安康市漢濱區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

安市漢檢刑一刑不訴〔2020〕52號

被不起訴人袁某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3422221989********，漢族，高中文化，戶籍所在地安徽省**市**縣，現(xiàn)租住漢濱區(qū)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年1月23日被安康市公安局漢濱分局監(jiān)視居住。

本案由安康市公安局漢濱分局偵查終結(jié)，以被不起訴人袁某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月17日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。?2020年5月15日本院將該案退回漢濱公安分局補充偵查,經(jīng)補查后，漢濱公安分局于2020年6月12日重報,?2020年7月13日本院決定將審查起訴期限延長至2020年7月27日。

安康市公安局漢濱分局移送審查起訴認(rèn)定：2019年10月以來，麻某某（已起訴）通過QQ、微信與“臺灣老大”、“廣西KS”取得聯(lián)系，在明知所謂“臺灣老大”、“廣西KS”身份不明，大量收購銀行卡和電話卡是用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，麻某某為獲取非法利益，仍積極組織人員辦理兩卡，向“臺灣老大”、“廣西KS”出售。2019年11月份，麻某某以每張電話卡200元，銀行卡400元的價格許諾，指使袁某某辦理銀行卡和電話卡，袁某某在明知麻偉某某收購銀行卡和電話卡是用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍積極用其本人身份證辦理銀行卡2張、電話卡9張，并從梁某某處收購銀行卡3張，電話卡13張。后袁某某按麻某某指示將收購的兩卡寄給云南、廣西等地的“臺灣老大”、“廣西KS”，供境外詐騙團伙使用。麻某某通過出售兩卡非法獲利二萬四千七百元，袁某某從麻某某處非法獲利七千七百元。

通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢，其中以梁某某實名辦理的電話卡被境外詐騙團伙利用，對被害人宋某某（被騙13600元），王某某（被騙14100元），代某某（被騙5400元），李某某（被騙34200元），曹某某（被騙75500元），鄭某某（被騙6700元）實施電信詐騙；麻某某通過袁某某收購的其他電話卡被境外詐騙團伙利用，對被害人冉某某（被騙49809元），張某某（被騙88110元），胡某某（被騙222400元），劉某某（被騙36678元）實施電信詐騙。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為被不起訴人袁某某向“臺灣老大”、“廣西KS”寄出銀行卡、電話卡的張數(shù)、卡號未查明，被幫助的上游犯罪團伙如何利用這些銀行卡、電話卡，造成何等嚴(yán)重后果尚未完全查明，故安康市公安局漢濱分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對袁某某不起訴。

安康市漢濱區(qū)人民檢察院

2020年7月24日

（院?。?/span>