離石區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

離檢刑刑不訴〔2020〕6號

被不起訴人王某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼140102********1435，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地山西省太原市小店區(qū)，住山西省太原市**西街16號**城第2棟****號。2018年1月11日因涉嫌合同詐騙罪被呂梁市公安局離石分局上網(wǎng)追逃，2018年2月14日主動到案，次日被呂梁市公安局離石分局變更為監(jiān)視居住。2018年8月14日被呂梁市公安局離石分局取保候?qū)彛?019年8月14日本院決定取保候?qū)彛?020年8月14日本院再次決定取保候?qū)?/span>。

辯護人王鵬，北京盈科（太原）律師事務(wù)所律師。

本案由呂梁市公安局離石分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年6月14日向移送本院審查起訴。本院因事實不清分別于2018年7月11日、2019年9月12日兩次退回離石區(qū)公安局補充偵查，該局分別于2019年8月14日、2020年7月13日補查重報。本院受理后，已依法告知被不起訴人王某某有權(quán)委托辯護人，訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

呂梁市公安局離石分局移送審查起訴認定：2016年6月24日，家住太原市的王某某以做生意周轉(zhuǎn)為名向蘇某某借款200萬元，借款期限6個月，為保證還款抵押位于太原市住房一套（某某西街16號某某城第2幢****號房）并由王某某的父親王某甲擔(dān)保，2016年6月17日至6月24日期間蘇某某安排人在離石區(qū)龍鳳南大街工商銀行分3次轉(zhuǎn)賬共計194萬元，借款到期后，王某某失去聯(lián)系，通過在太原市不動產(chǎn)局得知此房屋在2016年6月13日就被太原市尖草坪法院查封，2016年11月25日又被太原市迎澤區(qū)法院查封。調(diào)查得知王某某所借款項用于個人還款及日常開支揮霍。

為證明偵查認定的事實，離石區(qū)公安局提供了相關(guān)證據(jù)。偵查機關(guān)認為被不起訴人王某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，涉嫌合同詐騙罪。

被不起訴人王某某辯解，其與蘇某某之間是合作關(guān)系，蘇某某因合作項目無法短時間內(nèi)實現(xiàn)收益，要求退出合作，為避免損失，蘇某某要求其獨自承擔(dān)194萬元還本負息的全部責(zé)任，因此，雙方出現(xiàn)裂痕，加劇了雙方的矛盾導(dǎo)致停止支付借款本息；其次，其擁有企業(yè)，資產(chǎn)大于２００萬，且案發(fā)時其本人使用的其他卡內(nèi)也有大筆款項進入，沒有實施詐騙的行為和故意，不構(gòu)成合同詐騙罪。

辯護人認為：被不起訴人王某某的行為不構(gòu)成合同詐騙罪。首先，王某某沒有實施合同詐騙罪的行為，不具備合同詐騙罪的客觀構(gòu)成要件，沒有以虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保，沒有逃匿，其行為不符合合同詐騙罪客觀方面要件。其次，主觀上沒有非法占有的目的。王某某有歸還借款能力，具有簽訂合同、履行合同的條件；在借款后實際履行了合同，在合同簽訂和履行中沒有詐騙行為，沒有攜款潛逃；王某某因為多個項目同時投資且金額巨大，導(dǎo)致資金流轉(zhuǎn)暫時困難而未能按時還款。再次，王某某和蘇某某的真實關(guān)系為合作，故王某某的行為不構(gòu)成合同詐騙罪。

經(jīng)審查審明：

２０１６年４月１０日，受害人蘇某某因有求于被不起訴人王某某，添加了被不起訴人王某某的微信。2016年5月，王某某通過微信給蘇某某發(fā)關(guān)于臺灣牛璋芝抗癌藥的相關(guān)圖片及文字材料，雙方就與臺灣牛璋芝抗癌藥項目的相關(guān)問題進行了溝通。2016年7月25日，康**特公司成立，根據(jù)工商資料證明，辦公地點為蘇某某女兒蘇某甲在太原茂業(yè)天地的房產(chǎn)及無償使用證明，蘇某甲占公司股份的１０％，認繳出資５００萬。其間，因不想與王某某直接交涉，受害人蘇某某謊稱自己向其司機張某某的舅舅籌款200萬，并安排張某某出面分別和王某某及其父親分別簽訂２００萬借款擔(dān)保合同，合同約定3分的利息，且以王某某現(xiàn)住太原市萬國城的房產(chǎn)作為抵押，因該房產(chǎn)在其已去世的母親張某甲名下，故約定由王某某父親王某甲做為擔(dān)保人簽字，借款期限半年(2016年6月24日至2016年12月24日)。

