安徽省蒙城縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

蒙檢刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人王某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412031981********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地安徽省阜陽(yáng)市潁東區(qū)，住安徽省阜陽(yáng)市穎東區(qū)**鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)蒙城縣公安局決定，于2019年11月7日被蒙城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由蒙城縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院于2019年12月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月16日補(bǔ)查重報(bào)。。本院于2019年12月15日、2020年2月17日延長(zhǎng)審查起訴期限。

蒙城縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2012年10月10日，王某某注冊(cè)成立蒙城縣某某投資信息咨詢服務(wù)有限公司，擔(dān)任該公司法定代表人。公司股東、實(shí)際經(jīng)營(yíng)人王某某加盟山東“某某”投資管理有限公司，利用“某某”投資管理有限公司的知名度，通過(guò)公司員工及投資客戶口口相傳方式的向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以公司名義與集資參與人簽訂服務(wù)協(xié)議，承諾以支付1.5%-2%的月息，三個(gè)月或半年歸還本息的方式，向社會(huì)上不特定人員吸收資金，然后再將吸收的資金高息轉(zhuǎn)貸，從中獲取非法利益。2016年10月份，因蒙城縣某某投資信息咨詢服務(wù)有限公司對(duì)外借出的資金不能及時(shí)收回，公司資金鏈斷裂，未能歸還集資參與人的本息。

2017年5月23日，王某某將蒙城縣某某投資信息咨詢服務(wù)有限公司與集資參與人簽訂的服務(wù)協(xié)議更換為由王某某本人簽名的借條，承諾兩年內(nèi)按比例逐次還清，因王某某未能按借條約定時(shí)間歸還借款，造成投資客戶群體串聯(lián)上訪，嚴(yán)重影響社會(huì)治安秩序和金融秩序。

經(jīng)安徽衡鑫會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，自2012年10月至2016年12月期間，蒙城縣某某投資信息咨詢服務(wù)有限公司共向徐某某、王某某、馬某某等461名集資人借款金額共計(jì)173,416,909.00元，已還清投資參與人岳某某、武某某等57名的借款本金22,689,351.00元和利息3,192,380.00元。剩余借款金額150,727,558.00元，目前已歸還徐某某、楊某某等404名集資參與人借款本息合計(jì)53,043,150.00元，尚有97,684,408.00元資金未歸還。

王某某系蒙城縣某某投資信息咨詢服務(wù)有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，負(fù)責(zé)該公司經(jīng)營(yíng)管理。王某某擔(dān)任蒙城縣某某投資信息咨詢服務(wù)有限公司法定代表人，為蒙城縣某某投資信息咨詢服務(wù)有限公司非法吸收公眾存款提供幫助，系共同犯罪。

經(jīng)本院經(jīng)審查認(rèn)為，被不起訴人王某某雖為蒙城縣某某投資信息咨詢服務(wù)有限公司的法定代表人，經(jīng)過(guò)補(bǔ)充偵查后仍然認(rèn)為其沒(méi)有實(shí)際控制該公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)，針對(duì)王某某以該公司的名義向社會(huì)不特定人員吸收資金其實(shí)際參與的證據(jù)不足，同時(shí)自己也沒(méi)有向該公司投資的證據(jù)，本院仍認(rèn)為被不起訴人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)王某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向蒙城縣人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蒙城縣人民法院提起自訴。

2020年2月28日_?