新疆維吾爾自治區(qū)托里縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

托里縣院公訴刑不訴〔2020〕5號(hào)

被不起訴人王XX，男，197X年X月XX日出生，公民身份證號(hào)碼65422319XXXXXXXXX，漢族，大學(xué)本科文化程度，現(xiàn)任烏蘇市農(nóng)商銀行XXX，戶(hù)籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)沙灣縣，住烏蘇市XX家園小區(qū)XX棟X單元XXX室。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)額敏縣公安局決定，于2018年12月28日被額敏縣公安局取保候?qū)?/span>。無(wú)前科。

????辯護(hù)人孫XX，新疆新科律師事務(wù)所律師。

本案由塔城地區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王XX涉嫌強(qiáng)迫交易罪移送塔城地區(qū)檢察分院審查起訴，塔城地區(qū)檢察分院于2019年7月3日指定本院審查起訴。本院于2019年8月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月31日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月4日、2019年11月1日、2020年1月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。

塔城地區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：

1.2014年1月，烏蘇市XX農(nóng)資有限責(zé)任公司法定代表人徐XX在烏蘇農(nóng)商銀行以抵押貸款的方式貸款6000萬(wàn)，貸款期限屆滿(mǎn)時(shí)，該公司以無(wú)能力償還剩余5000余萬(wàn)元貸款為由，徐XX私下與時(shí)任烏蘇農(nóng)商銀行董事長(zhǎng)李XX密謀，由徐XX負(fù)責(zé)從楊XX經(jīng)營(yíng)的河北XX化工科技有限公司聯(lián)系訂購(gòu)“美園99氮磷鉀硼膏體肥”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：滴灌肥），李XX則利用其多年來(lái)在烏蘇市金融領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)地位負(fù)責(zé)以每噸12000元的價(jià)格銷(xiāo)售給常年在烏蘇農(nóng)商銀行貸款的種植大戶(hù)，銷(xiāo)售貨款用于歸還烏蘇市XX農(nóng)資有限責(zé)任公司在烏蘇農(nóng)商銀行的貸款。二人久經(jīng)謀劃后，2015年至2017年期間先后三次從河北昊德化工科技有限公司進(jìn)購(gòu)共計(jì)7463.72余噸滴灌肥。在銷(xiāo)售滴灌肥期間，李XX以董事長(zhǎng)的身份在銀行會(huì)議上將7463.72噸滴灌肥全部攤派到轄區(qū)24個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)（支行）和5個(gè)部門(mén)進(jìn)行處理，在處理過(guò)程中，因滴灌肥處理價(jià)格太高，種植戶(hù)對(duì)該產(chǎn)品不了解，種植戶(hù)均無(wú)人愿意購(gòu)買(mǎi)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)滴灌肥的銷(xiāo)售工作無(wú)法開(kāi)展。為了將滴灌肥盡快處理，將徐XX在其銀行的欠款還清，李XX多次以其強(qiáng)勢(shì)的地位、董事長(zhǎng)的身份通過(guò)召開(kāi)會(huì)議的形式給轄區(qū)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人施壓，將滴灌肥處理作為一項(xiàng)工作任務(wù)完成，要求必須全部處理，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)如若完成不了工作指標(biāo)，將由各自營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自掏腰包墊付滴灌肥銷(xiāo)售款，并通過(guò)召開(kāi)種植戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的方式，以不購(gòu)買(mǎi)滴灌肥就影響貸款的方式強(qiáng)迫種植戶(hù)購(gòu)買(mǎi)滴灌肥。李XX及其團(tuán)伙成員在烏蘇農(nóng)商銀行烏蘇市及第七師轄區(qū)24個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和5個(gè)部門(mén)向700名種植戶(hù)強(qiáng)行攤銷(xiāo)滴灌肥，這些種植戶(hù)因?qū)頧X團(tuán)伙的懼怕，而被迫購(gòu)買(mǎi)數(shù)額不等的滴灌肥，經(jīng)查涉案金額高達(dá)8880余萬(wàn)元。

