河南省方城縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

方檢二部刑不訴〔2019〕14號(hào)

被不起訴人殷某某，男，1972年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4129221972********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，住方城縣漢都華府小區(qū)*號(hào)樓*單元*室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月12日被方城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由方城縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人殷某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年6月19日向本院移送審查起訴。期間：本院于2019年7月12日第一次退回方城縣公安局補(bǔ)充偵查，方城縣公安局于2019年9月11日第二次移送審查起訴。本院于2019年10月21日第二次退回方城縣公安局補(bǔ)充偵查，方城縣公安局于2019年11月21日第三次移送審查起訴。

方城縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年9月20日，方城縣公安局河西派出所接市局交辦案件線索：善心匯公司在互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)www.shanxinhui.com等多個(gè)網(wǎng)站域名；2016年7月起租用阿里云計(jì)算有限公司服務(wù)器搭建“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”會(huì)員管理平臺(tái)?！吧菩膮R”公司以“扶貧濟(jì)困，均富共生”的名義，依托善心匯互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”會(huì)員管理平臺(tái)，以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，不斷發(fā)展會(huì)員、吸收資金進(jìn)行傳銷活動(dòng)。殷某某（男，1972年*月*日出生，初中文化程度，居民身份證號(hào)碼是4129221972********，戶籍所在地河南省方城縣城關(guān)鎮(zhèn)鳳瑞路*號(hào)*號(hào)樓*單元*室，現(xiàn)住鄭州市金水區(qū)燕莊新區(qū)北院*號(hào)樓*，**店，聯(lián)系方式是183********。）涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，系3層30人以上符合追訴標(biāo)準(zhǔn)人員名單。根據(jù)公安部善心匯專案提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕及審查逮捕工作會(huì)議紀(jì)要的精神，對(duì)按照犯罪嫌疑人最適宜管轄的原則，方城縣公安局河西派出所民警于2017年9月20日將案件受理。南陽(yáng)市公安局下發(fā)7.13專案符合追訴人員名單，殷某某發(fā)展下線124人，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

?本院認(rèn)為，方城縣公安局認(rèn)定被不起訴人殷某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪缺少層級(jí)和具體發(fā)展人員的證據(jù)，經(jīng)過(guò)兩次退回補(bǔ)充偵查，上述情況仍未查清，不符合起訴條件。經(jīng)本院檢委會(huì)委員討論決定，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對(duì)殷某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年12月31日