山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

運(yùn)鹽檢一部刑不訴〔2021〕10號(hào)

被不起訴人肖某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1427011986********，漢族，專(zhuān)科文化程度，中國(guó)建設(shè)銀行運(yùn)城庫(kù)東路支行大堂經(jīng)理，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月17日被運(yùn)城市公安局運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由運(yùn)城市公安局運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人肖某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月22日向移送本院審查起訴。

本院于2020年10月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年12月19日一次延長(zhǎng)審查起訴期限15天。于2021年1月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2021年1月27日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2020年9月27日至同年10月31日期間，王某（另案處理）伙同李某（另案處理）二人帶領(lǐng)河南籍人員曾某某、蘇某輝、羅某、閆某、安某芹、安某文杰、楊某等人到運(yùn)城以每套對(duì)公賬戶(hù)1200元錢(qián)的價(jià)格找到中介人員郝某（另案處理），讓郝某幫忙辦理對(duì)公賬戶(hù)，郝某在幫助王某等人在辦理完工商登記資料后，帶領(lǐng)王某等河南籍人員到中國(guó)建設(shè)銀行運(yùn)城庫(kù)東路支行找到負(fù)責(zé)辦對(duì)公賬戶(hù)工作人員被不起訴人肖某。被不起訴人肖某為了完成業(yè)務(wù)績(jī)效，在王某等多名河南籍人員提供的辦理公戶(hù)資料中法人自己公司辦公地點(diǎn)拍攝的門(mén)頭照片不真實(shí)的情況下，未認(rèn)真把關(guān)，負(fù)責(zé)實(shí)地核查的客戶(hù)經(jīng)理田某也未對(duì)客戶(hù)實(shí)際核查，只是向客戶(hù)咨詢(xún)了一下，就在盡職調(diào)查報(bào)告上簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)劉某華也未盡職盡責(zé)，就簽字同意辦理。肖某在二人簽字情況下就按流程在系統(tǒng)里進(jìn)行辦理，在短短兩個(gè)星期左右，該行共辦理了十個(gè)公戶(hù)。郝某、王某等人將十個(gè)公戶(hù)非法出售給上游犯罪人員，從中謀利。其中有6個(gè)賬戶(hù)涉案17起，涉案資金一百余萬(wàn)元。該行發(fā)現(xiàn)所辦公戶(hù)賬戶(hù)異常，預(yù)警提示后，立即按程序?qū)τ嘘P(guān)賬戶(hù)進(jìn)行了管控。

本院認(rèn)為：被不起訴人肖某在給客戶(hù)辦理公戶(hù)手續(xù)時(shí)，對(duì)客戶(hù)提供的門(mén)頭照片不真實(shí)是明知的，沒(méi)有引起高度警惕，仍然給其辦理。但對(duì)客戶(hù)將公戶(hù)賣(mài)給其他犯罪嫌疑人從事違法犯罪活動(dòng)是否明知或應(yīng)當(dāng)明知，證據(jù)不足，認(rèn)定肖某構(gòu)成“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”的證據(jù)之間存在矛盾，無(wú)法合理排除。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)肖某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向運(yùn)城市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民法院提起自訴。

????運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院

2021年1月29日