伊犁哈薩克自治州人民檢察院

不起訴決定書

伊州檢公訴一刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人秦某某，男性，1965年X月X日出生，居民身份證號(hào)碼6503001965XXXXXXXX，漢族，碩士研究生，系新疆X公司法定代表人。戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)X市，捕前住烏魯木齊市X號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月30日被伊寧市公安局刑事拘留；同年9月27日經(jīng)伊寧市人民檢察院批準(zhǔn)，被伊寧市公安局逮捕。

辯護(hù)人薛X，X律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人王X，X律師事務(wù)所律師。

本案由伊寧市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人秦某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月21日向本院移送審查起訴。本院于2019年1月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年2月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月25日補(bǔ)查重報(bào)。因案情復(fù)雜，本院于2019年4月26日延長審查起訴期限15日。

伊寧市公安局移送審查起訴認(rèn)定：2017年11月秦某某通過朋友介紹短暫相識(shí)沈某某，為向沈某某套取貸款1000萬元還債，把籌備中未成行的，虛構(gòu)自己成立了“新疆X公司”，已拿下新疆X建設(shè)項(xiàng)目，虛構(gòu)自己中標(biāo)的十幾個(gè)億的“新疆X基地”項(xiàng)目，都可以交給被害人沈某某建設(shè)，謊稱自己名下有多處房產(chǎn)、酒店、礦產(chǎn)等，承諾在銀行還有5000萬元貸款兩個(gè)月之內(nèi)會(huì)批下來，虛構(gòu)夸大自己及公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和還款能力，沈某某于2017年11月2日、9日分三筆給秦某某尾號(hào)為8775的農(nóng)行帳戶打款1000萬元整，獲得借款后，秦某某采取拒接電話、關(guān)機(jī)等方式隱匿、躲避被害人，未向沈某某支付任何利息，2018年6月，被沈某某堵至烏魯木齊辦公室內(nèi)，被迫歸還50萬元。

經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查取證，秦某某實(shí)際運(yùn)營的新疆X公司自2014年至案發(fā)時(shí)間在銀行明細(xì)中只有貸款，沒有其他業(yè)務(wù)往來，負(fù)債累累。烏魯木齊稅務(wù)局出具的清單顯示：該公司在2015年度負(fù)債2002萬元、2016年度負(fù)債2128萬元、2017年度負(fù)債1188萬元、2018年案發(fā)前三個(gè)季度負(fù)債3440萬元；2016年6月，秦某某及新疆X公司名下僅有的烏魯木齊X門面房共計(jì)460.76平米作為抵押，向?yàn)豸斈君R天山農(nóng)村商業(yè)銀行米東支行借款280萬元后，案發(fā)時(shí)征信顯示已逾期未還款8個(gè)月，本息共欠289萬元，秦某某名下門面房分別被布克賽爾蒙古自治縣法院于2018年10月12日、烏市米東區(qū)法院于2018年9月20日、烏市新市區(qū)法院于2018年10月11日重復(fù)查封。秦某某妻子劉某名下征信顯示其欠銀行貸款59萬元逾期未還，且秦某某名下未發(fā)現(xiàn)其在微信聊天記錄所稱的名下有“1.4億元的樓房年前交易”“1.6億元的礦產(chǎn)品鎢元月份收回”“工程欠款8000萬元”“12月底之前可以獲得貸款5000萬元”，以上情況與秦某某夸大自身實(shí)力和還款能力不符。秦某某在獲得借款后非但不歸還利息本金，而采取關(guān)機(jī)、拒接電話等方式消失隱匿，且我隊(duì)于2019年1月18日對其妻子劉某詢問，劉某陳述案發(fā)后已將其名下位于X小區(qū)的房產(chǎn)、位于烏魯木齊市X號(hào)房產(chǎn)變賣還債或轉(zhuǎn)移，均未歸還被害人沈某某。秦某某在借款合同中寫明的所借資金用途：用于工程啟動(dòng)資金，據(jù)我隊(duì)查實(shí)，調(diào)取秦某某及其公司名下銀行卡明細(xì)顯示：秦某某向沈某某1000萬元“借款”，其中817萬元用于歸還秦某某在廣發(fā)銀行烏魯木齊分行的貸款本息，104萬元于2017年11月9日打給欒X（1361567XXXX）尾號(hào)為4676的銀行卡用于還錢，104萬元用于購買X師X團(tuán)綠化工程的樹苗以及發(fā)放工人工資，剩余79萬元用于微信轉(zhuǎn)賬、餐飲、賓館酒店、服裝消費(fèi)等方式零零碎碎揮霍一空。且在此期間其無任何進(jìn)賬項(xiàng)。秦某某在借貸合同中寫明以新疆X公司股權(quán)作抵押，實(shí)際未到相關(guān)單位辦理抵押手續(xù)和抵押標(biāo)記，且該公司連年虧損，無任何有價(jià)值的固定資產(chǎn)，負(fù)債累累，股權(quán)抵押為空頭支票。秦某某供述與朋友劉某合作開發(fā)X大樓，劉某向其借款580萬元，經(jīng)過公證有權(quán)處置劉某夫婦名下烏市新市區(qū)北站東路273號(hào)房產(chǎn)，經(jīng)調(diào)查核實(shí)，劉某已因負(fù)債被烏魯木齊水磨溝區(qū)中級人民法院列為失信人員，被烏魯木齊市水磨溝區(qū)分局因涉嫌“拒不執(zhí)行判決、裁定案”于2018年10月15日立案偵查，2018年11月2日被刑拘，現(xiàn)羈押烏魯木齊第一看守所，目前處于審查起訴階段。經(jīng)對劉某、烏市不動(dòng)產(chǎn)登記局取證核實(shí)，劉某與秦某某不存在合作經(jīng)營的關(guān)系，系委托秦某某幫助其名下抵押查封的樓房尋找買主，事成給于傭金關(guān)系。劉某于2016年4月曾向秦某某借款300萬元后，將其名下位于烏魯木齊市北站東路73號(hào)1棟X門面房共計(jì)460.76平米過戶給秦某某，因劉某系失信人員，故用秦某某名義將以上門面房做抵押向天山農(nóng)商銀行米東支行貸款280萬元自用，劉某負(fù)債8000余萬元，秦某某雖有權(quán)處置房產(chǎn)，但實(shí)際上需要清償劉某債務(wù)后再進(jìn)行解押解封處置。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為伊寧市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)被不起訴人秦某某主觀上具有非法占為己有的故意，且證實(shí)其還款能力的證據(jù)不充分，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對秦某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向新疆維吾爾自治區(qū)人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向法院提起自訴。

2021年3月11日