊。但本案證據(jù)無法認定覃某某明知劉某某等人實施網(wǎng)絡犯罪活動，也無法證實覃某某提供銀行賬戶收取、轉移的資金為網(wǎng)絡犯罪所得。理由如下：

1.目前查得的覃某某涉案賬戶交易最晚一筆時間在涉案四個詐騙平臺第一筆入金前，無法證明覃某某涉案賬戶內(nèi)錢款系該涉案四詐騙平臺犯罪所得；

2.覃某某不認識劉某某詐騙團伙成員，無直接或間接交往;張某某安排覃某某以個人身份信息注冊火幣網(wǎng)賬戶并綁定個人銀行卡時，并未明言或暗示用途；張某某安排姚某某、覃某某提取巨額現(xiàn)金，因張某某從武漢送至深圳**隊時，因張某某等人經(jīng)商，提取現(xiàn)金的用途與目的不具有唯一性和排他性，亦無法證實覃某某從中獲得利益。

本院認為，認定覃某某涉嫌犯罪的事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對覃某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院　　

2020年12月31日

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