?????????????????旬邑縣人民檢察院

不起訴決定書

旬檢刑不訴〔2020〕22號(hào)

被不起訴人簡(jiǎn)某某，男性，1968年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522251968****1030，漢族，小學(xué)，戶籍所在地福建省寧德市**縣，住**縣**鎮(zhèn)**村15號(hào)。2018年3月8日，因涉嫌詐騙罪被上海鐵路公安處蘇州站派出所民警抓獲，同日被旬邑縣公安局刑事拘留，于2018年4月7日被旬邑縣公安局取保候?qū)?。?jīng)旬邑縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月26日由旬邑縣公安局執(zhí)行逮捕。本院于2020年9月25日決定取保候?qū)彙?/span>

本案由旬邑縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人簡(jiǎn)某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月23日以旬公刑訴字【2019】48號(hào)起訴意見書移送本院審查起訴。本院于2019年6月10日以旬檢刑訴[2019]59號(hào)起訴書向旬邑縣人民法院提起公訴。旬邑縣人民法院于2019年11月13日以（2019）陜0429刑初77號(hào)刑事判決書判處被不起訴人簡(jiǎn)某某有期徒刑十年，并處罰金人民幣20萬元。被不起訴人簡(jiǎn)某某上訴。咸陽市中級(jí)人民法院于2020年6月3日以（2020）陜04刑終40號(hào)刑事裁定書裁定：一、撤銷陜西省旬邑縣人民法院（2019）陜0429刑初77號(hào)刑事判決。二、發(fā)回陜西省旬邑縣人民法院重新審判。旬邑縣人民法院重新審理中，本院旬檢刑不訴〔2020〕22號(hào)撤回起訴決定書撤回起訴。旬邑縣人民法院以（2020）陜0429刑初45號(hào)刑事裁定書裁定準(zhǔn)許撤回起訴。