我局對(duì)造成嚴(yán)重影響、嚴(yán)重?fù)p失的種植戶(hù)范X、高XX、侯XX、康XX、劉X、劉XX、劉X青、呂X、祁XX、宋XX、王X、王XX、王X軍、王X禮、魏XX、楊XX、于XX、苑XX、張XX、龔XX、葉XX、歐陽(yáng)XX、徐X敏、候X甫、馬XX、王X全等26名種植戶(hù)被強(qiáng)迫交易一案進(jìn)行了立案調(diào)查，具體案情詳見(jiàn)如下：

（1）宋XX被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，宋XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行蘇興灘支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥408噸，涉案金額489.6萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年12月5日在蘇興灘支行貸款的2600萬(wàn)元中直接扣除；

（2）歐陽(yáng)XX明被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，歐陽(yáng)XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥235.83噸，涉案金額282.99萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年12月22日在哈圖布呼支行貸款的800萬(wàn)元中直接扣除；

（3）葉XX被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，葉XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行車(chē)排子支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥235噸，涉案金額282萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月16日在車(chē)排子支行貸款的1500萬(wàn)元中直接扣除；

（4）龔XX?被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，龔XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行車(chē)排子支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥215噸，涉案金額258萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月16日在車(chē)排子支行貸款的1400萬(wàn)元中直接扣除；

（5）魏XX被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，魏XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行車(chē)排子支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥80噸，涉案金額96萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月16日在車(chē)排子支行貸款的650萬(wàn)元中直接扣除；

（6）楊X1被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，楊X1被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行甘河子支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥50噸，涉案金額60萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在甘河子支行貸款的180萬(wàn)元中直接扣除；

（7）王X禮被強(qiáng)迫交易案：2016年10月，王X禮被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行蘇興灘支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥100噸，涉案金額120萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年10月29日在甘河子支行貸款的800萬(wàn)元中直接扣除；

（8）徐XX被強(qiáng)迫交易案：2017年12月，徐XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行甘河子支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥51噸，涉案金額61.24萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2017年12月29日在甘河子支行貸款的600萬(wàn)元中直接扣除；

（9）張X文被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，張X文被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥100噸，涉案金額120萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月26日在哈圖布呼支行貸款的300萬(wàn)元中直接扣除；

（10）劉X軍被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，劉X軍被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥98.7噸，涉案金額118.44萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的800萬(wàn)元中直接扣除；

（11）劉X青被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，劉X青被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥92.69噸，涉案金額111.22萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的600萬(wàn)元中直接扣除；

（12）劉X被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，劉X被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥300噸，涉案金額360萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月17日在石橋支行貸款的1800萬(wàn)元中直接扣除；

（13）呂X被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，呂X被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥30噸，涉案金額36萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的350萬(wàn)元中直接扣除；

（14）范X被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，范X被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥30噸，涉案金額36萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的300萬(wàn)元中直接扣除；

（15）高XX?被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，高XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥30噸，涉案金額36萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在哈圖布呼支行貸款的170萬(wàn)元中直接扣除；

（16）祁XX被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，祁XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥36.32噸，涉案金額43.59萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月24日在哈圖布呼支行貸款的330萬(wàn)元中直接扣除；

（17）康XX被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，康XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行石橋支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥112.08噸，涉案金額146.69萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月18日在石橋支行貸款的800萬(wàn)元中直接扣除；

（18）侯X安被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，侯X安被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購(gòu)買(mǎi)兩次滴灌肥分別是15噸、214.18噸，涉案金額175.01萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月22日、26日在哈圖布呼支行貸款的700萬(wàn)元中直接扣除；

（19）王X被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，王X被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥60.96噸，涉案金額73.15萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2016年11月29日在哈圖布呼支行貸款的400萬(wàn)元中直接扣除；

（20）馬XX被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，馬XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購(gòu)買(mǎi)兩次滴灌肥分別是31.31噸，涉案金額37.581萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從其2016年11月17日在石橋支行貸款的290萬(wàn)元中直接扣除；

（21）王X軍被強(qiáng)迫交易案：2016年11月、2018年4月，王X軍被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購(gòu)買(mǎi)兩次滴灌肥分別是62.63噸、25.03噸，涉案金額105萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2016年11月30日在哈圖布呼支行貸款的300萬(wàn)元和2018年4月10日貸款的320萬(wàn)元中直接扣除；

