河北省邢臺市人民檢察院

不起訴決定書

邢檢公訴刑不訴〔2019〕3號

被不起訴人葛某某，男，1957年**月**日出生，居民身份證號碼1330301957********，漢族，高中文化程度，系河北**鋼板有限公司董事長，法定代表人。戶籍所在地及住址為河北省衡水市景縣**路**市場**號，因涉嫌合同詐騙罪，于2018年10月6日被沙河市公安局刑事拘留，同年10月18日被逮捕，同年11月9日被沙河市公安局取保候?qū)彛?019年5月23日被沙河市人民檢察院取保候?qū)?/span>，同年9月30日被我院取保候?qū)彙?/span>

????辯護人李世清，河北日月律師事務(wù)所律師。

本案由沙河市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人葛某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月21日向沙河市人民檢察院移送審查起訴，沙河市人民檢察院審查后，于2019年8月26日報送本院審查起訴。其間沙河市人民檢察院與本院分別于同年6月19日、10月12日二次退回偵查機關(guān)補充偵查，本院分別于同年9月26日、12月14日延長審查起訴期限二次。

沙河市公安局移送審查起訴認定：

2014年6月份，河北**鋼板有限公司（以下簡稱**公司）法人代表葛某某為套取**金融租賃有限公司（以下簡稱**公司）的資金，以購買設(shè)備為名，用其現(xiàn)有生產(chǎn)線設(shè)備的虛假增值稅專用發(fā)票獲取北京**資產(chǎn)評估有限公司出具的資產(chǎn)評估報告書（評估價值為111384360元），以抵押的方式，與**公司簽訂《抵押擔保合同》、《融資租賃合同》（設(shè)備購買款9250萬元，首次付款90%，租期36個月，3個月/期，租金合計103007887.72元），在該《融資租賃合同》為主合同的情況下，同時與河北**壓濾機有限公司等五家公司簽訂《租賃物買賣合同》，并讓沙河**實業(yè)有限公司為上述合同進行擔保，簽訂《保證合同》。合同簽訂后，**公司將8325萬元設(shè)備款支付給五家生產(chǎn)企業(yè)。在上述合同簽訂之前，葛某某與河北**壓濾機有限公司等五家公司協(xié)商好不需要生產(chǎn)設(shè)備，在**公司將購貨款轉(zhuǎn)到這五家公司后，這五家公司將該款項直接轉(zhuǎn)回**公司。后這五家公司將**公司轉(zhuǎn)給自己的購貨款項中的大部分錢款直接轉(zhuǎn)回**公司。**公司在支付了**公司五期租金（第五期只支付部分租金）39652431.36元后就不再支付。期間，沙河市**實業(yè)有限公司代**公司支付給**公司租金100萬元，現(xiàn)葛某某將100萬元已退回沙河市**實業(yè)有限公司。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為沙河市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。理由如下：

1認定葛某某有非法占有的主觀故意證據(jù)不足。證人孫某某、徐某某、李某某、王某甲、鄧某某、王某乙、趙某某等人的證言證實了葛某某采用虛假評估手續(xù)，與五家設(shè)備公司簽訂了未真實購買設(shè)備的合同。與**金融租賃有限公司簽訂《抵押擔保合同》、《融資租賃合同》，**金融租賃有限公司將購買設(shè)備款匯入其購買的設(shè)備公司賬戶，設(shè)備公司將**金融租賃有限公司匯入的設(shè)備款又匯給葛某某的河北**鋼板有限公司的事實，但設(shè)備款匯給葛某某河北**鋼板有限公司后去向不清。

2河北**鋼板有限公司資金往來賬目及資產(chǎn)評估尚未查明。河北**鋼板有限公司與**金融租賃有限公司簽訂《融資租賃合同》時，河北**鋼板有限公司資產(chǎn)負債未能查明。

????綜上，現(xiàn)有證據(jù)不足以認定葛某某的行為構(gòu)成合同詐騙罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對葛某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向河北省人民檢察院提出申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向邢臺市中級人民法院提起自訴。

2019年12月27日