疏勒縣人民檢察院

不起訴決定書

疏勒縣檢一部刑不訴〔2021〕1號(hào)

被不起訴人申某某，男性，19XX年XX月XX日出生，居民身份證號(hào)碼65313XXXXXXXXXXXX，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地及住所地喀什市XX路XX號(hào)院XX小區(qū)XX號(hào)樓XX單元XX室，因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年11月15日被喀什市公安局刑事拘留，2019年12月21日喀什市人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于喀什市看守所。

辯護(hù)人毛洪濤，北京德和律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人程崢，北京德和律師事務(wù)所律師。

本案由喀什市公安局偵查終結(jié)，2020年3月1日以喀市公刑訴字【2020】297號(hào)起訴意見書將犯罪嫌疑人申某某涉嫌詐騙罪一案移送至喀什市人民檢察院審查起訴，喀什地區(qū)中級(jí)人民法院于2020年11月13日以（2020）新31刑轄12號(hào)指定管轄決定書將申某某涉嫌詐騙罪一案指定管轄至疏勒縣人民法院審理，2020年11月20日喀什地區(qū)檢察分院將該案指定我院審查起訴，2020年12月11日喀什市人民檢察院以喀市檢一部移訴【2020】5號(hào)移送案件意見書將申某某詐騙案的文書及案卷材料、證據(jù)移送我院審查起訴。

喀什市人民檢察院于2020年4月2日延長(zhǎng)審查起訴期限并于2020年4月16日第一次退回喀什市公安局補(bǔ)充偵查，喀什市公安局于2020年5月9日補(bǔ)查重報(bào)，喀什市人民檢察院于8月11日延長(zhǎng)審查起訴期限并于2020年6月9日第二次退回補(bǔ)充偵查，喀什市公安局于2020年7月11日補(bǔ)查重報(bào)。

喀什市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

1、2014年6月11日，被害人趙某某因資金周轉(zhuǎn)向犯罪嫌疑人申某某借款200萬(wàn)元，申某某稱200萬(wàn)元借款月利息3.5分，每月產(chǎn)生7萬(wàn)元利息，并且要求支付借款金額5%的保證金10萬(wàn)元，約定借款期限3個(gè)月。趙某某同意后，陸某某將一份制式版借條打印好交給趙某某，趙某某填寫后向申某某出具一張借款200萬(wàn)元的借條，由馬某一做擔(dān)保人。趙某某向申某某出具借條后，當(dāng)日申某某向趙某某轉(zhuǎn)款169萬(wàn)元，稱已提前扣除三個(gè)月21萬(wàn)元利息及10萬(wàn)元保證金共計(jì)31萬(wàn)元，并要求趙某某出具一張?zhí)摷賰?nèi)容的收條，在收條上寫明共收到200萬(wàn)元，其中收取31萬(wàn)元現(xiàn)金。后將相關(guān)借條、收條收走。趙某某在三個(gè)月約定還款到期時(shí)因資金周轉(zhuǎn)困難未能如期還款，向申某某續(xù)借，申某某稱先還清前期借款才能續(xù)借，續(xù)借期間利息按原借款收取3.5分利息。2014年9月10日及9月16日，趙某某先后向申某某轉(zhuǎn)賬還款200萬(wàn)元，2014年9月16日、17日申某某再次向趙某某轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元，并以該筆借款是從他人處收取不便以銀行轉(zhuǎn)賬收取利息及本金為由，要求趙某某以現(xiàn)金方式支付利息及償還本金，趙某某按照其要求以現(xiàn)金方式向申某某支付17萬(wàn)元（借款保證金10萬(wàn)元，當(dāng)月利息7萬(wàn)元）。2014年9月至2015年6月期間，趙某某按照申某某要求以現(xiàn)金方式陸續(xù)向申某某支付利息及本金240余萬(wàn)元（有證人馬某二、馬某一、蘇某萍等人證言為證），當(dāng)趙某某用現(xiàn)金向申某某還款時(shí)，申某某以這筆借款是他人放款，不方便出具收條、自己已記賬，不會(huì)害趙某某等為由，均未向趙某某出具收條。2015年6月26日，申某某用趙某某第一次所寫的200萬(wàn)元借條及收條向喀什市人民法院提起訴訟，起訴趙某某未償還借款，申某某向趙某某及擔(dān)保人馬某一解釋提起訴訟是做給放款人看的，只是一個(gè)過場(chǎng)，趙某某該還多少錢還是還多少錢。其對(duì)擔(dān)保人馬某一稱：法院會(huì)進(jìn)行調(diào)解，馬某一不用去法院出庭參加調(diào)解。2015年7月27日，喀什市人民法院作出民事調(diào)解書：趙某某需向申某某還款本金及利息1697259元。2016年1月11日，申某某根據(jù)民事調(diào)解書內(nèi)容向喀什市人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，后喀什市人民法院強(qiáng)制執(zhí)行第一次借款擔(dān)保人馬某一51萬(wàn)元、趙某某共還款118萬(wàn)元。直至2016年7月6日趙某某將所有執(zhí)行款還清，喀什市人民法院作出執(zhí)行結(jié)案報(bào)告書。趙某某共計(jì)向申某某還款427萬(wàn)余元。

