余干縣人民檢察院

不起訴決定書

余檢一部刑不訴〔2020〕162號(hào)

被不起訴人潘某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3606221982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省鷹潭市余江縣，住余江縣**鎮(zhèn)**村**小組，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月8日被余干縣公安局刑事拘留，同年5月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被余干縣公安局逮捕。

本案由余干縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人潘某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2020年6月12日向移送本院審查起訴。

余干縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2019年8月份，湯某甲?湯某乙提供何某甲、何某乙等人的七張銀行卡來到上海提供給李某甲走帳并用于在火幣網(wǎng)上注冊(cè)賬戶?但由于何某甲和何某乙在火幣網(wǎng)上注冊(cè)賬戶沒有走完驗(yàn)證,致使火幣不能交易,9月15日湯某乙?guī)е鍙堛y行卡回到了余干繼續(xù)走完何某甲和何某乙在火幣網(wǎng)上注冊(cè)賬戶身份驗(yàn)證?

從9月份以來,李某甲共有三百余萬(wàn)元人民幣進(jìn)賬到湯某甲?湯某乙提供的數(shù)張銀行賬戶,在大額資金進(jìn)賬致使湯某甲和湯某乙想把這些資金占為已有，并對(duì)外慌稱湯某乙被安徽省公安局抓獲。在分三次提現(xiàn)891300元、分二次提現(xiàn)750500元后，湯某甲和湯某乙提現(xiàn)的164萬(wàn)拒不給李某甲,其余的85萬(wàn)余元中有20萬(wàn)被湯某甲和湯某乙在火幣網(wǎng)上購(gòu)買的虛擬貨幣、其中有35萬(wàn)余元在OK網(wǎng)上買賣虛擬貨幣并虧損了10萬(wàn)余元。湯某甲、湯某乙將卡上的剩余的55萬(wàn)余元款項(xiàng)委托李某乙出資10%的好處費(fèi)找人取現(xiàn)，并將55萬(wàn)余元現(xiàn)金分多次轉(zhuǎn)入張某甲、何某丙、徐某甲的多張卡上，李某乙則出資3%的好處費(fèi)雇傭張某甲取款，張某甲則叫了潘某甲幫忙取款，潘某甲雇傭何某丙、艾某甲取款，何某丙、艾某甲則使用徐某甲提供的銀行卡將其他款項(xiàng)取現(xiàn)。

2019年9月29日上午9時(shí)左右李某乙開車到余干縣中醫(yī)院找到張某甲，當(dāng)時(shí)潘某甲等人還沒有及時(shí)趕到余干，李某乙就叫張某甲自己取，沒多久湯某甲湯某乙將何某乙賬上的20萬(wàn)現(xiàn)金轉(zhuǎn)入張某甲的福建農(nóng)商銀行卡62303661015282234上，張某甲在余干縣白馬農(nóng)商銀行柜臺(tái)取款98600元、在楊埠鄉(xiāng)農(nóng)商銀行柜臺(tái)取款40000元、在ATM機(jī)上取了20000元現(xiàn)金，后來李某乙開車把張某甲送到余干縣玉亭鎮(zhèn)新建大街農(nóng)商銀行ATM機(jī)上取款13000元，張某甲自己截留了3000元，張某甲共計(jì)提現(xiàn)200000元。

張某甲取完款，潘某甲帶著何某丙、艾某甲、徐某甲也趕到了余干縣縣城，張某甲把何某丙和徐某甲的銀行卡提供給李某乙，李某乙就把銀行卡發(fā)給湯某乙和湯某甲。吃完中午飯，李某乙和張某甲、潘某甲相約好準(zhǔn)備取款，一開始何某丙的九江銀行的卡上進(jìn)了50000元，何某丙到鉅龍大酒店旁邊九江銀行把50000元取出，沒過多久，徐某甲卡上進(jìn)了50000元，艾某甲拿著徐某甲的卡到東山大街農(nóng)商銀行取出50000元，沒多久何某丙的上饒銀行卡上到了100000元，何某丙在東山大街上饒銀行取了100000元出來，取完100000元徐某甲工商銀行卡上進(jìn)了60000元，何某丙在東山大街工商銀行取了60000元，取完60000元徐某甲九江銀行卡上進(jìn)了32200元，何某丙又在鉅龍大酒店旁邊九江銀行取出32200元現(xiàn)金。每取一筆錢，李某乙都會(huì)在取款地隱蔽的地方監(jiān)督張某甲、潘某甲，張某甲、潘某甲會(huì)在取款的旁邊監(jiān)督何某丙和艾某甲，取完的款張某甲會(huì)及時(shí)把取現(xiàn)金給李某乙，李某乙拿到錢立馬給湯某甲和湯某乙。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為因湯某甲、湯某乙的犯罪行為尚未查證屬實(shí)，余干縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)潘某甲不起訴。

余干縣人民檢察院

2020年9月23日

（院印）