????旬邑縣公安局移送審查起訴意見書認(rèn)定：2014年12月18日，陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)集團(tuán)有限公司法定代表人何某某與時(shí)任旬邑縣清塬煤礦法定代表人的侯某某簽訂了旬邑縣清塬煤礦生產(chǎn)托管協(xié)議，某某與福建人簡(jiǎn)某某、黃某某合伙管理清塬煤礦，因何平無法向侯海兵交納巨額的保證金，便向侯某某提出使用清塬煤礦現(xiàn)有機(jī)械設(shè)備作為抵押，公正后向投資公司融資貸款，何某某持草擬的生產(chǎn)托管協(xié)議找到陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)集團(tuán)有限公司山西分公司負(fù)責(zé)人鄭某某，何某某讓鄭某某在沒有甲方簽字蓋章的協(xié)議上加蓋了陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)集團(tuán)有限公司印章，何某某在乙方法定代表人處簽字捺印，蓋章完畢后，鄭某某給何某某出具了一張委托書，委托何某某為陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)有限公司駐清塬煤礦項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)清塬煤礦的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。因?yàn)槎酥熬拖嗷フJ(rèn)識(shí)，何某某承諾在清塬煤礦生產(chǎn)采煤后再支付資質(zhì)掛靠費(fèi)（管理費(fèi)），鄭某某答應(yīng)并叮囑讓何某某完善協(xié)議書上甲方簽名蓋章，留存一份協(xié)議給他們，何某某返回煤礦后并未向陜西省發(fā)展交通能源建設(shè)集團(tuán)有限公司提供雙方簽字、蓋章的協(xié)議，后來，鄭某某詢問何某某清塬煤礦進(jìn)展情況，何某某稱清塬煤礦根本就沒有生產(chǎn)，鑒于此，鄭某某以何某某未按規(guī)定時(shí)間向公司提供雙方簽字、蓋章的生效協(xié)議書、未交納安全保證金、資質(zhì)掛靠使用費(fèi)為由對(duì)與陜西省咸陽市旬邑縣清源煤礦簽訂的協(xié)議按照作廢合同處理，其間，何某某曾出具委托書讓簡(jiǎn)某某、黃某某對(duì)清塬煤礦進(jìn)行管理，2015年1月份，漢中商人李某某經(jīng)重慶人韋某某介紹認(rèn)識(shí)了簡(jiǎn)某某、黃某某，韋某某稱旬邑縣清塬煤礦是簡(jiǎn)某某、黃某某所承包經(jīng)營(yíng)，并愿意介紹李某某承包該煤礦的綜采、綜掘工程，李某某聽后表示同意，之后李某某兩次進(jìn)入到煤礦井下進(jìn)行實(shí)地查看，并于2015年1月30日，在旬邑賓館簽訂了清塬煤礦綜掘、綜采承包協(xié)議，甲方為浙江省新龍建設(shè)工程有限公司，簡(jiǎn)某某以甲方委托代理人的身份簽字，李某某作為乙方簽字確認(rèn)，韋某某作為中介人署名見證，按照協(xié)議規(guī)定，2015年2月5日及2月10日，李某某分兩筆轉(zhuǎn)賬給簡(jiǎn)某某賬戶（xxxx9）共計(jì)人民幣100萬元保證金，韋某某收取李某某給予的2萬元中介費(fèi)，合同簽訂之后，李某某電話詢問簡(jiǎn)某某進(jìn)礦生產(chǎn)日期時(shí)間，簡(jiǎn)某某讓李某某正月初六帶工人來清塬煤礦上班，為了穩(wěn)妥期間，初五晚上，李某某打電話告知簡(jiǎn)某某自己在漢中老家組織了100多名工人，準(zhǔn)備次日進(jìn)礦干活，簡(jiǎn)某某聽后，謊稱家里有事要處理，讓李某某暫時(shí)不要進(jìn)礦，等到正月初九再去，之后李某某多次聯(lián)系簡(jiǎn)某某確定工隊(duì)進(jìn)礦時(shí)間，簡(jiǎn)某某總是以各種理由搪塞、推脫讓李某某繼續(xù)耐心等待消息。2016年3月份以后李某某已經(jīng)無法與簡(jiǎn)某某聯(lián)系，覺得自己可能被騙，李某某便和朋友汪某某一同前往清塬煤礦打探消息，經(jīng)詢問礦工得知，煤礦的綜掘、綜采工程已被一個(gè)叫黃某某的人承包，浙江新龍建設(shè)有限公司根本就沒有委托過簡(jiǎn)某某對(duì)清塬煤礦進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，為了追回自己的損失，李某某多次尋找簡(jiǎn)某某，其間李某某同黃某某還去了簡(jiǎn)某某的老家，并在鎮(zhèn)上張貼了簡(jiǎn)某某的尋人啟事，但最終沒有找到本人。簡(jiǎn)某某在收取了李某某交納的保證今后，給自己的合伙人何某某匯款合計(jì)56萬元，用于何某某在四川、重慶尋找投資公司花銷，簡(jiǎn)某某還將收取的保證金28萬元轉(zhuǎn)給清塬煤礦財(cái)物工作人員程某某，用于支付拖欠的清塬煤礦工人工資，同時(shí)還給了黃某某5萬元現(xiàn)金，何某某將其中45萬元轉(zhuǎn)給成都市溫哥華廣場(chǎng)一家投資公司財(cái)務(wù)人員郭某某私人賬戶用于融資貸款數(shù)額的利息，因?yàn)楹文衬程峁┑难乜h清塬煤礦作為抵押的機(jī)械設(shè)備，不能進(jìn)行擔(dān)保公正，投資公司認(rèn)為何某某違約，不能向其發(fā)放貸款，收取的45萬元也不予退還，何某某當(dāng)即找到投資公司工作人員，并以不退錢就跳樓威脅，要求投資公司退還其已經(jīng)交納的45萬元貸款利息，投資公司擔(dān)心何某某跳樓引發(fā)麻煩，便退還給何某某24萬元現(xiàn)金。之后何某某再就未與簡(jiǎn)某某、黃某某聯(lián)系，李某某交納的保證金就這樣被簡(jiǎn)某某用于貸款融資。

????經(jīng)本院審查認(rèn)為旬邑縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)簡(jiǎn)某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向咸陽市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向旬邑縣人民法院提起自訴。

旬邑縣人民檢察院

2020年10月20日

（院?。?/span>