2、2012年下半年，被害人呂某某因圖木舒克市“XX有限公司”建設(shè)需要資金，經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)犯罪嫌疑人申某某，呂某某到該申某某位于喀什市XX路XX小區(qū)X號(hào)樓X單元XX室與申某某商談借款之事。申某某稱其資金到位后可以給呂某某提供兩千萬(wàn)的無(wú)息貸款，在無(wú)息貸款到位之前可以先向呂某某提供有息貸款應(yīng)急。呂某某信以為真，于是同意向申某某借款。2012年8月13日，呂某某向申某某第一次借款80萬(wàn)元，期限為三個(gè)月，呂某某向申某某出具借條后，申某某向呂某某推銷其經(jīng)營(yíng)的保健品“蟲草膠囊”，呂某某為了得到申某某承諾的大額無(wú)息借款，同意購(gòu)買。當(dāng)日呂某某收到了申某某向其轉(zhuǎn)賬53萬(wàn)元，申某某向呂某某解釋已從80萬(wàn)元借款中提前扣除三個(gè)月6分利息14.4萬(wàn)元、借款金額5％的保證金4萬(wàn)元、十盒蟲草膠囊8.6萬(wàn)元。呂某某因急于用錢，申某某又向其承諾后期會(huì)給呂某某提供高額無(wú)息貸款，呂某某便妥協(xié)。2012年8月30日，呂某某再次向申某某借款200萬(wàn)元，期限三個(gè)月，申某某承諾后期會(huì)給呂某某提供長(zhǎng)期使用的無(wú)息貸款，呂某某同意借款200萬(wàn)元，給申某某出具200萬(wàn)元借條后，申某某提前扣除三個(gè)月6分利息36萬(wàn)元、借款金額5％的保證金10萬(wàn)元、一箱蟲草膠囊4萬(wàn)元總計(jì)50萬(wàn)元后，向呂某某轉(zhuǎn)款150萬(wàn)元；2012年10月，呂某某因購(gòu)買設(shè)備急需用錢再次向申某某催促其承諾的無(wú)息借款，申某某稱很快就能向呂某某提供，可以先向其提供有息借款120萬(wàn)元應(yīng)急，期限三個(gè)月，呂某某認(rèn)為申某某能夠向其高額無(wú)息貸款，無(wú)息貸款到位后就能歸還高息借款，呂某某同意再次借高息借款，并出具120萬(wàn)元借條，申某某提前扣除三個(gè)月6分利息21.6萬(wàn)元、5％的保證金6萬(wàn)元總計(jì)27.6萬(wàn)元后，向呂某某實(shí)際轉(zhuǎn)賬92.4萬(wàn)元；2013年3月，呂某某因一直向申某某支付高額利息，資金運(yùn)轉(zhuǎn)困難，不能繼續(xù)向申某某支付利息，申某某向呂某某表示可以再向其提供200萬(wàn)元有息借款，用來支付利息，呂某某因急需資金，再次向申某某借款200萬(wàn)元，期限三個(gè)月，呂某某出具200萬(wàn)元借條后，申某某提前扣除三個(gè)月6分利息36萬(wàn)元、5％的保證金10萬(wàn)元、支付之前借款未還完利息97萬(wàn)元總計(jì)143萬(wàn)元后，向呂某某實(shí)際轉(zhuǎn)款57萬(wàn)元；2013年6月17日，呂某某向申某某借款30萬(wàn)元、2014年4月1日，呂某某向申某某借款24.35萬(wàn)元。2013年3月，呂某某的XX新型建材有限公司需要辦理驗(yàn)資手續(xù)，申某某以保證自己資金安全為由，要求入股XX有限公司（后簡(jiǎn)稱“XX公司”，公司注冊(cè)資金1000萬(wàn)元），完成驗(yàn)資。呂某某同意后，申某某委托會(huì)計(jì)公司會(huì)計(jì)李某辦理驗(yàn)資手續(xù)，李某某籌資金770萬(wàn)元，以申某某的名義轉(zhuǎn)入XX公司賬戶，完成驗(yàn)資手續(xù)及股權(quán)變更手續(xù)，申某某占XX公司股份77%（770萬(wàn)元）成為該公司大股東，驗(yàn)資手續(xù)完成后，XX公司將770萬(wàn)元?dú)w還李某。2013年7月，申某某向呂某某表示可以在建設(shè)銀行用XX公司辦理抵押貸款，由李某辦理相關(guān)事宜，呂某某認(rèn)為貸款可以用于XX公司生產(chǎn)，同意辦理貸款。