2016年6月24日，蘇某某在離石給王某某司機王某乙賬戶打款１６４萬，扣除當(dāng)月利息6萬元，加上前期兩次打款（10萬、20萬）實際共支付１９４萬元，當(dāng)天張某某讓王某某打２００萬收據(jù)。從當(dāng)年６月開始，王某某支付２００萬利息到2017年3月,共計36萬元,借款后，王某某將所借款項中的１０７萬元用于償還個人信用卡＼購買黃金＼支付機票＼煙酒結(jié)算＼償還借款等個人債務(wù)及消費支出。2017年３月２７日，康**特公司變更股東，蘇某甲退股，股東變更為王某乙。同月，受害人蘇某某委托其司機張某某常住太原找王某某索要本金,其間，張某某通過微信多次威脅王某某并索要本金，王某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式斷斷續(xù)續(xù)給張某某以幾百到幾千元不等的數(shù)額轉(zhuǎn)款直到2017年9月1日，２０１７年９月６日，張某某因吸毒被強制戒毒二年，２０１７年９月２７日，蘇某某向離石區(qū)公安局報案稱借款人王某某抵押的某某城房產(chǎn)在簽訂借款合同之前（２０１６年６月１２日）已被太原市尖草坪法院查封，自己被騙。經(jīng)查，２０１６年６月１２日，本案被抵押某某城房產(chǎn)被太原市尖草坪法院執(zhí)行階段通知太原市房產(chǎn)局協(xié)助查封。２０１６年７月５日太原市尖草坪法院通過郵寄送達的方式送達王某某、王某甲（簽收處沒有簽名）該裁定，該時間晚于雙方簽訂合同時間。

２０１７年１２月７日，王某某在得知蘇某某報案后，通過其司機王某乙給蘇某某轉(zhuǎn)款３５萬元，２０１８年１月４日，離石區(qū)公安局立案。２０１８年４月，王某某通過張某乙給蘇某某轉(zhuǎn)２４０萬元，２０１８年７月，王某某通過張某乙給蘇某某轉(zhuǎn)１０萬元，至此，所有借款全部結(jié)清。

上述事實，有偵查機關(guān)搜集并經(jīng)本院依法核實及本院自行取得的證據(jù)材料加以證實，通過對在案證據(jù)分析論證，得出以下結(jié)論：

王某某的行為是否有詐騙的性質(zhì)現(xiàn)有證據(jù)不足：

起訴意見書稱：2016年6月24日，王某某與蘇某某簽訂借款擔(dān)保合同，抵押其母親張某甲所有的位于太原市某某西街16號某某城****號房給蘇某某，并由其父親王某甲擔(dān)保。經(jīng)審查，案發(fā)期間，本案爭議的某某西街16號某某城****號房產(chǎn)被王某某所涉及的一起民事訴訟案件（（2014）尖民初字第1105-2尖草坪法院民事判決書）查封，尖草坪法院查封裁定告知時間晚于王某某與蘇某某簽訂合同時，且（2014）尖民初字第1105-2尖草坪法院民事判決書是以王某某母親張某甲與王某甲所有的太原市某某國際花園第46幢*單元***號和太原市某某苑銀座11號樓*單元***號房屋作為抵押，判決生效后，太原市尖草坪法院在執(zhí)行階段才查封張某甲所有某某城****號房產(chǎn)。根據(jù)刑事偵查案卷，2016年11月25日，太原市某某西街16號某某城****號房產(chǎn)又被太原市迎澤區(qū)人民法院以（2016）晉0106民初3435-6協(xié)助執(zhí)行通知書通知太原市不動產(chǎn)登記中心查封。經(jīng)審查，太原市迎澤區(qū)人民法院（2016）晉0106民初3435號民事判決書是以王某某所有的太原市某某大地B-15-2住房作為抵押，且太原市某某西街16號某某城****號房產(chǎn)因該民事訴訟糾紛被查封時間為2016年11月25日，也晚于本案被不起訴人王某某與蘇某某簽訂合同時間。現(xiàn)有證據(jù)不能證明被不起訴人王某某有重復(fù)抵押太原市某某西街16號某某城****號房產(chǎn)的行為，故證明被不起訴人王某某具有詐騙的行為和故意，現(xiàn)有證據(jù)不足。

綜上，經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為呂梁市公安局離石分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對王某某不起訴。

被不起訴人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向呂梁市人民檢察院申訴，請求提起公訴，也可以不經(jīng)申訴，直接向呂梁市離石區(qū)人民法院提起自訴。

離石區(qū)人民檢察院

2020年8月27日

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