交口縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

交檢一部刑不訴〔2021〕5號(hào)

被不起訴人某某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4113231980********，回族，初中文化，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市淅川縣，住河南省南陽(yáng)市淅川縣**園。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)交口縣公安局決定，于2020年7月4日被該局刑事拘留，同年年7月4日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省交口縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人某某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月7日向移送本院審查起訴。因該案事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2020年9月21日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。偵查機(jī)關(guān)于2020年12月17日補(bǔ)查重報(bào)。

山西省交口縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：被不起訴人某某某因需要貸款經(jīng)他人介紹，于2019年9月份的一天，來(lái)到四川南充聯(lián)系“張龍”辦理貸款?！皬堼垺焙推浒才诺娜藛T指使并協(xié)助某某某辦理了三張手機(jī)卡、三個(gè)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、三個(gè)銀行公戶卡和U盾，并謊稱攜帶上述資料去辦理貸款，讓某某某等待。某某某為辦理貸款虛構(gòu)設(shè)立公司，但未對(duì)自己辦理的相關(guān)資料和銀行卡進(jìn)行管理，也未注銷，導(dǎo)致犯罪分子利用其“兩卡”以被害人郭某某購(gòu)買的拉拉褲出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題給予賠償為由，騙取了被害人35596元。公安機(jī)關(guān)認(rèn)為被不起訴人某某某的行為構(gòu)成詐騙罪。經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，仍然認(rèn)為，本案相關(guān)人員提供的關(guān)于張龍的聯(lián)系方式均無(wú)法取得聯(lián)系，且其身份信息更無(wú)法查證，因此，被不起訴人某某某將自己的銀行卡等物提供給?“辦貸款人員”時(shí)，是真正為了辦理貸款還是為了出售“兩卡”，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法查證，也無(wú)法查證某某某在提供“兩卡”時(shí)是否明知“辦貸款人員”等人是詐騙分子或者其他違法犯罪分子。本院經(jīng)一次退回補(bǔ)充偵查后仍然認(rèn)為山西省交口縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，而且沒(méi)有再次退回補(bǔ)充偵查的必要。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款和《人民檢察刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)某某某不起訴。

被不起訴人如果不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向呂梁市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向交口縣人民法院提起自訴。

????交口縣人民檢察院

2021年1月15日