昭蘇縣人民檢察院

不起訴決定書

昭檢公訴刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人裴x，女性，19xx年x月x日出生，居民身份證號(hào)碼11010519xxxxxxxxxx，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地xx市xx區(qū)，住xx市xx區(qū)xx園4號(hào)樓3單元1201室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)昭蘇縣公安局決定，于2019年6月19日被昭蘇縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由昭蘇縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人裴x涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月17日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月16日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月3日、2019年12月3日、2020年2月17日延長(zhǎng)審查起訴期限。

昭蘇縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年7月至2019年4月期間，被告人馬x紅、裴x二人通過(guò)自己和熟人、朋友，利用支付寶賬戶通過(guò)上海銀行向兩個(gè)尼日利亞銀行賬戶轉(zhuǎn)移涉嫌詐騙資金，累計(jì)達(dá)200多萬(wàn)元，馬x紅從中獲利十余萬(wàn)元，裴x獲利二萬(wàn)余元。馬x紅、裴x二人的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為昭蘇縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。裴x用自己的銀行卡幫助其母親馬x紅向境外轉(zhuǎn)賬的行為，證明其具有“明知是犯罪所得”的主觀故意的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，對(duì)裴x作出不起訴決定。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年3月1日