山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

運(yùn)鹽檢一部刑不訴〔2021〕10號

被不起訴人肖某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼1427011986********，漢族，?？莆幕潭龋袊ㄔO(shè)銀行運(yùn)城庫東路支行大堂經(jīng)理，戶籍所在地及現(xiàn)住址山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月17日被運(yùn)城市公安局運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由運(yùn)城市公安局運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人肖某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月22日向移送本院審查起訴。

本院于2020年10月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月19日補(bǔ)查重報。本院于2020年12月19日一次延長審查起訴期限15天。于2021年1月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2021年1月27日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：2020年9月27日至同年10月31日期間，王某（另案處理）伙同李某（另案處理）二人帶領(lǐng)河南籍人員曾某某、蘇某輝、羅某、閆某、安某芹、安某文杰、楊某等人到運(yùn)城以每套對公賬戶1200元錢的價格找到中介人員郝某（另案處理），讓郝某幫忙辦理對公賬戶，郝某在幫助王某等人在辦理完工商登記資料后，帶領(lǐng)王某等河南籍人員到中國建設(shè)銀行運(yùn)城庫東路支行找到負(fù)責(zé)辦對公賬戶工作人員被不起訴人肖某。被不起訴人肖某為了完成業(yè)務(wù)績效，在王某等多名河南籍人員提供的辦理公戶資料中法人自己公司辦公地點(diǎn)拍攝的門頭照片不真實(shí)的情況下，未認(rèn)真把關(guān)，負(fù)責(zé)實(shí)地核查的客戶經(jīng)理田某也未對客戶實(shí)際核查，只是向客戶咨詢了一下，就在盡職調(diào)查報告上簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)劉某華也未盡職盡責(zé)，就簽字同意辦理。肖某在二人簽字情況下就按流程在系統(tǒng)里進(jìn)行辦理，在短短兩個星期左右，該行共辦理了十個公戶。郝某、王某等人將十個公戶非法出售給上游犯罪人員，從中謀利。其中有6個賬戶涉案17起，涉案資金一百余萬元。該行發(fā)現(xiàn)所辦公戶賬戶異常，預(yù)警提示后，立即按程序?qū)τ嘘P(guān)賬戶進(jìn)行了管控。

本院認(rèn)為：被不起訴人肖某在給客戶辦理公戶手續(xù)時，對客戶提供的門頭照片不真實(shí)是明知的，沒有引起高度警惕，仍然給其辦理。但對客戶將公戶賣給其他犯罪嫌疑人從事違法犯罪活動是否明知或應(yīng)當(dāng)明知，證據(jù)不足，認(rèn)定肖某構(gòu)成“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”的證據(jù)之間存在矛盾，無法合理排除。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對肖某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向運(yùn)城市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民法院提起自訴。

????運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院

2021年1月29日