2013年8月5日，XX公司以日常經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)為由向喀什市建設(shè)銀行貸款300萬(wàn)元；2013年8月13日，XX公司從建設(shè)銀行以承兌匯票的形式貸款200萬(wàn)元；2014年4月23日，XX公司從建設(shè)銀行貸款200萬(wàn)元，以承兌匯票的形式貸款210萬(wàn)元；2014年8月25日，XX公司從建設(shè)銀行貸款300萬(wàn)元，共計(jì)向建設(shè)銀行貸款1210萬(wàn)元。在貸款續(xù)貸過程中，由李某出資50萬(wàn)元，申某某出資190萬(wàn)元進(jìn)行還貸。因貸款必須委托支付，李某事先與XXX有限公司約定，將1210萬(wàn)元貸款中的410萬(wàn)元承兌匯票交給XXX有限公司辦理承兌匯票貼現(xiàn)，800萬(wàn)元委托支付貸款以“水泥款”、“材料款”等形式轉(zhuǎn)入金昊公司，后金昊公司在扣除7.35萬(wàn)元匯票貼現(xiàn)費(fèi)用后，將剩余1202.65萬(wàn)元轉(zhuǎn)入李某賬戶。呂某某出于急于償還申某某處的高息借款，向李某出具證明，同意李某將貸款轉(zhuǎn)入申某某賬戶，先用來折抵申某某處的高息借款。李某在扣除前期呂某某向其49萬(wàn)元的借款及由其墊付的50萬(wàn)元還貸款之后，將剩余1103.65萬(wàn)元轉(zhuǎn)入申某某賬戶（其中包括申某某前期墊付還貸190萬(wàn)元）。呂某某陸續(xù)通過自己賬戶及朋友賬戶向申某某轉(zhuǎn)款支付利息及本金共計(jì)512.3萬(wàn)元。每次還款時(shí)，申某某要求呂某某填寫一張還款證明，還款證明后寫有“此次還款金額對(duì)應(yīng)的借條已收回，與其他借款借條無(wú)關(guān)”，實(shí)際與還款金額對(duì)應(yīng)的借條不存在，申某某未歸還任何借條。呂某某向申某某索要折抵欠款后剩余錢款時(shí)，申某某稱貸款已將剩余欠款抵消，沒有剩余，拒絕與呂某某進(jìn)行債務(wù)核算。2012年年初，呂某某從吾某處以85萬(wàn)元（車款未付）購(gòu)買一輛二手奔馳ML350越野車（車牌號(hào)：新NAH788），未辦理過戶手續(xù)，由呂某某一直使用，2012年12月，呂某某和申某某協(xié)商用該車抵扣呂某某在申某某處的85萬(wàn)元欠款，呂某某同申某某一同前往阿克蘇找到吾某，呂某某向吾某表示，將該車過戶到申某某名下，購(gòu)車款由呂某某承擔(dān)，吾某便辦理了車輛過戶手續(xù)，將該車過戶至申某某名下（新QK0913）。后呂某某要求申某某抵扣欠款85萬(wàn)元，申某某稱不愿意購(gòu)買該車了，并將一把車鑰匙和行駛證交給呂某某，呂某某使用該車一年后，要求申某某辦理過戶手續(xù)，將車過戶給自己，申某某稱：該車已落戶自己名下，是自己的車。拒絕向呂某某辦理過戶手續(xù)，并指使陸某某于2014年7月用自己留存的另一把車鑰匙將該車從呂某某停車處（匯城小區(qū)停車場(chǎng)）將車開走。2017年5月19日，申某某將該車以60萬(wàn)元的價(jià)格出售給景某輝，于當(dāng)年12月辦理過戶手續(xù)將該車過戶給張曉云（新Q64609）。在申某某將該車占為己有之后，未將85萬(wàn)元債務(wù)抵除。2014年2月，申某某將呂某某約至喀什市XX小區(qū)X號(hào)樓X單元XX室辦公室內(nèi)，要求呂某某盡快還款，并對(duì)呂某某進(jìn)行威脅、辱罵，在呂某某無(wú)法還款的情況下要求呂某某不還款就不得離開其辦公室，限制其人身自由強(qiáng)迫還款。期間由陸某某對(duì)呂某某進(jìn)行看管，呂某某在被申某某、陸某某非法拘禁七日后，被迫從自己車中取出30萬(wàn)元現(xiàn)金向申某某還款，申某某收到30萬(wàn)元現(xiàn)金后未出具收條，讓呂某某離開。