（22）王X江被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，王X江被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行哈圖布呼支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥30噸，涉案金額36萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2016年11月29日在哈圖布呼支行貸款的200萬(wàn)元中直接扣除；

（23）苑XX被強(qiáng)迫交易案：2017年12月，苑XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行甘河子支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥2.25噸，涉案金額2.7萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2017年12月13日在甘河子支行貸款的50萬(wàn)元中直接扣除；

（24）于XX被強(qiáng)迫交易案：2017年12月，于XX被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行前山支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥15噸，涉案金額18萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行從貸款中直接扣除；

（25）候X甫被強(qiáng)迫交易案：2016年11月，候X甫被迫從烏蘇市農(nóng)商銀行共青支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥30噸，涉案金額36萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行直接從當(dāng)年的貸款中扣除；

（26）王X全被強(qiáng)迫交易案：2016年4月、11月，王X全被迫兩次從烏蘇市農(nóng)商銀行皇宮支行購(gòu)買(mǎi)滴灌肥共計(jì)29噸，涉案金額34.8萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)滴灌肥的費(fèi)用被烏蘇市農(nóng)商銀行分別從其2016年4月、11月的兩筆貸款中直接扣除。

2.2016年8月左右，烏蘇農(nóng)商銀行副行長(zhǎng)王XX為謀取私利，借烏蘇農(nóng)商銀行董事長(zhǎng)李XX給種植大戶(hù)攤派購(gòu)買(mǎi)滴灌肥之機(jī)，王XX使用位于奎屯市的兩套門(mén)面房頂賬支付貨款的方式，其私下從河北XX化工科技有限公司訂購(gòu)250噸滴灌肥，王XX以烏蘇農(nóng)商銀行的名義通過(guò)轄區(qū)車(chē)排子鎮(zhèn)、甘河子鎮(zhèn)、第七師126團(tuán)、127團(tuán)等農(nóng)商行支行攤派處理滴灌肥的任務(wù)，強(qiáng)迫上述鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植戶(hù)購(gòu)買(mǎi)滴灌肥，致使種植戶(hù)怨聲載道、敢怒不敢言。上述滴灌肥貨款均全部打入了王XX指定的私人賬戶(hù)中，王XX非法獲利300余萬(wàn)元。

3.2015年11月，烏蘇市居民龔XX因置辦養(yǎng)殖場(chǎng)需要，從烏蘇農(nóng)商銀行古爾圖鎮(zhèn)支行貸款300萬(wàn)元，烏蘇農(nóng)商銀行西湖支行行長(zhǎng)晁XX系該筆貸款擔(dān)保人，后因龔XX經(jīng)營(yíng)不善無(wú)法償還該筆貸款。龔XX為盡快償還該筆貸款，找到烏蘇農(nóng)商銀行副行長(zhǎng)王XX，王XX在明知龔雪峰不具備貸款條件的情況下，安排時(shí)任烏蘇農(nóng)商銀行西湖支行行長(zhǎng)晁紅軍給龔雪峰找來(lái)幫其貸款的五位親戚朋友（曹X、段XX、龔X燕、龔X萍、張X偉）辦理貸款業(yè)務(wù)，晁XX在明知曹X、段XX、龔X燕、龔X萍、張X偉五人不具備發(fā)放貸款的情況下，指使信貸員金林全、會(huì)計(jì)尹X虛構(gòu)上述五人資產(chǎn)情況，偽造虛假調(diào)查報(bào)告、資金使用計(jì)劃等相關(guān)材料，違法向曹X、段XX、龔X燕、龔X萍、張X偉發(fā)放貸款共計(jì)150萬(wàn)元，其中：90萬(wàn)元用于償還龔XX2015年11月在烏蘇農(nóng)商銀行古爾圖支行的貸款，60萬(wàn)元被龔XX自己使用，至今龔XX尚未償還其在烏蘇農(nóng)商銀行西湖支行的150萬(wàn)貸款，造成烏蘇農(nóng)商銀行直接損失150萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為塔城地區(qū)公安局認(rèn)定王XX構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪、違法發(fā)放貸款罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)王XX不起訴。

烏蘇市公安局扣押被不起訴人王XX違法所得50萬(wàn)元，未向我院隨案移交。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向托里縣人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院提起自訴。

2020年1月12日