錦州市凌河區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

錦凌檢公訴刑不訴〔2019〕6號(hào)

被不起訴人王某甲，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101251983********，漢族，大學(xué)本科文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：陜西省西安市戶縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：福建省福州市**號(hào)樓**。于2018年4月20日被錦州市公安局凌河分局刑事拘留，于2018年5月26日被錦州市公安局凌河分局監(jiān)視居住。于2018年11月15日被錦州市公安局凌河分局取保候?qū)彙?/span>

本案由錦州市公安局凌河分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌詐騙罪，于2018年7月25日向本院移送審查起訴。本院于2018年9月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月14日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月24日、2018年10月31日、2019年1月8日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

錦州市公安局凌河分局移送審查起訴認(rèn)定：

2016?年初，犯罪嫌疑人王某乙（未到案）創(chuàng)立某某匯兌科技有限公司，在未取得英鎊、歐元等外匯等項(xiàng)目的國(guó)家任何部門許可及交易資質(zhì)的情況下，事先讓犯罪嫌疑人何某（被湖北省黃石人民檢察院批準(zhǔn)逮捕）、章某某設(shè)計(jì)了具有控制客戶出金、隨意調(diào)節(jié)匯率、點(diǎn)差、更改大盤走勢(shì)及設(shè)置高額交易手續(xù)費(fèi)等惡意制造客戶虧損功能的某某金控外匯交易平臺(tái)，建立網(wǎng)站，與第三方支付上海寶聯(lián)支付等支付公司對(duì)接并開(kāi)通資金流轉(zhuǎn)通道，讓客戶被騙資金流入到自己的指定個(gè)人賬戶中，而后發(fā)展代理商通過(guò)業(yè)務(wù)員撥打詐騙電話等方式吸引客戶投入資金，讓客戶通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在某某金控外匯交易平臺(tái)進(jìn)行外匯等虛擬交易，同時(shí)代理商組織人員冒充**、經(jīng)理等身份騙取客戶信任，故意指導(dǎo)客戶反向操作、誘騙客戶頻繁交易及通過(guò)后臺(tái)控制騙取客戶資金。其中犯罪嫌疑人施某、林某某在明知某某金控公司為詐騙公司的情況下負(fù)責(zé)客戶開(kāi)戶工作，該2人分別以工資的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬(wàn)元。其中犯罪嫌疑人王某甲在明知某某金控公司為詐騙公司的情況下負(fù)責(zé)公司后臺(tái)運(yùn)作和財(cái)務(wù)工作，以工資的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬(wàn)元。其中犯罪嫌疑人張某甲在明知某某金控公司為詐騙公司的情況下負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作，以工資的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬(wàn)元。其中犯罪嫌疑人張某乙在明知某某金控公司為詐騙公司的情況下負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站維護(hù)并對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行虛假包裝、夸大宣傳誘導(dǎo)客戶，以工資的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬(wàn)元。其中犯罪嫌疑人章某某在明知王某乙想利用其研制開(kāi)發(fā)的某某金控外匯交易平臺(tái)進(jìn)行詐騙的情況下為王某乙開(kāi)發(fā)研制某某金控交易軟件，并對(duì)軟件進(jìn)行維護(hù)，以工資和獎(jiǎng)金的形式獲得客戶被騙資金數(shù)萬(wàn)元。

2017?年10?月至12?月期間，被不起訴朱某與犯罪嫌疑人童某某在明知某某金控公司為詐騙公司的情況下通過(guò)葉某（未到案）做某某金控外匯交易平臺(tái)的代理商，用QQ、微信、電話等方式招攬客戶并冒充金融分析師以亂喊單、喊反單、在高額手續(xù)費(fèi)下頻繁操作等手段詐騙被害人數(shù)十萬(wàn)元。其中犯罪嫌疑人朱某某微信號(hào)海闊天空和微信號(hào)大夢(mèng)想身份騙取被害人劉某某信任后使其進(jìn)入某某金控外匯交易平臺(tái)進(jìn)行投資，后犯罪嫌疑人童某某冒充金融分析師以亂喊單、喊反單、在高額手續(xù)費(fèi)下頻繁操作等手段，通過(guò)“某某金控外匯交易平臺(tái)”騙取被害人劉某某人民幣共計(jì)12?萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為錦州市公安局凌河分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人王某甲主觀上是否明知公司經(jīng)營(yíng)不合法不清。被不起訴人王某甲于2017年11月到廈門某某科技服務(wù)有限公司工作，主要負(fù)責(zé)二項(xiàng)工作，一是林某交代的查后臺(tái)交易手?jǐn)?shù)，在黃某設(shè)定的表格內(nèi)填手?jǐn)?shù)；二是每周一統(tǒng)計(jì)會(huì)員單位的資金統(tǒng)計(jì)。對(duì)于公司的某某金控交易平臺(tái)是否與大盤接軌不明、資金流向不明，對(duì)某某金控平臺(tái)是否合法不懂、對(duì)外匯交易業(yè)務(wù)不懂，王某乙利用王某甲的身份證辦理銀行卡用于資金流入，王某甲本人稱該銀行卡一直在王某乙手里，自己沒(méi)有見(jiàn)過(guò)。公安機(jī)關(guān)無(wú)法提供同步錄音錄像，無(wú)法證明訊問(wèn)過(guò)程中的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性。故其在是否明知某某金控公司實(shí)施詐騙等違法行為沒(méi)有其他證據(jù)能夠證實(shí)，主觀故意不明。被不起訴人王某甲在詐騙犯罪所起的作用不清。在實(shí)施詐騙犯罪中是否起到核心、決定作用不清，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)王某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向錦州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向錦州市凌河區(qū)人民法院提起自訴。

2019年1月25日