泰安市岱岳區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

泰岱檢部一刑不訴〔2020〕11號

被不起訴人王某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3709111982********，漢族，初中，戶籍所在地山東省泰安市岱岳區(qū)，住**小區(qū)**室，因涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪,尋釁滋事罪，經(jīng)泰安市公安局岱岳區(qū)分局決定，于2019年5月17日取保候審。

辯護人劉勇，山東東岳泰山律師事務所律師。

本案由山東省泰安市公安局岱岳分局偵查終結，以被不起訴人王某某涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月22日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月19日補查重報；本院于2020年1月3日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月3日補查重報。本院于2019年10月4日、2019年12月18日、2020年3月4日延長審查起訴期限。

山東省泰安市公安局岱岳分局移送審查起訴認定：

一、強迫交易罪

2017年3月份，泰安市岱岳區(qū)山口鎮(zhèn)山口北村相**欲以700萬元的價格出售其位于**鎮(zhèn)**街的春雨賓館大院，王某某、王超、合伙購買，王某某同意以700萬元的價格購買。2017年3月26日，王某某分三次給相**打款300萬元，相**緊接著償還楊**借款200萬，王某某取得相**抵押給楊**的該賓館大院土地證，打款時，王某某強行將山口鎮(zhèn)食品廠兩套住房以53萬的價格賣給相**。2017年4月1日，兩人辦理買賣合同時，王某某逼迫相**以500萬元出售春雨賓館大院，否則立即償還300萬元及欠款50萬元共計350萬元，相**被迫無奈同意以該價格將該賓館大院出售給王某某。后兩人到銀行打款，王某某給相**分兩次打款200萬元，讓相**接著給其打回200萬，后又分兩次給相**打款200萬，制造400萬銀行流水。當日，王某某、姜超以700萬價格簽訂賓館大院買賣合同，且將賓館大院轉交三人，實際交易價三人均明知。經(jīng)山東資產(chǎn)評估事務所評估，**賓館大院土地及地上附屬物的市場價值為6178936.39元；山東****發(fā)展股份有限公司兩套樓房一號樓三單元六樓西戶的市場價值為307500元。相**對該評估結論有異議，自行委托山東****評估造價咨詢有限公司評估，結論為泰安市****有限責任公司于2017年4月1日在無其他任何他項權利限制條件下的房地產(chǎn)轉讓價值為13663892元。

二、敲詐勒索罪

1、2015年6月12日，相**給王某某借款15萬元，期限10天，利息8000元。6月23日到期相**未歸還后，犯罪嫌疑人王某某謊稱該錢系周**出借，與周**預謀后，王某某、周**以言語威脅相**索要6萬元罰金及3000元買煙請客錢；2015年7月7日王某某、周**以言語威脅等方式向相**索要5萬塊罰金，7月9日周**讓相**補寫借條。2015年7月20日相**償還15萬本金，去除商定好應支付的利息2.4萬，王某某伙同周**共敲詐勒索相**8.9萬元。

2、2015年11月26日，相**向王某某借款20萬，期限15天，利息1.6萬。12月10日到期后，犯罪嫌疑人王某某謊稱該錢系周**出借，與周**預謀后，王某某、周**以言語威脅等方式向相**索要4.4萬罰金及1萬元請客錢，去除商定好應支付的利息5000元，王某某伙同周**共計敲詐勒索相**4.9萬元。

3、2016年11月18日，相**向王某某價款30萬元，期限一個月，利息3萬元。12月14日借款快到期時，犯罪嫌疑人王某某謊稱該錢系王某出借，王某某、王某以言語威脅等方式兩次向相**索要1.2萬元、1.6萬元買煙請客錢，王某某伙同王某共計敲詐勒索相**2.8萬元。

4、2018年1月7日，相**向王某某借款20萬，期限7天，利息1.5萬元。1月14號到期相**未歸還后，犯罪嫌疑人王某某謊稱該錢系“張軍”（真實身份為田**）出借，與田**預謀后，王某某、田**以言語威脅等方式向相**索要6.5萬罰金及1.2萬元請客買煙錢，除去應該支付的約定好的利息2.2萬元，王某某伙同田**共計敲詐勒索相**5.5萬元。

5、2018年2月8號，相**向王某某借款30萬，期限7天，利息1.5萬元。12月14號到期后，相**支付利息3萬元延用一個月。3月12日錢快到期的時候，犯罪嫌疑人王某某謊稱該錢系“張軍”（真實身份為田**）出借，與田**預謀后，王某某、田**以言語威脅、毆打等方式向相**索要7萬罰金及2萬元請客買煙錢，王某某伙同田**共計敲詐勒索相**9萬元。

三、尋釁滋事罪

1、2015年7月份，因孫**欠王某某90萬本金未償還，也未支付利息，犯罪嫌疑人王某某指使周**多次到孫**的辦公室，采取跟隨、滋擾等方式向孫**要賬。2015年8月18日，犯罪嫌疑人王某某伙同王某到孫**所經(jīng)營的食品廠，通過毆打等方式向孫**討要債務，后孫**用食品廠價值1014075元的4套房產(chǎn)頂賬。2015年左右的夏天，因李**欠王某某的100余元本金未歸還，犯罪嫌疑人王某某伙同王某將李**從山口鎮(zhèn)帶到黃前鎮(zhèn)水庫管理局，以言語威脅等方式向李**討要債務，后李**用4套房子頂賬。2016年11月份，犯罪嫌疑人借給相**30萬元，因相**未及時歸還，王某某謊稱該錢系王某出借，與王某預謀后，王某某、王某以言語威脅等方式向相**討要債務。

2、2018年1月7日，相**向王某某借款20萬元，相**到期未歸還后，王某某謊稱該錢系田**出借，與田**預謀后，把相**叫到泰安市泰山區(qū)三合文化廣場，田**出面以言語威脅等方式向相**討要債務；期間，犯罪嫌疑人田**打電話威脅相**向其催要借款。2018年2月8日，相**向王某某借款30萬元，到期未歸還后，王某某謊稱該錢系田**出借，與田**預謀后，把相**叫到泰安市泰山區(qū)寶龍名店咖啡廳，田**出面以言語威脅等方式向相**討要債務。

以王某某、周**、王某、田**為成員的惡勢力犯罪團伙，以王某某為糾集者，周**、王某、田**經(jīng)常糾集在一起，在發(fā)放高利貸中相互勾結，在放貸過程中，對相**等人實施強迫交易、敲詐勒索、尋釁滋事犯罪活動，以滋擾、威脅、毆打等方式向相**、李**、孫**索要債務，強買強賣、低價購買相**的春雨賓館大院。以王某某為首的犯罪團伙，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，在山口鎮(zhèn)造成較為惡劣的社會影響。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為山東省泰安市公安局岱岳分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。犯罪構成要件事實缺乏必要的證據(jù)予以證明、據(jù)以定罪的證據(jù)存在疑問，無法查證屬實、據(jù)以定罪的證據(jù)之間、證據(jù)與案件事實之間的矛盾不能合理排除、根據(jù)證據(jù)得出的結論具有其他可能性，不能排除合理懷疑、根據(jù)證據(jù)認定案件事實不符合邏輯和經(jīng)驗法則，得出的結論明顯不符合常理，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對王某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向泰安市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向泰安市岱岳區(qū)人民法院提起自訴。

2020年3月11日_