蕪湖市三山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

三檢刑不訴〔2020〕43號

被不起訴人王某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼34020319**********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地安徽省蕪湖市弋江區(qū)**中路*****花園**幢*單元***室，住所地同戶籍所在地，因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、詐騙罪，經(jīng)蕪湖市公安局三山分局決定，于2019年2月26日被蕪湖市公安局三山分局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、詐騙罪，經(jīng)蕪湖市公安局三山分局決定，于2019年4月3日被蕪湖市公安局三山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由蕪湖市公安局三山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪，于2020年4月2日向移送本院審查起訴。

期間，2020年5月15日一次退回公安機關(guān)補充偵查，2020年7月15日再次移送起訴；延長審查起訴期限一次（2020年5月3日至2020年5月17日）。

蕪湖市公安局三山分局移送審查起訴認定：蕪湖市安徽*****擔(dān)保有限公司，由法人王某、鄧某、王某某出資經(jīng)營個人信用貸款，公司安排業(yè)務(wù)部郭某某、謝某某、姚某、程某某等人，采用散發(fā)貸款小廣告、同行資源介紹、熟人介紹等方式，拉攏貸款客戶上門辦理貸款業(yè)務(wù)。在謝某某、郭某某等人收集個人相關(guān)材料后，交給鄧某審核。鄧某審核材料并向客戶介紹貸款事項，利用客戶急需要錢的迫切心理，要求客戶繳納多項不合理費用，并安排謝某某、郭某某等人讓貸款客戶簽訂虛假房屋租賃、虛假房屋買賣等多種虛假合同，虛增貸款額度，利用不利于貸款人的條件規(guī)定違約條款，并利用誘騙客戶簽訂的虛假租賃、房屋買賣、汽車抵押等合同，要求客戶按照合同規(guī)定的還款額還款。部分客戶忌于簽訂的合同被迫按照合同還清高額貸款金額，部分客戶無力償還或違反公司逾期規(guī)定發(fā)生還款逾期?？蛻暨€款逾期后，由郭某某告知鄧某，鄧某隨后將逾期客戶信息告知王某，由王某安排公司貸后部催收人員周某某、姜某、楊某、姚某、呂某、李某等人，尋找貸款逾期客戶，并采用威脅、恐嚇、毆打、限制人身自由等方式，逼迫客戶按照公司的合同進行還款，謀取暴利，周某某等部分催收人員，為非法獲取私利，渾水摸魚，私自將逾期客戶催收所得部分錢款據(jù)為己有。此案件個案數(shù)較多，受害人較多。該案犯罪成員眾多，具有一定的組織性，有領(lǐng)導(dǎo)、有組織、有計劃地進行犯罪活動，具有一定的目的性，為實施多種犯罪而組建。具有一定的穩(wěn)定性，組織紀律比較嚴密。蕪湖市公安局三山分局在調(diào)查中，獲取王某日常用于記錄公司放貸借出及催收借款情況，該賬目中明確記錄王某某出資入股和退股情況。蕪湖市公安局三山分局認為，王某某明確為該公司出資人，為王某等人管理經(jīng)營貸款公司提供資金幫助，系該惡勢力犯罪集團的經(jīng)濟基礎(chǔ)，應(yīng)當(dāng)認定為該惡勢力犯罪集團成員，且負有該惡勢力犯罪集團主犯責(zé)任。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為蕪湖市公安局三山分局認定的犯罪事實證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對王某某不起訴。

蕪湖市三山區(qū)人民檢察院

2020年9月4日