山西省聞某某人民檢察院

不起訴決定書

聞檢刑刑不訴〔2019〕6號(hào)

被不起訴人樊某甲，女，1978年*月*日出生，公民身份號(hào)碼14272919*******X，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系聞某某**工作人員，戶籍所在地山西省運(yùn)城市聞某某，現(xiàn)住聞某某桐城鎮(zhèn)*樓*單元*室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年9月4日被聞某某公安局取保候?qū)彛?018年9月4日再次被聞某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省聞某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人樊某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年7月13日向本院移送審查起訴。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年8月13日至2018年9月14日、自2018年10月29日至2018年11月30日）；因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2018年10月15日至2018年10月29日、自2019年1月1日至2019年1月15日）。

山西省聞某某公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年6月份，被不起訴人樊某甲通過(guò)手機(jī)在微信群里了解到“善心匯”傳銷活動(dòng)，之后伙同犯罪嫌疑人陳某甲到海南省三亞市“善心匯”文化傳播有限公司進(jìn)行實(shí)地考察，考察后在現(xiàn)場(chǎng)用自己的手機(jī)進(jìn)入“善心匯”的網(wǎng)址（http：//www.shanxinhui.vip）并注冊(cè)了會(huì)員。隨后利用其會(huì)員身份，依托“善心匯”網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)，以“扶貧濟(jì)困、均富共生”的名義，以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，推薦他人注冊(cè)、購(gòu)買“善種子”成為“善心匯”會(huì)員，以發(fā)展人數(shù)作為計(jì)酬依據(jù)，以此引誘后繼會(huì)員不斷發(fā)展下線，組成層級(jí)。在運(yùn)城市公安局下發(fā)的188期核查通報(bào)“善心匯”名單中，樊某甲的“善心匯”會(huì)員號(hào)為king1317fjf，會(huì)員ID號(hào)為10651，屬于“善心匯”組織中的A輪功德主級(jí)別，第12層級(jí)，發(fā)展下線14個(gè)層級(jí)，下線人數(shù)2273名。樊某甲從中獲利35.3萬(wàn)元錢，2017年9月4日樊某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退還部分非法盈利6萬(wàn)元錢。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為山西省聞某某公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)樊某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年1月15日