佛山市順德區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

佛順檢刑不訴〔2019〕419號

被不起訴人歐某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4408231981********，漢族，初中文化，原系茗**公司業(yè)務員，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年2月22日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市順德區(qū)公安局偵查終結，以被不起訴人歐某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院于2019年5月15日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月14日補查重報；本院于2019年7月29日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月26日補查重報。本院于2019年5月2日、2019年7月15日延長審查起訴期限。

佛山市順德區(qū)公安局移送審查起訴認定：

????2017年5月24日，在劉某某無力償還李某某人民幣15萬元（以下幣種同）欠款的情況下，蘇某某、王某某、冼某乙與劉某某去到茗**公司找冼某甲，因茗**公司余某某、冼某甲此前與**網(wǎng)徐某某、鄺某某就貸款業(yè)務的飛單達成業(yè)務提成協(xié)議，為獲得**網(wǎng)的業(yè)務提成，冼某甲將劉某某的二押貸款業(yè)務飛單給徐某某、鄺某某。2017年5月26日早上，蘇某某通知劉某某去到茗**公司配合辦理其名下房產(chǎn)的平賬和解押手續(xù)，冼某甲等人帶著劉某某去到順德區(qū)嘉信城市廣場附近一間農(nóng)行，從余某某賬戶內(nèi)轉賬15萬元至劉某某賬戶，用于清償李某某15萬元欠款，然后去到順德區(qū)行政服務中心房管所與李某某一起辦理房屋解押。2017年6月19日，冼某甲通知劉某某去到茗**公司簽合同，合同由**網(wǎng)徐某某、鄺某某帶到茗**公司，在劉某某不知真相的情況下簽訂了貸款額度為92.7萬元的合同。2017年6月20日，劉某某與徐某某、鄺某某一起前往順德區(qū)行政服務中心房管所辦理抵押手續(xù)，抵押權人為**網(wǎng)員工吳某某。當天，**網(wǎng)通過吳某某賬戶將92.7萬元轉入劉某某賬戶。鄺某某和被不起訴人歐某某（茗**公司員工）帶著蘇某某、劉某某一起前往銀行操作轉賬、取款，鄺某某以手續(xù)費風險金為由將12.7萬轉回茗**公司財務，以支付第一期本金和利息為由讓劉某某轉賬33445元某某一個農(nóng)行賬戶，鄺某某又讓劉某某分多次支取共32萬元現(xiàn)金交給他。隨后鄺某某、被不起訴人歐某某、蘇某某、劉某某返回茗**公司，蘇某某、冼某乙、王某某、余某某等人使用劉某某的銀行卡及網(wǎng)銀K寶將劉某某賬戶內(nèi)的資金轉走，其中15萬元轉入余某某卡內(nèi)，3750元轉入余某某卡內(nèi)，30000元被刷卡消費，59000元轉入王某某卡內(nèi)，203780元轉入蘇某某卡內(nèi)。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為佛山市順德區(qū)公安局認定的有關歐某某的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對歐某某存疑不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向佛山市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向佛山市順德區(qū)人民法院提起自訴。

2019年9月3日