3、2013年6月，被害人陶某某使用朋友李某鳳草湖賓館房產(chǎn)在喀什市解放南路烏魯木齊商業(yè)銀行抵押貸款400萬(wàn)元用于經(jīng)商，2014年5月陶某某在與犯罪嫌疑人申某某閑聊時(shí)說起此事，申某某告訴陶某某他與喀什市農(nóng)商銀行關(guān)系良好，可以使用李某鳳的房產(chǎn)抵押貸款800萬(wàn)元，并稱可以借給陶某某500萬(wàn)元的過橋費(fèi)使用兩個(gè)月，用于陶某某償還烏魯木齊商業(yè)銀行的貸款，拿出抵押的房產(chǎn)證后再到喀什市農(nóng)商銀行辦理800萬(wàn)元貸款，陶某某相信申某某后，于2014年6月11日在申某某喀什市XX小區(qū)的辦公室內(nèi)，犯罪嫌疑人陸某某將一份制式借條打印好交給陶某某，陶某某填寫后向申某某出具一張借款500萬(wàn)元的借條，李某鳳作為擔(dān)保人也簽訂了擔(dān)保書。陶某某還按申某某要求填寫了一張?zhí)摷賰?nèi)容的收條，注明收到410萬(wàn)元轉(zhuǎn)款及90萬(wàn)元現(xiàn)金。2014年6月11日，申某某向陶某某轉(zhuǎn)款410萬(wàn)元，（申某某已提前扣除兩個(gè)月5分利息50萬(wàn)元和40萬(wàn)元的保證金），陶某某用該筆借款償還烏魯木齊商業(yè)銀行的貸款后，拿出了李某鳳的房產(chǎn)證，將包括房產(chǎn)證在內(nèi)的所有擔(dān)保貸款材料交給了申某某辦理貸款。申某某與陶某某約定的兩個(gè)月借款期限到達(dá)后，申某某告訴陶某某農(nóng)商銀行只批了200萬(wàn)元貸款，要求陶某某準(zhǔn)備茅臺(tái)酒、軟中華香煙走關(guān)系到建設(shè)銀行貸款，陶某某、申某某一同前往建設(shè)銀行，銀行工作人員稱可以辦理抵押貸款600萬(wàn)元，但是需要兩三個(gè)月的時(shí)間，于是陶某某、申某某離開等消息。2014年底，申某某告訴陶某某建行貸款沒能批下來，陶某某隨即向申某某索要李某鳳的房產(chǎn)證，想用房產(chǎn)證去銀行辦理抵押貸款償還申某某處的高息借款，申某某稱必須把500萬(wàn)元借款的本金及利息還清才能給其房產(chǎn)證。陶某某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式陸續(xù)向申某某、陸某某、張某榮（申某某的妻子）的賬戶支付利息及本金230.4萬(wàn)元，陶某某還款時(shí)，申某某要求其出具還款證明，還款證明后寫有“此次還款金額對(duì)應(yīng)的借條已收回，與其他借款借條無(wú)關(guān)”，實(shí)際與還款金額對(duì)應(yīng)的借條不存在，申某某未歸還任何借條。2015年2月24日，申某某將陶某某約至XX小區(qū)X號(hào)樓X單元XX室，告訴陶某某拖欠利息60萬(wàn)元，要求陶某某出具一張60萬(wàn)元的借條，用來折抵所欠利息。犯罪嫌疑人陸某某打印出一張借條，交給陶某某填寫，陶某某填寫后向申某某出具一張60萬(wàn)元的借條。2015年4月，申某某將陶某某約至XX小區(qū)辦公室，稱已經(jīng)在喀什市人民法院將其起訴，因向其轉(zhuǎn)款的410萬(wàn)元中有其他人員資金，這個(gè)起訴是走過場(chǎng)并勸說陶某某不要出庭，陶某某信以為真未出庭，后申某某用陶某某向其出具的一張500萬(wàn)元借條和一張60萬(wàn)元借條將陶某某起訴至喀什地區(qū)中級(jí)人民法院，喀什地區(qū)中級(jí)人民法院于2015年6月29日作出判決（被告缺席），判決陶某某向申某某償還本金及利息6404790元。陶某某前期向申某某支付利息及本金共計(jì)230.4萬(wàn)元，法院判決后，向申某某賬戶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。2015年9月5日，申某某向喀什地區(qū)中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，法院執(zhí)行劃扣擔(dān)保人李某鳳、昆侖源公司賬戶內(nèi)635065.27元，陶某某繳納165萬(wàn)元，喀什地區(qū)中級(jí)人民法院于2016年12月20日將李某鳳名下的房產(chǎn)查封拍賣，拍賣價(jià)398.23萬(wàn)元。呂某某合計(jì)償還8671365.27元。2018年12月5日，喀什地區(qū)中級(jí)人民法院作出執(zhí)行結(jié)案報(bào)告，確定陶某某還需履行債務(wù)2335462.72元。

