陜西省吳某某人民檢察院

不起訴決定書

吳檢訴刑不訴〔2016〕4號

被不起訴人白**，男，?19**年**月*8日出生，漢族，初中文化，居民身份證號碼612730************，戶籍所在地：陜西省榆林市吳某某**8鎮(zhèn)河濱路*8號，現(xiàn)住榆林市崇文路***巷*排*號，農(nóng)民。2015年8月17日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被吳某某公安局刑事拘留，同年9月2日被依法逮捕，同年9月30日被取保候?qū)彛?015年11月4日被本院取保候?qū)?。無前科。?

本案由吳某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人白**涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2015年11月4日向本院移送審查起訴。因部分事實不清，證據(jù)不足，本院于2015年12月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2016年1月5日補(bǔ)查重報。

吳某某公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2014年12月31日，吳某某公安局對賈**非法吸收公眾存款案進(jìn)行立案偵查，在對該案辦理中發(fā)現(xiàn)：被不起訴人白**在明知吳某某鑫盛源小額貸款有限公司非法吸收公眾存款的情況下，于2012年3月份在該公司貸款20萬元，并由張**和馬*8做擔(dān)保，2013年3月貸款到期后，白**無法償還貸款，通過協(xié)商，又將貸款延長了半年，并將之前所欠的利息一并加在貸款里，貸款金額變成21萬元，利息2.5分，并繼續(xù)由張**和馬**做擔(dān)保。在放貸時，吳某某鑫盛源小額貸款有限公司的信貸人員都明確告知過白**，他們公司所發(fā)放的貸款是從老百姓處吸收而來的，如果不按時清息按時還款，將會給老百姓和公司帶來直接的經(jīng)濟(jì)損失，但之后白**一直沒有清息，貸款到期后也未對貸款進(jìn)行過償還。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為吳某某公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。現(xiàn)有證據(jù)不能查明被不起訴人白**在吳某某鑫盛源小額貸款有限公司貸款之際該公司所吸收人群的數(shù)額或數(shù)量，亦賈**等人截止當(dāng)日所吸收的金額及數(shù)量是否已經(jīng)實際構(gòu)成犯罪亦不能確定，故現(xiàn)有證據(jù)尚不能確認(rèn)白**當(dāng)時所貸20萬元資金系他人犯罪所得。客觀方面，白**所貸款項用于個人使用，簽訂合同中明確約定還款期限并有保人，先期亦有支付利息的行為，現(xiàn)有證據(jù)無法認(rèn)定其明知系他人犯罪所得而幫助掩飾、隱瞞。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款之規(guī)定，經(jīng)2016年1月22日檢察委員會研究，決定對白**不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向榆林市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向吳某某人民法院起訴。

2016年1月27日