經(jīng)本院審查認(rèn)為：

1針對(duì)申某某詐騙陶某某的犯罪事實(shí)有喀什地區(qū)中級(jí)人民法院（2015）喀中民初字第41號(hào)民事判決書、2018年11月23日申某某與陶某某的執(zhí)行和解協(xié)、新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)法院（2017）新民申749號(hào)裁定書為證雙方系經(jīng)濟(jì)糾紛不構(gòu)成犯罪；

?二、針對(duì)申某某詐騙呂某某的犯罪事實(shí)有新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院（2016）兵民終2號(hào)民事判決書、中華人民共和國(guó)最高人民法院（2016)最高法民申2355號(hào)民事裁定書、圖木舒克市公安局圖公（刑）不立字（2015）1號(hào)不予立案通知書為證，雙方系經(jīng)濟(jì)糾紛不構(gòu)成犯罪；

三、針對(duì)申某某詐騙趙某某的犯罪行為事實(shí)不清、證據(jù)不足。理由如下：第一，申某某依據(jù)趙某某2014年6月11日向其出具的200萬(wàn)元借條向法院起訴，趙某某及擔(dān)保人馬某一、齊某東應(yīng)訴后均未提出異議，趙某某關(guān)于“申某某稱起訴只是走個(gè)流程，法院那邊已經(jīng)說好了，法院會(huì)進(jìn)行調(diào)解，就是走個(gè)流程怎樣調(diào)解都可以，給放款人看一下就行；馬某一和齊某東沒有到法院之后在調(diào)解筆錄上簽的字?”以及馬某一和齊某東關(guān)于“覺得就是走個(gè)流程就都沒有去”的辯解，因趙某某和齊某東系夫妻關(guān)系，而馬某一又是債務(wù)人的擔(dān)保人，她與趙某某是朋友，而且法院依據(jù)生效的法律文書還強(qiáng)制執(zhí)行其51萬(wàn)元，他們相互之間存在厲害關(guān)系，其辯解又無(wú)其它證據(jù)印證，故該辯解的真實(shí)性無(wú)法認(rèn)定。此外，法院審理該案也是在事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分的基礎(chǔ)上依法主持調(diào)解，內(nèi)容真實(shí)、程序合法、適用法律正確，足以證實(shí)調(diào)解的內(nèi)容是雙方當(dāng)事人真實(shí)的意思表示，之后亦強(qiáng)制執(zhí)行完畢。第二，在法院整個(gè)審理和執(zhí)行過程中，趙某某、齊某東和馬某一如果認(rèn)為只是走流程均可提出異議，但在長(zhǎng)達(dá)四年多的時(shí)間里始終未提出自己的質(zhì)疑，這一行為有悖于常理。第三，本案中，申某某主觀上是否具有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的目的，客觀上是否采取了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，現(xiàn)有證據(jù)均無(wú)法證實(shí)。

本案經(jīng)喀什市公安局偵查終結(jié)后，在審查起訴期間，經(jīng)兩次補(bǔ)充偵查，本院仍認(rèn)為本案證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)申某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向疏勒縣人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向疏勒縣人民法院提起自訴。

疏勒縣人民檢察院

???????2021年1月9日